Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Mitarbeiter Geldwäsche Prävention - Munich, Bayern - OPUS ONE Recruitment GmbH
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Mitarbeiter Geldwäsche Prävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH VollzeitSie suchen nach einer Herausforderung, die Ihre analytischen Fähigkeiten fordert? Wir suchen einen Mitarbeiter Geldwäsche Prävention, der unsere Kunden im Bereich B2B unterstützt.Als Teil unseres Teams werden Sie sich mit der Prävention von Geldwäsche und Betrugsfällen beschäftigen. Ihre Aufgaben umfassen die Pflege von KYC-Daten von Firmenkunden,...
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Geldwäsche- und Compliance-Experte
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Experten, der sich für die Herausforderungen der Geldwäsche-Prävention und der Umsetzung von Compliance-Regulierungen begeistert.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeiten an Fachkonzepten zur...
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Mitarbeiter Geldwäsche Prävention
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH VollzeitAufgaben und VerantwortlichkeitenPflege der KYC-Daten von FirmenkundenÜberprüfung von Gesellschafterverträgen und HandelsregisterauszügenOrganisation von Anlagen und UnterlagenKontrolle und Vereinfachung von aktuellen KYC-Daten der FirmenkundenQualifikation und ErfahrungAbgeschlossene Bankausbildung oder alternative Ausbildung mit rechtlichem...
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Finanzkrisen- und Geldwäsche-Experte/in
vor 9 Stunden
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenden Finanzkrisen- und Geldwäsche-Experten (m/w/d) für unser S+P Compliance Team.Aufgaben und VerantwortungenCompliance Checks durchführen, Transaktionen überprüfen und Risiken identifizieren,Suspicious Transaction Reporting durchführen und Regulierungsanforderungen erfüllen,Risk Assessments durchführen und Strategien...
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Geldwäsche-Officer:in für S+P Compliance
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitWir suchen einen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance TeamAufgabenCompliance-Überprüfungen und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer für führende nationale und...
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Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitÜberblickWir suchen einen Geldwäsche-Offizier (m/w/d) für unser S+P Compliance Team, der sich auf Herausfordernde Compliance-Rollen spezialisiert hat.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red-Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risk-Assessments,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer...
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Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH VollzeitAufgabenDie Pflege der KYC-Daten von Firmenkunden ist eine wichtige Aufgabe.Die Überprüfung der Gesellschafterverträge und Handelsregisterauszüge ist ein wichtiger Schritt.Die Organisation von Anlagen und Unterlagen ist eine wichtige Funktion.Die Kontrolle und Vereinfachung von aktuellen KYC-Daten der Firmenkunden ist ein wichtiger...
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Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitAufgabenWir suchen einen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in, der sich auf die Umsetzung regulatorischer Anforderungen und das Risikomanagement für Banken und FinTechs spezialisiert hat.Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risk Assessments,Mitarbeit an Fachkonzepten zur...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland KPMG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance sein und unsere Kunden bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen...
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Fachmann für Geldwäsche- und Fraudbekämpfung
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜberblickUnser namhafter Kunde, eine Bank mit Sitz in München, bietet eine interessante Perspektive im Rahmen der Personalvermittlung.AufgabenAls Fachmann für Geldwäsche- und Fraudbekämpfung werden Sie bei der Umsetzung und Einführung maßgeblicher rechtlicher Bestimmungen mitwirken.Mitwirkung bei der Umsetzung und Einführung maßgeblicher rechtlicher...
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Berater für Risikomanagement und Compliance
vor 2 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland KPMG VollzeitGeldwäscheprävention im Finanzsektor: Ein Herausforderung gemeinsam angehenKPMG sucht einen erfahrenen Berater für das Team Regulatory & Compliance, der sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen spezialisiert hat. Als (Senior) Consultant unterstützen Sie unsere Kunden aus der Finanzindustrie bei der...
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Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany VollzeitAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery bist Du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität spezialisiert hat. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und sonstigem Fehlverhalten.Deine...
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Munich, Bayern, Deutschland KPMG VollzeitUnser AngebotWir suchen einen motivierten Geldwäscheprävention-Experten für unsere Abteilung Finanzdienstleister in München.Beschreibung des TätigkeitsfeldesAls (Senior) Consultant Geldwäscheprävention / Compliance wirst Du Teil unseres Teams und unterstützt Kunden aus der Finanzindustrie bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und...
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Munich, Bayern, Deutschland meinestadt VollzeitBerufliche HerausforderungAls Arbeitsmediziner bei B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH sind Sie Teil eines erfahrenen Teams von über 3.800 Fachkräften in der Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und im Gesundheitsmanagement. Wir setzen uns gemeinsam für eine gesunde Zukunft ein.Lohn und LeistungenWir bieten Ihnen einen attraktiven Lohn, der...
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Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland KPMG-Germany VollzeitAnti-Financial Crime PraktikumBei KPMG-Germany kannst Du als Praktikant im Bereich Anti-Financial Crime, IT-Forensik und eDiscovery Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen. Deine Aufgaben * Unterstütze bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Prävention von Wirtschaftskriminalität und Fehlverhalten. * Analysiere IT-Systeme nach...
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Finanzexperte für Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen Finanzexperten, der sich auf die Prävention von Betrug und Geldwäsche spezialisiert hat. Die Position ist Teil unseres Teams für die Personalvermittlung und erfordert eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden.HauptraumfelderErste Prüfung und Vorselektion von auffällig gewordenen TransaktionenIdentifikation der...
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Werkstudent Anti-Financial Crime,
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland KPMG VollzeitDeine RolleAls Werkstudent (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery bist Du Teil eines interdisziplinären Teams, das sich mit der Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität beschäftigt. Du unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen und der Implementierung von Maßnahmen zum Datenschutz. Deine Aufgaben umfassen die...
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Anti-Financial Crime Expert
vor 2 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland KPMG VollzeitJobbeschreibungAls Anti-Financial Crime Expert (w/m/d) im Bereich IT- und Rechtsbezogene Forensik bei KPMG hast Du die Chance, ein spannendes und herausforderndes Karriereweg zu starten.Karrierelevel: Werkstudent (w/m/d)Deine AufgabenDu unterstützt bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von Wirtschaftskriminalität und...
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Pflegefachkraft mit Expertise in Delir-Prävention
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Klinikum rechts der Isar VollzeitKlinikum rechts der Isar der Technischen Universität MünchenPflegefachkraft B.Sc. (m/w/d) für das Delir-TeamVoll- oder Teilzeit | unbefristetAls Pflegefachperson mit Bachelorabschluss übernehmen Sie im interprofessionellen Delir-Team Verantwortung im Versorgungsprozess: von der Identifikation eines Delir-Risikos, der Festlegung und Umsetzung...
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Finanzkriminalität-Experte/in für Deutschland
Vor 4 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitAufgabenWir suchen dich als Finanzkriminalität-Experte (m/w/d) für unser S+P Compliance Team in Deutschland.Überprüfung von Transaktionen und Kundenprozessen auf mögliche Geldwäsche-Vorfälle,Erkennung von Warnhinweisen und Berichterstattung an Behörden,Durchführung von Risikobewertungen und Entwicklung von Prozessen zur Minderung von...
Mitarbeiter Geldwäsche Prävention
vor 1 Monat
Wir suchen einen analytischen und zuverlässigen Mitarbeiter, der sich auf die Prävention von Geldwäsche spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Überprüfung von KYC-Daten von Firmenkunden, die Organisation von Anlagen und Unterlagen sowie die Kontrolle und Vereinfachung von aktuellen KYC-Daten der Firmenkunden konzentrieren.
Um erfolgreich in dieser Rolle zu sein, benötigen Sie eine abgeschlossene Bankausbildung oder eine Ausbildung mit rechtlichem Hintergrund. Darüber hinaus sollten Sie verhandlungssichere Deutschkenntnisse besitzen und erste Erfahrungen mit dem Thema Know Your Customer und Firmenkonten haben.
Unser Kunde ist eine Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. Mit über Fonds von mehr als 350 Kapitalverwaltungsgesellschaften zählt er zu den größten Fondsgesellschaften für institutionelle Anleger in Europa. Wir bieten unseren Mitarbeitern bestmögliche Arbeitsbedingungen und Karrieremöglichkeiten.
Wenn Sie sich für diese Herausforderung interessieren, senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, einschließlich Ihres Gehaltswunsches und Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins.
