KYC Operations Specialist
Vor 3 Tagen
About Scalable Capital
Scalable Capital is a leading digital investment platform in Europe that makes investing easy and affordable for everyone. Our clients can trade a wide range of financial products, including stocks, ETFs, and funds, to build their portfolios and earn interest on their cash balance. We also offer a digital wealth management service that allows people to have their investments professionally managed.
Our company was founded in 2014 and is active in several European countries. We have a strong presence in Germany, Austria, France, Italy, the Netherlands, Spain, and the UK. Our investment firm is supervised by BaFin and the Bundesbank, and we have over 20 billion euros on our platform. In addition to our business for private clients, we operate B2B solutions and partner with leading financial institutions.
Job Summary
We are seeking a highly skilled KYC Operations Specialist to join our team. As a KYC Operations Specialist, you will be responsible for reviewing and analyzing customer documentation to ensure completeness and accuracy. You will also identify patterns and trends consistent with money laundering, terrorist financing, and other types of suspicious activity.
Key Responsibilities
- Review and analyze customer documentation, including identification and legal documents
- Escalate and liaise with relevant second-line functions
- Identify patterns and trends consistent with money laundering, terrorist financing, and other types of suspicious activity
- Screen clients against external politically exposed person, sanctions, and adverse media lists
- Complete ongoing due-diligence checks to ensure accurate and up-to-date information is always maintained
Requirements
- At least two years of experience in a 'Know your client' related operational role
- Comfortable working in a fast-paced environment
- Strong critical thinking and sound decision-making skills
- Extensive knowledge about 'Know your client' processes and Anti-Money-Laundering regulations
- Ability to prioritize workflows and ensure deadlines are met
- Fluency in English and German (at least C1 level)
What We Offer
- Be part of a fast-growing and innovative fintech company
- Work with an international and diverse team
- Enjoy a competitive compensation package and benefits
- Opportunities for professional growth and development
- A dynamic and supportive work environment
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KYC Senior Specialist
vor 2 Monaten
Berlin, Berlin, Deutschland N26 VollzeitKYC Senior Specialist - 6 months contract (Location: Hybrid / Berlin) About the opportunityWe are looking for an experienced Specialist in Know-Your-Customer (KYC) to join our growing KYC team in our Berlin office. In this role, you will take ownership of key processes within KYC, handle more complex cases, and ensure an optimal user experience.In KYC, our...
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KYC Senior Specialist
vor 2 Monaten
Berlin, Berlin, Deutschland N26 GmbH VollzeitKYC Senior Specialist - 6 months contract (Location: Hybrid / Berlin) About the opportunityWe are looking for an experienced Specialist in Know-Your-Customer (KYC) to join our growing KYC team in our Berlin office. In this role, you will take ownership of key processes within KYC, handle more complex cases, and ensure an optimal user experience.In KYC, our...
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KYC Spezialist
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitKYC Berater (gn)Die Bankpower GmbH ist ein renommierter Anbieter von Personalvermittlungslösungen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir sind seit 1998 erfolgreich tätig und verfügen über ein weitreichendes Netzwerk in diesem spezialisierten Sektor. Für das größte Kreditinstitut Deutschlands suchen wir engagierte Mitarbeiter (gn) im...
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KYC Berater
Vor 4 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitBeschreibung der PositionAls Teil des Teams von Bankpower GmbH suchen wir einen erfahrenen KYC Berater, der sich auf die Entwicklung von Geschäftsbeziehungen und die Umsetzung von Finanzstrategien spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenKorrespondieren Sie mit Kunden und Partnern, um Geschäftsbeziehungen aufzubauen und zu pflegen.Unterstützen Sie bei der...
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KYC Berater
Vor 6 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitBeschreibung der PositionAls Teil des Teams von Bankpower GmbH suchen wir einen erfahrenen KYC Berater, der sich auf die Entwicklung von Geschäftsbeziehungen und die Umsetzung von Finanzstrategien spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenKorrespondieren Sie mit Kunden und Partnern, um Geschäftsbeziehungen aufzubauen und zu pflegen.Unterstützen Sie bei der...
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KYC Spezialist
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitKYC Berater (gn)Bankpower GmbH ist ein führendes Unternehmen, das seit vielen Jahren erfolgreich Positionen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche besetzt. Wir sind bestens vernetzt und bieten Dir die Möglichkeit, von unserem umfangreichen Netzwerk zu profitieren. Für das größte Kreditinstitut Deutschlands suchen wir einen Mitarbeiter (gn) im...
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KYC Spezialist
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitPosition: KYC Spezialist (gn)Bankpower GmbH ist ein führendes Unternehmen, das seit 1998 erfolgreich Positionen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche besetzt. Wir sind bestens vernetzt und bieten Dir die Möglichkeit, von unserem umfangreichen Netzwerk zu profitieren.Was wir Dir anbieten:Eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in...
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KYC Spezialist
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitÜber die Position:Als Teil von Bankpower GmbH sind wir auf die Besetzung von Positionen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche spezialisiert. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Karriere in einem dynamischen Umfeld voranzutreiben. Aktuell suchen wir einen Mitarbeiter (gn) für den Bereich KYC.Was wir Ihnen bieten:Eine abwechslungsreiche und...
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KYC Spezialist
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitPosition: KYC Spezialist (gn)Bankpower GmbH ist ein renommiertes Unternehmen, das seit vielen Jahren erfolgreich in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche tätig ist. Wir sind stolz darauf, eine Vielzahl von Karrieremöglichkeiten zu bieten und unterstützen Dich bei Deiner beruflichen Weiterentwicklung.Was wir Dir anbieten:Eine interessante und...
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KYC Operations Expert
vor 12 Stunden
Berlin, Berlin, Deutschland Scalable GmbH VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly skilled KYC Operations Expert to join our team at Scalable GmbH. As a key member of our compliance team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and completeness of customer documentation, identifying potential risks, and maintaining up-to-date information.Key ResponsibilitiesDocument Review and Analysis:...
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KYC Operations Expert
vor 12 Stunden
Berlin, Berlin, Deutschland Scalable GmbH VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly skilled KYC Operations Expert to join our team at Scalable GmbH. As a key member of our compliance team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and completeness of customer documentation, identifying potential risks, and maintaining up-to-date information.Key ResponsibilitiesDocument Review and Analysis:...
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KYC Quality Assurance Senior Analyst
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Deutsche Bank VollzeitJob Overview: Role Context and Team Integration The KYC Quality Assurance initiative is overseen by the (Deputy) Global Head of Controls Testing and Assurance (CT&A). Quality Assurance (QA) is a fundamental aspect of this initiative, providing assurance to the Management Board and key stakeholders regarding the effectiveness of the control framework...
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KYC Process Optimization Manager
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Deutsche Bank VollzeitJob Overview: The Know Your Customer (KYC) Operations are crucial in safeguarding the organization against financial misconduct, minimizing the risks associated with onboarding new clients, particularly concerning KYC-related risks, while ensuring that client relationships are established and maintained effectively. In this role, you will be tasked with...
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KYC Process Optimization Manager
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Deutsche Bank VollzeitJob Overview:The Know Your Customer (KYC) Operations are crucial in safeguarding the organization against financial misconduct, minimizing the risks associated with onboarding new clients, particularly concerning KYC-related risks, while ensuring that client relationships are established and maintained effectively.Key Responsibilities:Oversee the...
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Cloud Operations Specialist
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Experis GmbH VollzeitCloud Operations Specialist (gn)Bereit für eine neue Herausforderung?Für unseren angesehenen Partner in der IT-Sicherheitsbranche suchen wir dich im Rahmen der Direktvermittlung als Cloud Operations Specialist (gn). Bei Experis unterstützen wir dich dabei, den idealen Job zu finden und deine berufliche Entwicklung voranzutreiben. Als IT-Experte bringen...
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Cloud Operations Specialist
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Experis GmbH VollzeitCloud Operations Specialist (gn)Bereit für eine neue Herausforderung?Für unseren geschätzten Partner in der IT-Sicherheitsbranche suchen wir dich im Rahmen der Direktvermittlung als Cloud Operations Specialist (gn). Finde mit Experis GmbH den passenden Job und profitiere von unserer Expertise und Beratung für deine optimale berufliche Entwicklung. Als...
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Operations Specialist
Vor 7 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland Hive Technologies GmbH VollzeitAbout the RoleWe are seeking an experienced Operations Specialist to join our team at Hive Technologies GmbH. As an Operations Specialist, you will play a key role in supporting our partner fulfillment team in our first Polish FC, ensuring seamless operations and process quality.Key ResponsibilitiesSupport the partner fulfillment team in resolving problems...
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Operations Specialist
Vor 5 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland Hive Technologies GmbH VollzeitAbout the RoleWe are seeking an experienced Operations Specialist to join our team at Hive Technologies GmbH. As an Operations Specialist, you will play a key role in supporting our partner fulfillment team in our first Polish FC, ensuring seamless operations and process quality.Key ResponsibilitiesSupport the partner fulfillment team in resolving problems...
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Cloud Operations Specialist
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland interface systems VollzeitWerde Teil unseres Teams als Cloud Operations SpecialistWir sind ein Unternehmen, das Teamarbeit und IT-Systeme schätzt. Neben unserem umfangreichen Portfolio, das von IT-Architektur bis zur Systemintegration reicht, zeichnet sich unser Unternehmen auch durch seine menschliche Seite aus. Eine offene und kollaborative Umgebung wird deine Arbeit bei uns...
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Operations Specialist
Vor 2 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland Hive Technologies GmbH VollzeitAbout the RoleWe are seeking an experienced Operations Specialist to join our team at Hive Technologies GmbH. As an Operations Specialist, you will play a critical role in supporting our partner fulfillment team in our first Polish FC, ensuring seamless operations and process quality.Key ResponsibilitiesSupport the partner fulfillment team in resolving...