Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d
vor 2 Wochen
Als Senior Referent für Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG werden Sie Teil eines Teams, das sich auf die Analyse und Prävention von Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Ihre Aufgabe besteht darin, die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene zu analysieren und deren Einfluss auf die Geldwäsche- und Betrugsprävention in der Finanzwirtschaft zu bewerten.
Die LösungAls Experte für Geldwäsche- und Betrugsprävention werden Sie verantwortlich sein für die Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen. Sie werden Überwachungshandlungen durchführen, Ergebnisdokumentation erstellen und Konzepte für Maßnahmen zur Defizitbehebung entwickeln. Darüber hinaus werden Sie als fachliche Ansprechperson für Mitarbeitende, Fachbereiche, Auslandsfilialen und Gruppenunternehmen bei Themen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention beraten.
Die Voraussetzungen- Erfolgreiches Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts
- Berufspraxis in einer Prüfungs- / Beratungsgesellschaft, einer Bank oder einem ähnlich regulierten Unternehmen oder einem FinTech-Unternehmen im Bereich Krypto mit Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Von Vorteil: Projekterfahrung im Kontext regulatorischer Änderungen oder Produkteinführungen
- Interesse an aktuellen Entwicklungen und Trends in der Finanzwelt, z. B. bezüglich der Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien (BLT und Blockchain)
- Motivation, die Transformation der Geldwäsche- und Betrugsprävention mitzugestalten
- Sehr gutes Deutsch und Englisch in Schrift und Wort
Bei der DZ BANK AG erhalten Sie eine attraktive leistungsbezogene Vergütung, Unterstützung bei der Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeiten und umfangreiche Weiterbildungsprogramme. Wir achten auf eine Work-Life-Balance und leben genossenschaftliche Werte. Wenn Sie sich für diese Herausforderung interessieren, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit{"h1": "Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d", "h2": "Aufgaben und Verantwortlichkeiten", "ul": ["Als Senior Referent analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit{"h1": "Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d", "h2": "Aufgaben und Verantwortlichkeiten", "ul": ["Als Senior Referent analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien und nehmen dessen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse und Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben in Bezug auf Geldwäsche- und Betrugsprävention. Ihre Aufgaben umfassen:Die Analyse von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben auf nationaler und europäischer...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse und Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben in Bezug auf Geldwäsche- und Betrugsprävention. Ihre Aufgaben umfassen:Die Analyse von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben auf nationaler und europäischer...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben und deren Umsetzung in unsere internen Prozesse. Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.VerantwortlichkeitenEntwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Senior-Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) in Teilzeit bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene. Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Referenten für unsere Abteilung Geldwäsche- und Betrugsprävention. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Analyse und Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben spielen.VerantwortlichkeitenAnalysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Referenten für unsere Abteilung Geldwäsche- und Betrugsprävention. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Analyse und Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben spielen.VerantwortlichkeitenAnalysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Referenten für unsere Abteilung Geldwäsche- und Betrugsprävention.HauptraufaufgabenDie Konzeption und Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten, einschließlich der Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD.Die Implementierung der...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitArbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre Zukunft gestalten können.Die DZ BANK ist eine verlässliche und leistungsstarke Arbeitgeberin, die Ihnen neue Herausforderungen bietet. Wir suchen einen Senior Referenten für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der aktiv bei der Konzeption von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten mitwirkt.Konzeption von...
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Senior-Referent Compliance
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitGeldwäsche- und BetrugspräventionAls Senior-Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Senior Referent (m/w/d) bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten. Sie arbeiten eng mit anderen Fachabteilungen zusammen, um die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, die CSRD und die CSDDD sicherzustellen.HauptherausforderungenDie Konzeption und Umsetzung...
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Senior Compliance Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior-Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.VerantwortlichkeitenEntwickeln bzw. aktualisieren Sie interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...
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Senior Compliance Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior-Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.VerantwortlichkeitenEntwickeln bzw. aktualisieren Sie interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...
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Junior-Referent Geldwäscheprävention
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und...
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Junior-Referent Geldwäscheprävention
vor 1 Monat
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Junior-Referent Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitUnser AngebotAls Junior-Referent (m/w/d) bei der DZ BANK AG unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Ihre AufgabenDie Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur...
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Junior-Referent Geldwäscheprävention
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitUnser AngebotAls Junior-Referent (m/w/d) bei der DZ BANK AG unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Ihre AufgabenDie Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur...