Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d

JobbeschreibungAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien und nehmen dessen...

Die HerausforderungAls Senior Referent für Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG werden Sie Teil eines Teams, das sich auf die Analyse und Prävention von Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Ihre Aufgabe besteht darin, die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene zu...

JobbeschreibungAls Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben und deren Umsetzung in unsere internen Prozesse. Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren...

JobbeschreibungAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.VerantwortlichkeitenEntwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...

ÜberblickAls Senior-Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) in Teilzeit bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene. Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren...

JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Referenten für unsere Abteilung Geldwäsche- und Betrugsprävention.HauptraufaufgabenDie Konzeption und Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten, einschließlich der Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD.Die Implementierung der...

Geldwäsche- und BetrugspräventionAls Senior-Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...

Beschreibung der RolleWir suchen einen erfahrenen Spezialisten, der die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben analysiert, um Geldwäsche- und Betrugsprävention zu gewährleisten. Der Kandidat wird interne Grundsätze und Verfahren entwickeln und die KYC-Prozesse koordinieren, um sicherzustellen, dass alle Vorgaben eingehalten...

ÜberblickAls Senior Referent (m/w/d) bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten. Sie arbeiten eng mit anderen Fachabteilungen zusammen, um die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, die CSRD und die CSDDD sicherzustellen.HauptherausforderungenDie Konzeption und Umsetzung...

ÜberblickAls Junior-Referent Geldwäscheprävention unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.VerantwortlichkeitenUnterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner...

Was erwartet SieAls Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Umsetzung von Strategien zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen. Diese beinhalten die Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren, die Koordination von Risikoanalysen und die Erstellung von Compliance-Berichten.AufgabenErstellen Sie...

Beschreibung der PositionWir suchen einen Senior-Referenten (m/w/d) für unsere Compliance-Abteilung, der sich auf die Konzeption von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten spezialisiert hat. Der Kandidat wird aktiv bei der Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, der CSRD und der CSDDD mit anderen Fachabteilungen zusammenarbeiten und diese...

Unser AngebotWir suchen einen Junior-Referenten (m/w/d) für unsere Abteilung Geldwäscheprävention und Risikomanagement. Als Teil unseres Teams werden Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen unterstützen. Ihre AufgabenDie Entwicklung und Aktualisierung...

Überblick: Als Senior Compliance Expert analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren...

Das erwartet SieAls Junior-Referent unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.Wir bauen bei der Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur Verhinderung von Geldwäsche und...

JobbeschreibungAls Senior Compliance Expert bei der DZ BANK AG konzipieren Sie ESG-bezogene Compliance-Tätigkeiten wie die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, der CSRD sowie der CSDDD und setzen diese um. Sie arbeiten aktiv an der Implementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie der Etablierung zugehöriger Prozesse und Systeme in...

Über unsWir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung, das sich auf die Verstärkung von Teams spezialisiert hat. Wir bieten unseren Kunden eine Vielzahl von Dienstleistungen an, um ihnen bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern zu helfen.Die StelleWir suchen ab sofort einen (Junior) Finanzanalytiker für Anti-Geldwäsche...

Über unsWir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen erstklassigen Job anzubieten, bei dem sie sich wertgeschätzt und wohlfühlen.Die StelleWir suchen ab sofort einen (Junior) AML-Spezialisten (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams. Der AML-Spezialist wird für die Überwachung und Analyse...

Ihre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Fachmann, der operative Risiken analysiert und bewertet.Der Senior-Referent ist für die Durchführung von Risk Self Assessments verantwortlich.Er ist zuständig für das Reporting und die kontinuierliche Optimierung des Operational Risk Center sowie MS Excel.Der Senior-Referent betreut und berät im Bereich...

Wir suchen einen erfahrenen Referenten, der sich für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen begeistert. Als Teil der KfW Bankengruppe Karriere werden Sie aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern innovative Projekte, die die Zukunft gestalten.Als Senior Referent werden Sie Teil unseres Teams und...