Senior Compliance Officer

vor 1 Woche

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit
Jobbeschreibung

Als Senior-Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.

Verantwortlichkeiten
  • Entwickeln bzw. aktualisieren Sie interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen aufbauend auf der juristischen Einwertung neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben.
  • Ihre Mitarbeit ist sowohl bei der Erstellung der Risikoanalyse als auch beim Erstellen des Compliance-Berichtes gefordert.
  • Als fachliche Ansprechperson beraten Sie Mitarbeitende, Fachbereiche und unsere Gruppenunternehmen bei Themen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention.
Anforderungen
  • Langjährige Berufspraxis in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Expertise in den rechtlichen bzw. regulatorischen Vorgaben.
  • Organisationsabläufe sowie fundierte Kenntnisse in den (inter-)nationalen Vorschriften zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
  • Sicher im Umgang mit MS Office und SAP.
  • Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.
Was wir bieten
  • Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung.
  • Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung.
  • Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung.

  • Senior Compliance Officer

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Job Title: Senior Compliance OfficerLocation: FrankfurtJob Type: Full-timeAbout the Role:We are seeking a highly skilled Senior Compliance Officer to join our team in Frankfurt. As a key member of our compliance team, you will be responsible for ensuring that our client's cryptocurrency operations are in compliance with all relevant national and...

  • Senior Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Compliance Officer, der unsere Compliance-Abteilung bei der Umsetzung von Geldwäsche- und Betrugspräventionsmaßnahmen unterstützt.HauptraumfelderGeldwäsche- und Betrugsprävention: Sie werden sich mit den rechtlichen und regulatorischen Vorgaben auseinandersetzen und sicherstellen, dass unsere...

  • Senior Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Compliance Officer, der unsere Compliance-Abteilung bei der Umsetzung von Geldwäsche- und Betrugspräventionsmaßnahmen unterstützt.HauptraumfelderGeldwäsche- und Betrugsprävention: Sie werden sich mit den rechtlichen und regulatorischen Vorgaben auseinandersetzen und sicherstellen, dass unsere...

  • Senior Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Senior Compliance RoleWe are seeking a highly skilled Senior Compliance professional to join our team at Selby Jennings. As a key member of our organization, you will be responsible for ensuring compliance with all relevant national and international regulations governing the cryptocurrency sector.Key Responsibilities:Develop and implement effective...

  • Senior Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Senior Compliance RoleWe are seeking a highly skilled Senior Compliance professional to join our team at Selby Jennings. As a key member of our organization, you will be responsible for ensuring compliance with all relevant national and international regulations governing the cryptocurrency sector.Key Responsibilities:Develop and implement effective...

  • Senior Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Senior Compliance RoleWe are seeking a highly skilled Senior Compliance professional to join our team at Selby Jennings. As a key member of our organization, you will be responsible for ensuring compliance with all relevant national and international regulations governing the cryptocurrency sector.Key Responsibilities:Develop and implement effective...

  • Senior Compliance Officer

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Senior Compliance RoleWe are seeking a highly skilled Senior Compliance professional to join our team at Selby Jennings. As a key member of our organization, you will be responsible for ensuring compliance with all relevant national and international regulations governing the cryptocurrency sector.Key Responsibilities:Develop and implement effective...

  • Senior Compliance Officer

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Jobbeschreibung: Wir suchen einen erfahrenen Compliance Officer für unser Corporate Bank, Investment Bank & Capital Release Unit Team Germany. Als Teil der globalen Schlüsselfunktion Compliance Testing & Assurance (CT&A) bei der Deutsche Bank AG sind wir für die Wirksamkeit von Kontrollen verantwortlich, insbesondere in Bezug auf Compliance-Risiken und...

  • Senior Compliance Officer für DORA und IT-Sicherheit

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Honda Bank GmbH Vollzeit

    Über unsHonda Bank GmbH ist eine 100%ige Tochter des Honda-Konzerns und seit 1998 in Deutschland tätig. Wir bieten unsere Kunden Finanzierungslösungen für Neuwagen und Motorräder an.AufgabenWir suchen einen erfahrenen Senior Compliance Officer, der sich auf DORA und IT-Sicherheit spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie verantwortlich sein...

  • Senior Compliance Officer für DORA und IT-Sicherheit

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Honda Bank GmbH Vollzeit

    Über unsHonda Bank GmbH ist eine 100%ige Tochter des Honda-Konzerns und seit 1998 in Deutschland tätig. Wir bieten unsere Kunden Finanzierungslösungen für Neuwagen und Motorräder an.AufgabenWir suchen einen erfahrenen Senior Compliance Officer, der sich auf DORA und IT-Sicherheit spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie verantwortlich sein...

  • Senior Compliance Manager

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Job Title: Senior Compliance ManagerAs a Senior Compliance Manager at 360T AG, you will play a critical role in ensuring the company's compliance with laws, regulations, and internal policies. Your responsibilities will include:Key Responsibilities:Develop and implement compliance policies, procedures, and programs to ensure adherence to legal and regulatory...

  • Senior Compliance Manager

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Job Title: Senior Compliance ManagerAs a Senior Compliance Manager at 360T AG, you will play a critical role in ensuring the company's compliance with laws, regulations, and internal policies. Your responsibilities will include:Key Responsibilities:Develop and implement compliance policies, procedures, and programs to ensure adherence to legal and regulatory...

  • Senior Compliance Manager

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Job Title: Senior Compliance ManagerAs a Senior Compliance Manager at 360T AG, you will play a critical role in ensuring the company's compliance with laws, regulations, and internal policies. Your responsibilities will include:Key Responsibilities:Develop and implement compliance policies, procedures, and programs to ensure adherence to legal and regulatory...

  • Senior Compliance Manager

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Job Title: Senior Compliance ManagerAs a Senior Compliance Manager at 360T AG, you will play a critical role in ensuring the company's compliance with laws, regulations, and internal policies. Your responsibilities will include:Key Responsibilities:Develop and implement compliance policies, procedures, and programs to ensure adherence to legal and regulatory...

  • Compliance Manager Senior

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Job Title: Senior Compliance ManagerAs a Senior Compliance Manager at 360T, you will be responsible for ensuring the company's compliance with laws, regulations, and internal policies. This role requires a combination of legal, regulatory, and business acumen, as well as strong leadership and communication skills.Key Responsibilities:Develop and implement...

  • Compliance Manager Senior

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Job Title: Senior Compliance ManagerAs a Senior Compliance Manager at 360T, you will be responsible for ensuring the company's compliance with laws, regulations, and internal policies. This role requires a combination of legal, regulatory, and business acumen, as well as strong leadership and communication skills.Key Responsibilities:Develop and implement...

  • Senior Compliance Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Job Title: Senior Compliance ManagerAs a Senior Compliance Manager at 360T AG, you will be responsible for overseeing the company's compliance with laws, regulations, and internal policies. Your role will involve ensuring that the company operates within legal and ethical boundaries, and that risks are managed effectively.Key Responsibilities:Develop and...

  • Senior Compliance Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Job Title: Senior Compliance ManagerAs a Senior Compliance Manager at 360T AG, you will be responsible for overseeing the company's compliance with laws, regulations, and internal policies. Your role will involve ensuring that the company operates within legal and ethical boundaries, and that risks are managed effectively.Key Responsibilities:Develop and...

  • Compliance Manager Senior

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Job Title: Senior Compliance ManagerAs a Senior Compliance Manager at 360T AG, you will play a critical role in ensuring the company's compliance with laws, regulations, and internal policies. Your responsibilities will include:Key Responsibilities:Develop and implement compliance policies, procedures, and programs to ensure adherence to legal and regulatory...

  • Compliance Manager Senior

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Job Title: Senior Compliance ManagerAs a Senior Compliance Manager at 360T AG, you will play a critical role in ensuring the company's compliance with laws, regulations, and internal policies. Your responsibilities will include:Key Responsibilities:Develop and implement compliance policies, procedures, and programs to ensure adherence to legal and regulatory...