Leiter Compliance und Geldwäsche

vor 4 Wochen

Munich, Bayern, Deutschland TEN31 Bank AG Vollzeit

Über uns - die TEN31 Bank AG
Die TEN31 Bank AG ist eine auf die Wohnungswirtschaft fokussierte Privatbank mit Sitz in Ottobrunn bei München. Seit unserer Gründung im Jahr 2015 unterstützen wir unsere Kunden, insbesondere Immobilien- und Propertymanager, bei der Finanzierung und Beratung von Wohnungseigentümergemeinschaften.

Deine Rolle
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit einen Leiter Compliance und Geldwäsche (m/w/d). In dieser Position übernimmst du entscheidende Aufgaben im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention:

  • Überwachung von Zahlungsverkehrstransaktionen und Abgabe von Verdachtsmeldungen bei Bedarf.
  • Entwicklung und Optimierung des internen Kontrollsystems der Bank.
  • Eigenständige Durchführung von Kontrollhandlungen.
  • Kommunikation mit der BaFin und der Bundesbank im Bereich Compliance und Geldwäsche.
  • Prozessoptimierung im Bereich Compliance / AML.

Dein Profil
Du bringst idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen, ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation mit. Zudem verfügst du über:
  • Mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäsche, Betrugsprävention und Compliance.
  • Kenntnisse im Umgang mit Transaktionsmonitoring-Tools.
  • Hohe Zuverlässigkeit bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen und Kontrollhandlungen.
  • Eine akkurate und gewissenhafte Arbeitsweise, die einen hohen Qualitätsstandard gewährleistet.
  • Eine positive Hands-on-Mentalität und Teamfähigkeit.

Wir bieten dir
Ein attraktives Gehalt und ein traumhafter Alpenblick im Süden Münchens. Darüber hinaus erwarten dich:
  • Flexible Arbeitszeiten mit bis zu 30 Tagen Urlaub (erweiterbar auf 35 Tage).
  • Regelmäßige Teamevents, Lunches und Afterworks.
  • Eine offene und wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe.
  • Kostenlose Parkplätze und betriebliche Altersvorsorge.
  • Ein vielfältiges Getränkeangebot, darunter Kaffee, Tee, Bier, Wein und Wasser.
  • Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit Freiraum für eigene Ideen.

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in

    vor 18 Stunden

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    {"h1": "Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in bei Schulz & Cie. Consulting GmbH", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in, der sich auf die Umsetzung von Compliance-Regeln und die Prüfung von Transaktionen spezialisiert hat. Als Teil unseres S+P Compliance Teams werden Sie sich auf die Durchführung von Risikobewertungen,...

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in

    vor 18 Stunden

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    {"h1": "Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in bei Schulz & Cie. Consulting GmbH", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in, der sich auf die Umsetzung von Compliance-Regeln und die Prüfung von Transaktionen spezialisiert hat. Als Teil unseres S+P Compliance Teams werden Sie sich auf die Durchführung von Risikobewertungen,...

  • Compliance- und Geldwäsche-Experte:in

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen dich als Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in für unser S+P Compliance Team.Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risikobewertungen,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche-Offizier:in für...

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen dich als Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in für unser S+P Compliance Team.Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risikobewertungen,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche-Offizier:in für...

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen dich als Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in für unser S+P Compliance Team.Compliance-Überprüfungen und Transaktions-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risikobewertungen,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche-Offizier für...

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen dich als Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in für unser S+P Compliance Team.Compliance-Überprüfungen und Transaktions-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risikobewertungen,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche-Offizier für...

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in

    Vor 5 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in für unser S+P Compliance Team.AufgabenCompliance-Überprüfungen und Transaktions-Monitoring,Red Flag-Management und verdächtige Transaktionen melden,Risikobewertungen durchführen,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche-Offizier...

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in

    Vor 5 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in für unser S+P Compliance Team.AufgabenCompliance-Überprüfungen und Transaktions-Monitoring,Red Flag-Management und verdächtige Transaktionen melden,Risikobewertungen durchführen,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche-Offizier...

  • Geldwäsche-Officer:in für Compliance-Projekte

    vor 3 Stunden

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer:in, der sich auf Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring spezialisiert hat.Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring durchführenRed Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting durchführenRisk-Assessments durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung...

  • Geldwäsche-Officer:in für Compliance-Projekte

    vor 3 Stunden

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer:in, der sich auf Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring spezialisiert hat.Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring durchführenRed Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting durchführenRisk-Assessments durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung...

  • Geldwäsche-Officer:in in Deutschland

    Vor 5 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer:in, der sich für die Herausforderungen der Finanzbranche begeistert und sich für die Sicherheit und Kundenorientierung unserer Kunden einsetzt.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-Monitoring durchführen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden den rechtlichen Anforderungen entsprechen.Red...

  • Geldwäsche-Officer:in in Deutschland

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer:in, der sich für die Herausforderungen der Finanzbranche begeistert und sich für die Sicherheit und Kundenorientierung unserer Kunden einsetzt.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-Monitoring durchführen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden den rechtlichen Anforderungen entsprechen.Red...

  • Geldwäsche-Officer:in in Deutschland

    Vor 5 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer:in, der sich für die Herausforderungen der Finanzbranche begeistert und sich für die Sicherheit und Kundenorientierung unserer Kunden einsetzt.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-Monitoring durchführen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden den rechtlichen Anforderungen entsprechen.Red...

  • Spezialist für Compliance und Geldwäsche

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Über DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren ein führender Anbieter im Bereich der Personaldienstleistungen in Deutschland. Mit über 100 Niederlassungen unterstützen wir Unternehmen bei der Suche nach hochqualifizierten Fachkräften in verschiedenen Bereichen, darunter Office & Management, Finance, IT und Industrie.Ihre AufgabenDurchführung der ersten...

  • Geldwäsche- und Risikomanager:in

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in für unser S+P Compliance Team.Aufgaben und VerantwortlichkeitenCompliance-Checks und Transaktion-Monitoring durchführen,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting durchführen,Risk-Assessments durchführen,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung...

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter

    Vor 4 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickBei DIS AG in München suchen wir einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter, der sich auf die Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen spezialisiert hat.Tätigkeitsschwerpunkte**Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen**: Wir suchen nach einem Experten, der in der Lage ist, auffällige Transaktionen zu...

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter

    Vor 4 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickBei DIS AG in München suchen wir einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter, der sich auf die Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen spezialisiert hat.Tätigkeitsschwerpunkte**Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen**: Wir suchen nach einem Experten, der in der Lage ist, auffällige Transaktionen zu...

  • Geldwäsche-Officer:in in Deutschland: Eine Herausforderung für Fachleute

    Vor 4 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance Team.Aufgaben und VerantwortlichkeitenCompliance-Überprüfungen und Transaktions-Monitoring durchführen,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting durchführen,Risikobewertungen durchführen,Mitarbeiten an Fachkonzepten zur Umsetzung...

  • Geldwäsche-Officer:in in Deutschland: Eine Herausforderung für Fachleute

    Vor 4 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance Team.Aufgaben und VerantwortlichkeitenCompliance-Überprüfungen und Transaktions-Monitoring durchführen,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting durchführen,Risikobewertungen durchführen,Mitarbeiten an Fachkonzepten zur Umsetzung...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickIn einer dynamischen Umgebung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention einzubringen und weiterzuentwickeln.Ihre AufgabenAnalyse und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Bewertung, Entscheidungsfindung und DokumentationErmittlung wirtschaftlicher...