Mitarbeiter Geldwäsche Prävention

vor 4 Wochen


Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

Sie suchen nach einer Herausforderung, die Ihre analytischen Fähigkeiten fordert? Wir suchen einen Mitarbeiter Geldwäsche Prävention, der unsere Kunden im Bereich B2B unterstützt.

Als Teil unseres Teams werden Sie sich mit der Prävention von Geldwäsche und Betrugsfällen beschäftigen. Ihre Aufgaben umfassen die Pflege von KYC-Daten von Firmenkunden, die Überprüfung von Gesellschafterverträgen und Handelsregisterauszügen sowie die Organisation von Anlagen und Unterlagen.

Wir suchen nach einem engagierten und zuverlässigen Mitarbeiter, der unsere Kunden mit seiner Expertise unterstützt. Wenn Sie sich für dieses Angebot interessieren, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen.

Qualifikationen:

  • Abgeschlossene Bankausbildung oder eine Ausbildung mit rechtlichem Hintergrund
  • Verhandlungssichere Deutschkenntnisse
  • Erste Erfahrungen mit dem Thema Know Your Customer und Firmenkonten von Vorteil

Benefits:

Unser Kunde ist eine Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. Mit über Fonds von mehr als 350 Kapitalverwaltungsgesellschaften zählt er zu den größten Fondsgesellschaften für institutionelle Anleger in Europa.



  • Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen analytischen und zuverlässigen Mitarbeiter, der sich auf die Prävention von Geldwäsche spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Überprüfung von KYC-Daten von Firmenkunden, die Organisation von Anlagen und Unterlagen sowie die Kontrolle und Vereinfachung von aktuellen KYC-Daten der Firmenkunden konzentrieren.Um...


  • Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen Mitarbeiter Geldwäsche Prävention, der sich auf die Prüfung von Firmenkunden und die Überprüfung von Gesellschafterverträgen und Handelsregisterauszügen spezialisiert hat.AufgabenDie Prüfung von KYC-Daten von FirmenkundenDie Überprüfung von Gesellschafterverträgen und...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Experten, der sich für die Herausforderungen der Geldwäsche-Prävention und der Umsetzung von Compliance-Regulierungen begeistert.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeiten an Fachkonzepten zur...


  • Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenPflege der KYC-Daten von FirmenkundenÜberprüfung von Gesellschafterverträgen und HandelsregisterauszügenOrganisation von Anlagen und UnterlagenKontrolle und Vereinfachung von aktuellen KYC-Daten der FirmenkundenQualifikation und ErfahrungAbgeschlossene Bankausbildung oder alternative Ausbildung mit rechtlichem...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Experten, der sich auf die Umsetzung von Compliance-Regeln und die Prüfung von Transaktionen spezialisiert hat.AufgabenCompliance-Prüfung und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertung und -analyseMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in für unser S+P Compliance Team.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Offizier für führende nationale und...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance TeamAufgabenCompliance-Überprüfungen und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer für führende nationale und...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance Team.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisk-Assessments durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer für führende nationale und...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer:in für unser S+P Compliance TeamAufgabenCompliance-Überprüfungen und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer:in für führende nationale...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen Geldwäsche-Offizier (m/w/d) für unser S+P Compliance Team, der sich auf Herausfordernde Compliance-Rollen spezialisiert hat.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red-Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risk-Assessments,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer...


  • Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    AufgabenDie Pflege der KYC-Daten von Firmenkunden ist eine wichtige Aufgabe.Die Überprüfung der Gesellschafterverträge und Handelsregisterauszüge ist ein wichtiger Schritt.Die Organisation von Anlagen und Unterlagen ist eine wichtige Funktion.Die Kontrolle und Vereinfachung von aktuellen KYC-Daten der Firmenkunden ist ein wichtiger...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen einen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in, der sich auf die Umsetzung regulatorischer Anforderungen und das Risikomanagement für Banken und FinTechs spezialisiert hat.Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risk Assessments,Mitarbeit an Fachkonzepten zur...


  • Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance sein und unsere Kunden bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickUnser namhafter Kunde, eine Bank mit Sitz in München, bietet eine interessante Perspektive im Rahmen der Personalvermittlung.AufgabenAls Fachmann für Geldwäsche- und Fraudbekämpfung werden Sie bei der Umsetzung und Einführung maßgeblicher rechtlicher Bestimmungen mitwirken.Mitwirkung bei der Umsetzung und Einführung maßgeblicher rechtlicher...


  • Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Deine Rolle Als Senior Consultant (w/m/d) im Bereich Forensischer Untersuchungen unterstützt Du bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und der Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen. Du begleitest Unternehmen bei der Konzeptionierung und Implementierung von Compliance-Maßnahmen und unterstützt bei forensischen Sonderuntersuchungen zu...


  • Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Geldwäscheprävention im Finanzsektor: Ein Herausforderung gemeinsam angehenKPMG sucht einen erfahrenen Berater für das Team Regulatory & Compliance, der sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen spezialisiert hat. Als (Senior) Consultant unterstützen Sie unsere Kunden aus der Finanzindustrie bei der...


  • Munich, Bayern, Deutschland Kommunale Unfallversicherung Bayern Vollzeit

    Beschreibung der Position:Wir suchen einen Fachberater/in im Bereich Prävention, der sich auf die Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern und Versicherten konzentriert. Die Aufgaben umfassen die Beratung und Überwachung von Unternehmen und Versicherten in Fragen der Sicherheit und Gesundheit, die Ermittlung bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten...


  • Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Als Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery bist Du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität spezialisiert hat. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten.Deine...


  • Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen motivierten Geldwäscheprävention-Experten für unsere Abteilung Finanzdienstleister in München.Beschreibung des TätigkeitsfeldesAls (Senior) Consultant Geldwäscheprävention / Compliance wirst Du Teil unseres Teams und unterstützt Kunden aus der Finanzindustrie bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und...


  • Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Dein Praktikum bei KPMG-GermanyWir suchen Dich für ein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime und IT-Forensik. In diesem Praktikum kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen und Dich für die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie für IT-Forensik begeistern.Deine Aufgaben Unterstütze bei...