Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
In einer dynamischen Umgebung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention einzubringen und weiterzuentwickeln.
Ihre Aufgaben- Analyse und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Bewertung, Entscheidungsfindung und Dokumentation
- Ermittlung wirtschaftlicher Hintergründe und Nutzungsmuster zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Entscheidung über die Fortführung oder Eskalation von Warnmeldungen
- Tägliche Überprüfung von Kundenbeziehungen auf Unregelmäßigkeiten im Hinblick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten
- Einhalten globaler und lokaler Richtlinien, Standards und gesetzlicher Vorgaben
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise im Bankwesen
- Erfahrung im Bereich Compliance ist von Vorteil
- Unternehmerisches Denken und Handeln
- Analytische Fähigkeiten
- Selbstständige Arbeitsweise und Entscheidungsfähigkeit
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- 30 Tage Urlaub
- Option auf Homeoffice
- Flexible Arbeitszeiten
- Betriebliche Altersvorsorge
- Attraktive Rabatte bei renommierten Marken
- Unterstützung durch erfahrene Coaches
- Ein motiviertes und engagiertes Team
- Flache Hierarchien
- Vielfältige Sportangebote
Wir unterstützen Sie dabei, den idealen Job zu finden, der zu Ihren Fähigkeiten und Zielen passt.
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Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention
Vor 7 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland BMW Group VollzeitWir suchen einen Spezialisten für den Unternehmensbereich BMW BANK / Financial Services am Standort München für die Position Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention.Als Teil des BMW Group sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- und...
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Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention
Vor 7 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland BMW Group VollzeitWir suchen einen Spezialisten für den Unternehmensbereich BMW BANK / Financial Services am Standort München für die Position Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention.Als Teil des BMW Group sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- und...
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Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention
Vor 6 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland BMW Group VollzeitWir suchen einen Spezialisten für den Unternehmensbereich BMW BANK / Financial Services am Standort München für die Position Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention.Als Teil des BMW Group sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- und...
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Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention
Vor 6 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland BMW Group VollzeitWir suchen einen Spezialisten für den Unternehmensbereich BMW BANK / Financial Services am Standort München für die Position Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention.Als Teil des BMW Group sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- und...
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Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention
Vor 5 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenDurchführung von Risikobewertungen und -analysenÜberprüfung von Kundenbeziehungen und -transaktionenEinholen und Überprüfen von Unterlagen für KundenanlagenDurchführung von Recherchetätigkeiten zur Überwachung von Geldwäsche und BetrugDokumentation von Prozessen und RechercheaufgabenDas bringen Sie miteine erfolgreich abgeschlossene...
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Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 1 Woche
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenDurchführung von Risikobewertungen und -analysenÜberprüfung von Kundenbeziehungen und -transaktionenEinholen und Überprüfen von Unterlagen für KundenanlagenDurchführung von Recherchetätigkeiten zur Überwachung von Geldwäsche und BetrugDokumentation von Prozessen und RechercheaufgabenDas bringen Sie miteine erfolgreich abgeschlossene...
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Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜberblickWir suchen eine engagierte Fachkraft im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und aktiv zur Sicherheit und Integrität des Unternehmens beizutragen.Ihre AufgabenÜberprüfung und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der...
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Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention
Vor 6 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜberblickIn einer herausfordernden Position bei einem renommierten Unternehmen in der Finanzbranche haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in der Geldwäsche- und Betrugsprävention einzubringen.Ihre AufgabenAnalyse und Bewertung: Überprüfung und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Dokumentation von...
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Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜberblickIn einer spannenden Position bei einem führenden Unternehmen in der Finanzbranche haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in der Geldwäsche- und Betrugsprävention einzubringen.Ihre AufgabenAnalyse und Bewertung von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Dokumentation von Entscheidungen.Ermittlung der wirtschaftlichen...
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Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention
Vor 6 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜberblickIn einer spannenden Position bei einem führenden Unternehmen in der Finanzbranche haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in der Geldwäsche- und Betrugsprävention einzubringen.Ihre AufgabenAnalyse und Bewertung von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Dokumentation von Entscheidungen.Ermittlung der wirtschaftlichen...
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Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜberblickIn einer herausfordernden Position bei einem renommierten Unternehmen in der Finanzbranche haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in der Geldwäsche- und Betrugsprävention einzubringen.Ihre AufgabenAnalyse und Bewertung: Überprüfung und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Dokumentation von...
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Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜberblickIn einem dynamischen Umfeld der Finanzdienstleistungen suchen wir einen engagierten Spezialisten für Geldwäsche- und Betrugsprävention. Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, aktiv zur Sicherheit im Zahlungsverkehr beizutragen und Ihre Fähigkeiten in einem professionellen Team einzubringen.Ihre AufgabenSie sind ein wesentlicher...
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Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren als einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland tätig und bietet über 100 Niederlassungen, die hochqualifizierte Fachkräfte in verschiedenen Bereichen vermitteln.StellenbeschreibungFür einen namhaften Kunden suchen wir einen Experten in der Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d). Diese...
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Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren als einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland tätig und bietet umfassende Lösungen in den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie.StellenbeschreibungFür einen angesehenen Kunden in der Finanzbranche suchen wir eine Fachkraft für Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)....
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Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren als einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland tätig und bietet umfassende Lösungen in den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie.StellenbeschreibungFür einen angesehenen Kunden suchen wir einen Experten in der Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d). Diese Position wird...
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Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren als einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland tätig und bietet über 100 Niederlassungen im gesamten Bundesgebiet. Wir sind darauf spezialisiert, hochqualifizierte Fachkräfte in den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie zu vermitteln.PositionFür einen angesehenen Kunden...
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Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren ein führender Anbieter im Bereich der Personaldienstleistungen und betreibt mehr als 100 Niederlassungen in Deutschland. Täglich vermitteln wir hochqualifizierte Fachkräfte in verschiedenen Bereichen, darunter Office & Management, Finance, IT und Industrie.StellenbeschreibungFür einen angesehenen Kunden in...
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Experte für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren ein führender Anbieter im Bereich der Personaldienstleistungen mit mehr als 100 Niederlassungen in Deutschland. Wir vermitteln täglich hochqualifizierte Fachkräfte in verschiedenen Branchen, darunter Office & Management, Finance, IT und Industrie.StellenbeschreibungFür einen angesehenen Kunden in der...
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Experte für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber die DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren ein führender Anbieter im Bereich der Personaldienstleistungen mit mehr als 100 Niederlassungen in Deutschland. Wir sind darauf spezialisiert, hochqualifizierte Fachkräfte in den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie zu vermitteln.StellenbeschreibungFür einen angesehenen Kunden suchen...
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Experte für Geldwäsche- und Betrugsprävention
Vor 6 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜber die DIS AGDie DIS AG ist seit über 50 Jahren ein führender Anbieter im Bereich der Personaldienstleistungen mit mehr als 100 Niederlassungen in Deutschland. Wir sind darauf spezialisiert, hochqualifizierte Fachkräfte in den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie zu vermitteln.StellenbeschreibungFür einen angesehenen Kunden suchen...