Junior-Referent Geldwäscheprävention

vor 1 Monat

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit
Jobbeschreibung

Als Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.

Verantwortlichkeiten
  • Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen
  • Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen sowie dem Compliance-Bericht
  • Überwachungshandlungen mit dem Fokus Geldwäsche- und Betrugsprävention durchführen, Dokumentation erstellen und Maßnahmen zur Defizitbehebung vorlegen
  • Geldwäscheverdachtsmeldungen abgeben
  • Antworten auf Fragen von Mitarbeitenden, Fachbereichen, Auslandsfilialen und unseren Gruppenunternehmen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention
  • Engagement in Digitalisierungsvorhaben der Geldwäsche- und Betrugsprävention, Begleitung von Prüfungen und Mitarbeit in Projekten
Voraussetzungen
  • Erfolgreiches Studium: Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht oder IT, alternativ eine abgeschlossene bankfachliche Ausbildung
  • Solide Berufspraxis in einer Prüfungsgesellschaft, einer Bank oder einem ähnlich regulierten Unternehmen mit Schwerpunkt Beratung zum Risikomanagement
  • Ideal: Profundes Know-how im Umfeld der Geldwäsche- und Betrugsprävention
  • Idealerweise erste Erfahrungen in der Digitalisierung von Prozessen
Was wir bieten

Wir bieten eine attraktive leistungsbezogene Vergütung, mobiles Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten, umfangreiche Weiterbildungsprogramme, betriebliche Altersversorgung, Gesundheits- und Fitnessangebote sowie einen Fahrtkostenzuschuss.

Bei der DZ BANK AG leben wir genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

  • Junior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

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    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

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  • Junior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    ÜberblickAls Junior-Referent Geldwäscheprävention unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner...

  • Junior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und...

  • Junior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und...

  • Junior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und...

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    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und...

  • Junior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unser AngebotAls Junior-Referent (m/w/d) bei der DZ BANK AG unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Ihre AufgabenDie Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur...

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    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

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  • Geldwäschepräventions specialist

    vor 14 Minuten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Was erwartet SieAls Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Umsetzung von Strategien zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen. Diese beinhalten die Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren, die Koordination von Risikoanalysen und die Erstellung von Compliance-Berichten.AufgabenErstellen Sie...

  • Geldwäschepräventionsreferent

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Junior-Referenten (m/w/d) für unsere Abteilung Geldwäscheprävention und Risikomanagement. Als Teil unseres Teams werden Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen unterstützen. Ihre AufgabenDie Entwicklung und Aktualisierung...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Junior Experte für KYC-Prozesse, der unsere Kunden überwacht und sicherstellt, dass alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben eingehalten werden.VerantwortlichkeitenÜberwachung von Kunden und Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen VorgabenRecherche und Beschaffung von relevanten UnterlagenKlärung offener Fragen...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

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  • AML Spezialist für Geldwäscheprävention

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

  • AML Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Junior Experte (m/w/d) verantworten Sie den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischer Vorgaben. Dazu gehören die Überprüfung von Kundenidentitäten, die Erfassung von Risikoinformationen und die Überwachung von Kundenaktivitäten.VerantwortlichkeitenÜberprüfung von...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    JobbeschreibungAls Junior Experte (m/w/d) verantworten Sie den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischer Vorgaben. Dazu gehören die Überprüfung von Kundenidentitäten, die Erfassung von Risikoinformationen und die Überwachung von Kundenaktivitäten.VerantwortlichkeitenÜberprüfung von...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet SieAls Junior Experte (m/w/d) verantworten und realisieren Sie den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischer Vorgaben – diese umfassen z. B. das Geldwäschegesetz, die Abgabenordnung und das Aufsichtsrecht.Die AufgabenRelevante Unterlagen beschaffen und erforderliche...

  • IT-Forensik-Experte

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungAls (Junior) Consultant (w/m/d) IT-Forensic & eDiscovery oder Forensic Data Analytics bei KPMG unterstützt du Unternehmen bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen. Du bist für die Analyse von IT-Systemen und die Ermittlung von digitalen Spuren verantwortlich.Deine AufgabenUnterstützung bei...

  • IT-Forensik-Experte

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    IT-Forensik und eDiscoveryAls IT-Forensik-Experte bei KPMG unterstützt du Unternehmen bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen. Du bist für die Analyse von IT-Systemen nach digitalen Spuren und Artefakten verantwortlich und hilfst so, Klarheit in den digitalen Tatort zu bringen.Deine AufgabenDu unterstützt bei...