Specialist Customer Due Diligence
vor 1 Woche
Ihre AufgabenIn Ihrer neuen Rolle verantworten Sie Themen rund um das Customer Onboarding mit besonderem Fokus auf Korrespondenzbanken. Sie begleiten das Kundenannahmeverfahren im Auftrag der kundenverantwortlichen Stellen im In- und Ausland und unterstützen sie im KYC-Prozess. Hierbei berücksichtigen Sie die jeweils aktuellen KYC-Anforderungen.Sie setzen aktuelle Know-Your-Customer-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring des Bestandes um und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien. Weiterhin bearbeiten Sie eingereichte Kundenunterlagen, ermitteln wirtschaftlich Berechtigte, beachten hierbei Banz-, PEP, US-Sanktionslisten sowie Screenings und Backgroundchecks von Kunden über definierte Datenbanken zur Identifikation von Risiken (Sanktionen, PEPs, Embargos, Negative News etc.).Sie übernehmen Sonderaufgaben und stehen als Ansprechpartner für prozessuale Fragen zur Verfügung. Sie strukturieren die Inhalte adressatengerecht und verknüpfen sie logisch. Ihr ProfilSie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (z.B. Wirtschaftswissenschaften, BWL) oder eine vergleichbare Ausbildung sowie fundierte Erfahrungen im relevanten Tätigkeitsfeld.Sie bringen gute bankfachliche Kenntnisse, insbesondere im Compliance-Umfeld, sowie Wissen über gesetzliche Rahmenwerke und regulatorische Bestimmungen von Banken mit.Sie gewährleisten den reibungslosen Ablauf des KYC-Prozesses, reagieren flexibel auf sich ändernde Anforderungen und sorgen für korrekte Geschäftspartnerdaten unter Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorschriften.Sie beschaffen relevante Unterlagen, führen eigenständig Recherchen durch und optimieren Prozesse für verschiedene Kundensegmente. Desweiteren haben Sie bereits Erfahrung in der Bearbeitung von Kreditinstituten, Finanzinstituten und Korrespondenzbanken.Sie verfügen über fundiertes Wissen in relevanten gesetzlichen Grundlagen (z.B GwG, HGB, KWG, CRR, AO, FKAustG (CRS), FATCA-USA-UmsVO, EinSiG, WpHG und MiFID) und sprechen sehr gut Deutsch sowie Englisch; weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil.Sie kommunizieren mit einer klaren Kundenorientierung und einem souveränen Auftreten gerne mit verschiedenen Ansprechpartnern, können komplexe Sachverhalte verständlich zum Ausdruck bringen und arbeiten selbständig, zuverlässig und zielorientiert. Dabei zeichnet Sie eine ausgeprägte Teamfähigkeit, ein hohes Qualitätsbewusstsein, Flexibilität und Belastbarkeit aus.
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Customer Due Diligence Specialist
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Deutschland BANKPOWER GmbH VollzeitCustomer Due Diligence Specialist (gn) Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...
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Senior Transaction Due Diligence Consultant
Vor 5 Tagen
Berlin, Düsseldorf, München, Frankfurt am Main, Hesse, Germany Arup Deutschland Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro JahrJobbeschreibung Arup's purpose, shared values and collaborative approach have set us apart for over 75 years, guiding how we shape a better world.Our Property Advisory Services team supports clients throughout the real estate lifecycle with strategic and technical expertise. As a Senior Consultant in our Technical Due Diligence and Transactions team, you...
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Customer Support Agent
vor 1 Woche
40474 Düsseldorf, Deutschland SKAIZen Group Vollzeit**Main Duties and Responsibilities**:_ - Listen carefully and understand customers’ circumstances and needs - To achieve your individual daily targets as set by the Customer Relations Manager - Dealing with customers minor complaints in a quick and effective way, ensuring the outcome is in the best interest of both the customer and the company - Assisting...
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Compliance Specialist Germany
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Deutschland Statkraft VollzeitCompliance Specialist Germany & Poland (f/m/d) in Renewables Full-time Business Units: CG - Sustainability, Govern.& Compliance **Company Description**: **Why Statkraft?** Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That is what we offer. 125 years of unrivaled expertise in supplying the world with what it needs most. We envision...
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Customer Success Specialist
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland METROMAKRO Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro JahrUnternehmensbeschreibung DISH wurde 2015 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der METRO AG gegründet, um digitale Lösungen zu entwickeln, die zum Erfolg der HoReCa-Kunden (Hotels, Restaurants und Caterer) beitragen. DISH bietet wettbewerbsfähige Lösungen für einige der drängendsten Herausforderungen der Branche. Mehr als Gastronomen in 16...
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Customer Success Manager
Vor 5 Tagen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LexisNexis Legal & Professional Vollzeit 40.000 € - 80.000 € pro JahrPosted Today Full time Germany - Düsseldorf LexisNexis +1 more locationPosition: (Junior) Customer Success Manager– Nexis SolutionsOrt: Düsseldorf / hybrid / VollzeitSprachen: Deutsch und EnglischÜber unsLexisNexis Global Nexis Solutions, ein Unternehmen, das Kunden in über 150 Ländern betreut, ist Teil von RELX – einem weltweit führenden Anbieter...
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Customer Service Specialist- German
Vor 2 Tagen
Düsseldorf, Deutschland TalentWorldGroup Vollzeit**Customer Service Specialist German Speaker (Remote)** **Application Deadline: 12 June 2025** **Training Start Date: 16 June 2025** **About TalentWorldGroup** At TalentWorldGroup, we think globally and strive for excellence. As a pioneering multilingual contact center, we are redefining remote work by building the workplace of the future. We offer...
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Customer Success Specialist
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Deutschland METRO LOGISTICS VollzeitUnternehmensbeschreibungDISH wurde 2015 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der METRO AG gegründet, um digitale Lösungen zu entwickeln, die zum Erfolg der HoReCa-Kunden (Hotels, Restaurants und Caterer) beitragen. DISH bietet wettbewerbsfähige Lösungen für einige der drängendsten Herausforderungen der Branche. Mehr als Gastronomen in 16...
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Praktikum M&A
vor 2 Wochen
Düsseldorf, Deutschland I-Advise AG WPG VollzeitDie I-ADVISE AG ist eine unabhängige Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft mit Büros in Düsseldorf und Frankfurt. Wir beraten strategische Investoren und Finanzinvestoren bei Unternehmenstransaktionen sowie bei vielfältigen Anlässen für Unternehmensbewertungen. Aufgaben Aufbereitung und Analyse von Finanzdaten im Rahmen von M&A-, Due...
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Praktikum M&A
Vor 5 Tagen
Düsseldorf, Deutschland I-Advise AG WPG VollzeitDie I-ADVISE AG ist eine unabhängige Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft mit Büros in Düsseldorf und Frankfurt. Wir beraten strategische Investoren und Finanzinvestoren bei Unternehmenstransaktionen sowie bei vielfältigen Anlässen für Unternehmensbewertungen. Aufgaben Aufbereitung und Analyse von Finanzdaten im Rahmen von M&A-, Due...
