Mitarbeiter Geldwäsche Prävention
vor 4 Wochen
Sie suchen nach einer Herausforderung, die Ihre analytischen Fähigkeiten fordert? Wir suchen einen Mitarbeiter Geldwäsche Prävention, der unsere Kunden im Bereich B2B unterstützt.
Als Teil unseres Teams werden Sie sich mit der Prävention von Geldwäsche und Betrugsfällen beschäftigen. Ihre Aufgaben umfassen die Pflege von KYC-Daten von Firmenkunden, die Überprüfung von Gesellschafterverträgen und Handelsregisterauszügen sowie die Organisation von Anlagen und Unterlagen.
Wir suchen nach einem engagierten und zuverlässigen Mitarbeiter, der unsere Kunden mit seiner Expertise unterstützt. Wenn Sie sich für dieses Angebot interessieren, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen.
Qualifikationen:
- Abgeschlossene Bankausbildung oder eine Ausbildung mit rechtlichem Hintergrund
- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse
- Erste Erfahrungen mit dem Thema Know Your Customer und Firmenkonten von Vorteil
Benefits:
Unser Kunde ist eine Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. Mit über Fonds von mehr als 350 Kapitalverwaltungsgesellschaften zählt er zu den größten Fondsgesellschaften für institutionelle Anleger in Europa.
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Mitarbeiter Geldwäsche Prävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH VollzeitWir suchen einen analytischen und zuverlässigen Mitarbeiter, der sich auf die Prävention von Geldwäsche spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Überprüfung von KYC-Daten von Firmenkunden, die Organisation von Anlagen und Unterlagen sowie die Kontrolle und Vereinfachung von aktuellen KYC-Daten der Firmenkunden konzentrieren.Um...
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Mitarbeiter Geldwäsche Prävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH VollzeitÜberblickWir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen Mitarbeiter Geldwäsche Prävention, der sich auf die Prüfung von Firmenkunden und die Überprüfung von Gesellschafterverträgen und Handelsregisterauszügen spezialisiert hat.AufgabenDie Prüfung von KYC-Daten von FirmenkundenDie Überprüfung von Gesellschafterverträgen und...
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Geldwäsche- und Compliance-Experte
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Experten, der sich für die Herausforderungen der Geldwäsche-Prävention und der Umsetzung von Compliance-Regulierungen begeistert.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeiten an Fachkonzepten zur...
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Mitarbeiter Geldwäsche Prävention
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH VollzeitAufgaben und VerantwortlichkeitenPflege der KYC-Daten von FirmenkundenÜberprüfung von Gesellschafterverträgen und HandelsregisterauszügenOrganisation von Anlagen und UnterlagenKontrolle und Vereinfachung von aktuellen KYC-Daten der FirmenkundenQualifikation und ErfahrungAbgeschlossene Bankausbildung oder alternative Ausbildung mit rechtlichem...
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Geldwäsche- und Compliance-Experte
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Experten, der sich auf die Umsetzung von Compliance-Regeln und die Prüfung von Transaktionen spezialisiert hat.AufgabenCompliance-Prüfung und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertung und -analyseMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung...
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Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitWir suchen einen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in für unser S+P Compliance Team.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Offizier für führende nationale und...
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Geldwäsche-Officer:in für S+P Compliance
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitWir suchen einen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance TeamAufgabenCompliance-Überprüfungen und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer für führende nationale und...
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Geldwäsche-Officer:in für S+P Compliance
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance Team.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisk-Assessments durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer für führende nationale und...
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Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer:in für unser S+P Compliance TeamAufgabenCompliance-Überprüfungen und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer:in für führende nationale...
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Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitÜberblickWir suchen einen Geldwäsche-Offizier (m/w/d) für unser S+P Compliance Team, der sich auf Herausfordernde Compliance-Rollen spezialisiert hat.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red-Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risk-Assessments,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer...
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Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH VollzeitAufgabenDie Pflege der KYC-Daten von Firmenkunden ist eine wichtige Aufgabe.Die Überprüfung der Gesellschafterverträge und Handelsregisterauszüge ist ein wichtiger Schritt.Die Organisation von Anlagen und Unterlagen ist eine wichtige Funktion.Die Kontrolle und Vereinfachung von aktuellen KYC-Daten der Firmenkunden ist ein wichtiger...
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Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitAufgabenWir suchen einen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in, der sich auf die Umsetzung regulatorischer Anforderungen und das Risikomanagement für Banken und FinTechs spezialisiert hat.Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risk Assessments,Mitarbeit an Fachkonzepten zur...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland KPMG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance sein und unsere Kunden bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen...
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Fachmann für Geldwäsche- und Fraudbekämpfung
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜberblickUnser namhafter Kunde, eine Bank mit Sitz in München, bietet eine interessante Perspektive im Rahmen der Personalvermittlung.AufgabenAls Fachmann für Geldwäsche- und Fraudbekämpfung werden Sie bei der Umsetzung und Einführung maßgeblicher rechtlicher Bestimmungen mitwirken.Mitwirkung bei der Umsetzung und Einführung maßgeblicher rechtlicher...
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Senior Consultant Forensic Investigation
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany VollzeitDeine Rolle Als Senior Consultant (w/m/d) im Bereich Forensischer Untersuchungen unterstützt Du bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und der Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen. Du begleitest Unternehmen bei der Konzeptionierung und Implementierung von Compliance-Maßnahmen und unterstützt bei forensischen Sonderuntersuchungen zu...
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Berater für Risikomanagement und Compliance
Vor 7 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland KPMG VollzeitGeldwäscheprävention im Finanzsektor: Ein Herausforderung gemeinsam angehenKPMG sucht einen erfahrenen Berater für das Team Regulatory & Compliance, der sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen spezialisiert hat. Als (Senior) Consultant unterstützen Sie unsere Kunden aus der Finanzindustrie bei der...
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Fachberater/in im Bereich Prävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Kommunale Unfallversicherung Bayern VollzeitBeschreibung der Position:Wir suchen einen Fachberater/in im Bereich Prävention, der sich auf die Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern und Versicherten konzentriert. Die Aufgaben umfassen die Beratung und Überwachung von Unternehmen und Versicherten in Fragen der Sicherheit und Gesundheit, die Ermittlung bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten...
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Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany VollzeitAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery bist Du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität spezialisiert hat. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten.Deine...
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Geldwäscheprävention-Experte für Finanzdienstleister
vor 6 Stunden
Munich, Bayern, Deutschland KPMG VollzeitUnser AngebotWir suchen einen motivierten Geldwäscheprävention-Experten für unsere Abteilung Finanzdienstleister in München.Beschreibung des TätigkeitsfeldesAls (Senior) Consultant Geldwäscheprävention / Compliance wirst Du Teil unseres Teams und unterstützt Kunden aus der Finanzindustrie bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und...
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Praktikum Anti-Financial Crime und IT-Forensik
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany VollzeitDein Praktikum bei KPMG-GermanyWir suchen Dich für ein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime und IT-Forensik. In diesem Praktikum kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen und Dich für die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie für IT-Forensik begeistern.Deine Aufgaben Unterstütze bei...