Geldwäsche- und Compliance-Experte

Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Experten, der sich auf die Umsetzung von Compliance-Regeln und die Prüfung von Transaktionen spezialisiert hat.AufgabenCompliance-Prüfung und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertung und -analyseMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung...

Wir suchen einen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in für unser S+P Compliance Team.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Offizier für führende nationale und...

Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance Team.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisk-Assessments durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer für führende nationale und...

Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer:in für unser S+P Compliance TeamAufgabenCompliance-Überprüfungen und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer:in für führende nationale...

Wir suchen einen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance TeamAufgabenCompliance-Überprüfungen und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer für führende nationale und...

ÜberblickWir suchen einen Geldwäsche-Offizier (m/w/d) für unser S+P Compliance Team, der sich auf Herausfordernde Compliance-Rollen spezialisiert hat.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red-Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risk-Assessments,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer...

AufgabenWir suchen einen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in, der sich auf die Umsetzung regulatorischer Anforderungen und das Risikomanagement für Banken und FinTechs spezialisiert hat.Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risk Assessments,Mitarbeit an Fachkonzepten zur...

Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über eine kaufmännische Ausbildung verfügen und Erfahrung in der Compliance haben. Die Aufgaben umfassen die Identifikation wirtschaftlicher Hintergründe und...

Compliance-ExperteWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Analyse rechtlicher und regulatorischer Anforderungen spezialisiert hat. Der Kandidat sollte in der Lage sein, Risiken zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu entwickeln, um die Einhaltung der Regularien sicherzustellen.Ihre Aufgaben:Analyse der Entwicklung...

Überblick:Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Experten, der sich auf die Verantwortung für die Geldwäsche-Verfahren bei Firmenkunden spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich um die Pflege der KYC-Daten von Firmenkunden kümmern, Anlagen und Unterlagen organisieren, Gesellschafterverträge und Handelsregisterauszüge überprüfen und...

Überblick über die Rolle:Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Analyse rechtlicher und regulatorischer Anforderungen spezialisiert hat. Der Kandidat sollte in der Lage sein, Risiken zu identifizieren, verdächtige Transaktionen zu untersuchen und entsprechende Compliance-Maßnahmen zu entwickeln. Darüber hinaus sollte er die...

Beschreibung der AufgabeBei DIS AG in München suchen wir einen Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter, der sich auf die Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen konzentriert.HauptaufgabenPrüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen, einschließlich Bewertung, Entscheidung und DokumentationIdentifikation der wirtschaftlichen...

JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Experten, der sich auf die Betreuung von Firmenkunden spezialisiert hat. Der Kunde ist eine Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. Mit über Fonds von mehr als 350 Kapitalverwaltungsgesellschaften zählt er zu den größten...

Geldwäscheprävention im Finanzsektor: Ein Herausforderung gemeinsam angehenKPMG sucht einen erfahrenen Berater für das Team Regulatory & Compliance, der sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen spezialisiert hat. Als (Senior) Consultant unterstützen Sie unsere Kunden aus der Finanzindustrie bei der...

AufgabenWir suchen dich als Finanzkriminalität-Experte (m/w/d) für unser S+P Compliance Team in Deutschland.Überprüfung von Transaktionen und Kundenprozessen auf mögliche Geldwäsche-Vorfälle,Erkennung von Warnhinweisen und Berichterstattung an Behörden,Durchführung von Risikobewertungen und Entwicklung von Prozessen zur Minderung von...

Ihre Aufgaben als Compliance Officer:Beratung der Fachbereiche zu Datenschutz, ESG und DORA Bewertung regulatorischer Änderungen und Weiterentwicklung interner Sicherungsmaßnahmen Mitwirkung an Prüfungs- und Kontrollplänen, Bearbeitung behördlicher Auskunftsersuchen und Aktualisierung von Ordnungen Compliance-Reporting und Sicherstellung interner...

Unser AngebotWir suchen einen motivierten Geldwäscheprävention-Experten für unsere Abteilung Finanzdienstleister in München.Beschreibung des TätigkeitsfeldesAls (Senior) Consultant Geldwäscheprävention / Compliance wirst Du Teil unseres Teams und unterstützt Kunden aus der Finanzindustrie bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und...

Compliance-Spezialist (m/w/d)Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Spezialisten (m/w/d), der sich auf das Risikomanagement und die Überwachung von Regeln spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie die Entwicklung von Compliance-Maßnahmen unterstützen und sicherstellen, dass unsere Kunden die geltenden Regeln einhalten.Ihre Aufgaben:Analyse der...

Mitarbeiter Finanzsanktionen und GeldwäschepräventionDie Bank für Tirol und Vorarlberg AG mit Sitz in Innsbruck zählt mit ihren rund 950 Mitarbeiter*innen zu den erfolgreichsten Banken Österreichs und ist in den Märkten Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, der deutschsprachigen Schweiz und Südtirol aktiv.Das erwartet Sie:Laufende Koordination der...

Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für die Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich auf die Durchführung von KYC-Prozessen spezialisiert hat.Der Kandidat wird Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung überprüfen und die zur Kunden-Neuanlage benötigten Unterlagen einholen und überprüfen.Der Experte wird...