Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter

vor 4 Wochen

Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit
Beschreibung der Position

Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über eine kaufmännische Ausbildung verfügen und Erfahrung in der Compliance haben. Die Aufgaben umfassen die Identifikation wirtschaftlicher Hintergründe und Verwendungszwecke zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Entscheidung über Abschluss oder Eskalation von Alerts und die tägliche Überprüfung von Kundenverbindungen auf Auffälligkeiten bzgl. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Straftaten. Der Kandidat sollte über eine unternehmerische Denkweise und eine analytische Denkweise verfügen und in der Lage sein, selbstständig zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen. Die Stelle bietet eine Vielzahl von Benefits, einschließlich 30 Urlaubstagen, Homeoffice-Anteil, flexiblen Arbeitszeiten und einer attraktiven Bezahlung. Wir suchen nach einem motivierten und engagierten Kandidaten, der sich für diese Herausforderung begeistert und unsere Werte teilt. Ihre Aufgaben

  • Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen
  • Identifikation wirtschaftlicher Hintergründe und Verwendungszwecke
  • Entscheidung über Abschluss oder Eskalation von Alerts
  • Tägliche Überprüfung von Kundenverbindungen
Ihre Voraussetzungen
  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
  • Erfahrung in der Compliance
  • Unternehmerische Denkweise
  • Analytische Denkweise
  • Selbstständige Arbeits- und Entscheidungsweise
Ihre Benefits
  • 30 Urlaubstage
  • Homeoffice-Anteil
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Attraktive Bezahlung

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Beschreibung der AufgabeBei DIS AG in München suchen wir einen Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter, der sich auf die Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen konzentriert.HauptaufgabenPrüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen, einschließlich Bewertung, Entscheidung und DokumentationIdentifikation der wirtschaftlichen...

  • Geldwäschepräventionsmitarbeiter Finanzsanktionen

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Mitarbeiter Geldwäscheprävention FinanzsanktionenDie Bank für Tirol und Vorarlberg AG mit Sitz in Innsbruck zählt mit ihren rund 950 Mitarbeitern zu den erfolgreichsten Banken Österreichs und ist in den Märkten Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, der deutschsprachigen Schweiz und Südtirol aktiv.Das erwartet Sie:Koordination der Kommunikation...

  • Finanzsanktions-Experte

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Mitarbeiter Finanzsanktionen und GeldwäschepräventionDie Bank für Tirol und Vorarlberg AG mit Sitz in Innsbruck zählt mit ihren rund 950 Mitarbeiter*innen zu den erfolgreichsten Banken Österreichs und ist in den Märkten Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, der deutschsprachigen Schweiz und Südtirol aktiv.Das erwartet Sie:Laufende Koordination der...

  • Mitarbeiter Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen

    vor 5 Monaten

    Munich, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Mitarbeiter Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen (all genders) Die Bank für Tirol und Vorarlberg AG mit Sitz in Innsbruck zählt mit ihren rund 950 Mitarbeiter*innen zu den erfolgreichsten Banken Österreichs und ist in den Märkten Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, der deutschsprachigen Schweiz und Südtirol aktiv. Das erwartet Sie: ...