Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Geldwäsche-Officer:in in Deutschland: Eine Herausforderung für Fachleute - Munich, Bayern - Schulz & Cie. Consulting GmbH
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Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer:in für unser S+P Compliance TeamAufgabenCompliance-Überprüfungen und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer:in für führende nationale...
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Geldwäsche-Officer:in in Deutschland
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitAufgabenWir suchen einen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance Team, der sich auf Compliance-Checks, Transaktion-Monitoring, Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting spezialisiert hat.Der/die ideal geeignete Kandidat/in sollte über Erfahrung in der Durchführung von Risk Assessments und der Mitarbeit an Fachkonzepten zur...
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Geldwäsche-Officer:in in Deutschland
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitAufgabenWir suchen einen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance Team, der sich auf Compliance-Checks, Transaktion-Monitoring, Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting spezialisiert hat.Der/die ideal geeignete Kandidat/in sollte über Erfahrung in der Durchführung von Risk Assessments und der Mitarbeit an Fachkonzepten zur...
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Geldwäsche-Officer:in in Deutschland
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitAufgabenWir suchen einen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance Team, der sich auf Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring spezialisiert hat.Red Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingDurchführung von Risk AssessmentsMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer für...
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Geldwäsche-Officer:in in Deutschland
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitAufgabenWir suchen einen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance Team, der sich auf Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring spezialisiert hat.Red Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingDurchführung von Risk AssessmentsMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer für...
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Geldwäsche-Offizier/in in Deutschland
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitAufgabenWir suchen einen Geldwäsche-Offizier (m/w/d) für unser S+P Compliance TeamCompliance-Überprüfungen und Transaktion-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risikobewertungen,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche-Offizier für führende...
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Geldwäsche-Offizier/in in Deutschland
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitAufgabenWir suchen einen Geldwäsche-Offizier (m/w/d) für unser S+P Compliance TeamCompliance-Überprüfungen und Transaktion-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risikobewertungen,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche-Offizier für führende...
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Geldwäsche-Experte für Deutschland
vor 2 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitWir suchen einen Geldwäsche-Experten, der sich auf die Prüfung von Transaktionen und die Durchführung von Risikobewertungen spezialisiert hat.AufgabenCompliance-Prüfung und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer...
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Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitÜberblickWir suchen einen Geldwäsche-Offizier (m/w/d) für unser S+P Compliance Team, der sich auf Herausfordernde Compliance-Rollen spezialisiert hat.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red-Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risk-Assessments,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer...
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Geldwäsche- und Compliance-Experte
vor 1 Woche
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Experten, der sich für die Herausforderungen der Geldwäsche-Prävention und der Umsetzung von Compliance-Regulierungen begeistert.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeiten an Fachkonzepten zur...
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Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter
vor 2 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über eine kaufmännische Ausbildung verfügen und Erfahrung in der Compliance haben. Die Aufgaben umfassen die Identifikation wirtschaftlicher Hintergründe und...
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Mitarbeiter Geldwäsche Prävention
vor 1 Woche
Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH VollzeitSie suchen nach einer Herausforderung, die Ihre analytischen Fähigkeiten fordert? Wir suchen einen Mitarbeiter Geldwäsche Prävention, der unsere Kunden im Bereich B2B unterstützt.Als Teil unseres Teams werden Sie sich mit der Prävention von Geldwäsche und Betrugsfällen beschäftigen. Ihre Aufgaben umfassen die Pflege von KYC-Daten von Firmenkunden,...
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Geldwäsche-Präventionsmitarbeiter
vor 2 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH VollzeitWir suchen einen analytischen und eigenständigen Mitarbeiter, der sich auf die Prävention von Geldwäsche spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Überprüfung von KYC-Daten von Firmenkunden und die Organisation von Anlagen und Unterlagen konzentrieren.Um erfolgreich in dieser Rolle zu sein, benötigen Sie eine abgeschlossene...
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Mitarbeiter Geldwäsche Prävention
vor 2 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH VollzeitWir suchen einen analytischen und zuverlässigen Mitarbeiter, der sich auf die Prävention von Geldwäsche spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Überprüfung von KYC-Daten von Firmenkunden, die Organisation von Anlagen und Unterlagen sowie die Kontrolle und Vereinfachung von aktuellen KYC-Daten der Firmenkunden konzentrieren.Um...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenAls Finanzexperte bei DIS AG werden Sie Teil eines erfahrenen Teams, das sich auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug spezialisiert hat. Ihre Aufgaben umfassen die Umsetzung und Einführung von rechtlichen Bestimmungen, die Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen sowie die Unterstützung bei der Ableitung von...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenAls Finanzexperte bei DIS AG werden Sie Teil eines erfahrenen Teams, das sich auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug spezialisiert hat. Ihre Aufgaben umfassen die Umsetzung und Einführung von rechtlichen Bestimmungen, die Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen sowie die Unterstützung bei der Ableitung von...
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Munich, Bayern, Deutschland HAPEKO Deutschland GmbH VollzeitÜber HAPEKO Deutschland GmbHHAPEKO Deutschland GmbH ist ein führender Anbieter von Fach- und Führungskräften in Deutschland. Mit über 20 Standorten deutschlandweit sind wir eine der größten Unternehmen in diesem Bereich.Unsere TätigkeitUnsere Tätigkeit besteht darin, Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen...
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Munich, Bayern, Deutschland HAPEKO Deutschland GmbH VollzeitÜber HAPEKO Deutschland GmbHHAPEKO Deutschland GmbH ist ein führender Anbieter von Fach- und Führungskräften in Deutschland. Mit über 20 Standorten deutschlandweit sind wir eine der größten Unternehmen in diesem Bereich.Unsere TätigkeitUnsere Tätigkeit besteht darin, Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen...
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Munich, Bayern, Deutschland Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) VollzeitPosition: Mitarbeiter für den Bereich Energie- und MedienversorgungWir suchen einen engagierten Mitarbeiter, der sich für die Energie- und Medienversorgung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg begeistern kann. Als Teil des Teams werden Sie an der Planung, Organisation und Durchführung von Projekten mitwirken. Die Position ist ideal für...
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Munich, Bayern, Deutschland Allianz in Deutschland VollzeitWillkommen bei Allianz in DeutschlandAls duale:r Bachelorstudent:in für Wirtschaftsmathematik bei Allianz in Deutschland studierst Du drei Jahre lang an der Technischen Hochschule Rosenheim und bist gleichzeitig bei uns schon mittendrin: In unseren Fachabteilungen der Allianz tauchst ein in die verschiedenen Bereiche der Versicherungswelt, wie unserem...
Geldwäsche-Officer:in in Deutschland: Eine Herausforderung für Fachleute
vor 2 Monaten
Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance Team.
Aufgaben und Verantwortlichkeiten- Compliance-Überprüfungen und Transaktions-Monitoring durchführen,
- Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting durchführen,
- Risikobewertungen durchführen,
- Mitarbeiten an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie
- Bestellung als Geldwäsche-Officer für führende nationale und internationale Unternehmen.
- Banken und Finanzinstitute,
- FinTechs und Finanzdienstleister,
- Kapitalverwaltungsgesellschaften und Wertpapierdienstleister.
- Fachliche Interessen und Berufserfahrung,
- Kenntnisse zu EBA-Richtlinien, BaFin-Verlautbarungen, MaRisk und BAIT,
- Sicheres und kundenorientiertes Auftreten,
- Master-Studium.
- Zusammenarbeit mit internationalen Kunden aus US und UK,
- Abwechslungsreiche und spannende Compliance-Projekte,
- Selbständiges und proaktives Arbeiten,
- Weiterbildung mit Sachkunde-Nachweis für die Tätigkeit als Geldwäsche-Officer,
- Karriere-Chance als Geldwäsche-Officer für Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen,
- Remote und standort-unabhängig,
- Arbeiten an einem dynamischen und innovativen Unternehmen.
