Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d
vor 1 Monat
Als Senior Referent für Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG werden Sie Teil eines Teams, das sich auf die Analyse und Prävention von Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Ihre Aufgabe besteht darin, die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene zu analysieren und deren Einfluss auf die Geldwäsche- und Betrugsprävention in der Finanzwirtschaft zu bewerten.
Die LösungAls Experte für Geldwäsche- und Betrugsprävention werden Sie verantwortlich sein für die Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen. Sie werden Überwachungshandlungen durchführen, Ergebnisdokumentation erstellen und Konzepte für Maßnahmen zur Defizitbehebung entwickeln. Darüber hinaus werden Sie als fachliche Ansprechperson für Mitarbeitende, Fachbereiche, Auslandsfilialen und Gruppenunternehmen bei Themen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention beraten.
Die Voraussetzungen- Erfolgreiches Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts
- Berufspraxis in einer Prüfungs- / Beratungsgesellschaft, einer Bank oder einem ähnlich regulierten Unternehmen oder einem FinTech-Unternehmen im Bereich Krypto mit Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Von Vorteil: Projekterfahrung im Kontext regulatorischer Änderungen oder Produkteinführungen
- Interesse an aktuellen Entwicklungen und Trends in der Finanzwelt, z. B. bezüglich der Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien (BLT und Blockchain)
- Motivation, die Transformation der Geldwäsche- und Betrugsprävention mitzugestalten
- Sehr gutes Deutsch und Englisch in Schrift und Wort
Bei der DZ BANK AG erhalten Sie eine attraktive leistungsbezogene Vergütung, Unterstützung bei der Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeiten und umfangreiche Weiterbildungsprogramme. Wir achten auf eine Work-Life-Balance und leben genossenschaftliche Werte. Wenn Sie sich für diese Herausforderung interessieren, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien und nehmen dessen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben und deren Umsetzung in unsere internen Prozesse. Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.VerantwortlichkeitenEntwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Senior-Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) in Teilzeit bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene. Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Referenten für unsere Abteilung Geldwäsche- und Betrugsprävention.HauptraufaufgabenDie Konzeption und Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten, einschließlich der Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD.Die Implementierung der...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitArbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre Zukunft gestalten können.Die DZ BANK ist eine verlässliche und leistungsstarke Arbeitgeberin, die Ihnen neue Herausforderungen bietet. Wir suchen einen Senior Referenten für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der aktiv bei der Konzeption von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten mitwirkt.Konzeption von...
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Senior-Referent Compliance
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitGeldwäsche- und BetrugspräventionAls Senior-Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitBeschreibung der RolleWir suchen einen erfahrenen Spezialisten, der die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben analysiert, um Geldwäsche- und Betrugsprävention zu gewährleisten. Der Kandidat wird interne Grundsätze und Verfahren entwickeln und die KYC-Prozesse koordinieren, um sicherzustellen, dass alle Vorgaben eingehalten...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Senior Referent (m/w/d) bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten. Sie arbeiten eng mit anderen Fachabteilungen zusammen, um die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, die CSRD und die CSDDD sicherzustellen.HauptherausforderungenDie Konzeption und Umsetzung...
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Junior-Referent Geldwäscheprävention
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Junior-Referent Geldwäscheprävention unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner...
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Geldwäschepräventions specialist
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitWas erwartet SieAls Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Umsetzung von Strategien zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen. Diese beinhalten die Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren, die Koordination von Risikoanalysen und die Erstellung von Compliance-Berichten.AufgabenErstellen Sie...
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Senior-Referent Compliance
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen Senior-Referenten (m/w/d) für unsere Compliance-Abteilung, der sich auf die Konzeption von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten spezialisiert hat. Der Kandidat wird aktiv bei der Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, der CSRD und der CSDDD mit anderen Fachabteilungen zusammenarbeiten und diese...
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Geldwäschepräventionsreferent
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitUnser AngebotWir suchen einen Junior-Referenten (m/w/d) für unsere Abteilung Geldwäscheprävention und Risikomanagement. Als Teil unseres Teams werden Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen unterstützen. Ihre AufgabenDie Entwicklung und Aktualisierung...
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Senior Compliance Expert
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblick: Als Senior Compliance Expert analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren...
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Geldwäschepräventionsreferent
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet SieAls Junior-Referent unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.Wir bauen bei der Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur Verhinderung von Geldwäsche und...
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Finanzanalytiker für Anti-Geldwäsche
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitÜber unsWir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung, das sich auf die Verstärkung von Teams spezialisiert hat. Wir bieten unseren Kunden eine Vielzahl von Dienstleistungen an, um ihnen bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern zu helfen.Die StelleWir suchen ab sofort einen (Junior) Finanzanalytiker für Anti-Geldwäsche...
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Finanzanalytiker für Anti-Geldwäsche
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitÜber unsWir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen erstklassigen Job anzubieten, bei dem sie sich wertgeschätzt und wohlfühlen.Die StelleWir suchen ab sofort einen (Junior) AML-Spezialisten (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams. Der AML-Spezialist wird für die Überwachung und Analyse...
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Senior-Referent Operationelle
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Fachmann, der operative Risiken analysiert und bewertet.Der Senior-Referent ist für die Durchführung von Risk Self Assessments verantwortlich.Er ist zuständig für das Reporting und die kontinuierliche Optimierung des Operational Risk Center sowie MS Excel.Der Senior-Referent betreut und berät im Bereich...
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Senior Referent für nachhaltige Entwicklung
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KfW Bankengruppe Karriere VollzeitWir suchen einen erfahrenen Referenten, der sich für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen begeistert. Als Teil der KfW Bankengruppe Karriere werden Sie aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern innovative Projekte, die die Zukunft gestalten.Als Senior Referent werden Sie Teil unseres Teams und...
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Senior Compliance Expert WpHG
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Regulatorischen Fachmann für unsere Vermögensverwaltung. Die richtige Person wird sich für die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und die Sicherstellung von Compliance im Bereich WpHG begeistern.AufgabenFunktion als Ansprechpartner für alle Compliance-, Geldwäsche- und...