Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d

vor 3 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit
Jobbeschreibung

Wir suchen einen erfahrenen Senior Referenten für unsere Abteilung Geldwäsche- und Betrugsprävention. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Analyse und Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben spielen.

Verantwortlichkeiten
  • Analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene.
  • Entwickeln und aktualisieren Sie interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.
  • Koordinieren und optimieren Sie die KYC-Prozesse und arbeiten proaktiv an der Umsetzung neuer regulatorischer und gesetzlicher Anforderungen.
  • Überwachungs- und Ergebnisdokumentation sowie Konzeption von Maßnahmen zur Defizitbehebung.
  • Geldwäscheverdachtsmeldungen geben Sie eigenständig ab.
  • Mitarbeiten bei der Erstellung der Risikoanalyse und des Compliance-Berichtes.
  • Beraten Sie Mitarbeitende, Fachbereiche und unsere Gruppenunternehmen bei Themen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention.
Anforderungen
  • Erfolgreiches Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts.
  • Langjährige Berufspraxis in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Expertise in den rechtlichen und regulatorischen Vorgaben.
  • Gutes Verständnis der entsprechenden Prozess- und Organisationsabläufe sowie fundierte Kenntnisse in den (inter-)nationalen Vorschriften zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
  • Bestens vertraut mit dem Bankrecht und den bank- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen eines Finanzinstituts.
  • Sicher im Umgang mit MS Office und SAP.
  • Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.
Was wir bieten

Wir bieten eine attraktive leistungsbezogene Vergütung, Unterstützung bei der Kinderbetreuung, mobile Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten, betriebliche Altersversorgung, umfangreiche Weiterbildungsprogramme und Gesundheits- und Fitnessangebote. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance.

Wenn Sie sich für diese Herausforderung interessieren, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

  • Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    {"h1": "Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d", "h2": "Aufgaben und Verantwortlichkeiten", "ul": ["Als Senior Referent analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von...

  • Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    {"h1": "Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d", "h2": "Aufgaben und Verantwortlichkeiten", "ul": ["Als Senior Referent analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von...

  • Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien und nehmen dessen...

  • Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Die HerausforderungAls Senior Referent für Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG werden Sie Teil eines Teams, das sich auf die Analyse und Prävention von Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Ihre Aufgabe besteht darin, die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene zu...

  • Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse und Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben in Bezug auf Geldwäsche- und Betrugsprävention. Ihre Aufgaben umfassen:Die Analyse von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben auf nationaler und europäischer...

  • Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse und Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben in Bezug auf Geldwäsche- und Betrugsprävention. Ihre Aufgaben umfassen:Die Analyse von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben auf nationaler und europäischer...

  • Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben und deren Umsetzung in unsere internen Prozesse. Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren...

  • Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.VerantwortlichkeitenEntwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...

  • Senior-Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d in Teilzeit

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    ÜberblickAls Senior-Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) in Teilzeit bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene. Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren...

  • Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Referenten für unsere Abteilung Geldwäsche- und Betrugsprävention.HauptraufaufgabenDie Konzeption und Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten, einschließlich der Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD.Die Implementierung der...

  • Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre Zukunft gestalten können.Die DZ BANK ist eine verlässliche und leistungsstarke Arbeitgeberin, die Ihnen neue Herausforderungen bietet. Wir suchen einen Senior Referenten für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der aktiv bei der Konzeption von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten mitwirkt.Konzeption von...

  • Senior-Referent Compliance

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Geldwäsche- und BetrugspräventionAls Senior-Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...

  • Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    ÜberblickAls Senior Referent (m/w/d) bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten. Sie arbeiten eng mit anderen Fachabteilungen zusammen, um die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, die CSRD und die CSDDD sicherzustellen.HauptherausforderungenDie Konzeption und Umsetzung...

  • Senior Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Senior-Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.VerantwortlichkeitenEntwickeln bzw. aktualisieren Sie interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...

  • Senior Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Senior-Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.VerantwortlichkeitenEntwickeln bzw. aktualisieren Sie interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...

  • Junior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und...

  • Junior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und...

  • Junior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unser AngebotAls Junior-Referent (m/w/d) bei der DZ BANK AG unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Ihre AufgabenDie Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur...

  • Junior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unser AngebotAls Junior-Referent (m/w/d) bei der DZ BANK AG unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Ihre AufgabenDie Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur...

  • Junior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und...