Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter - Munich, Bayern - DIS AG

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Beschreibung der AufgabeBei DIS AG in München suchen wir einen Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter, der sich auf die Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen konzentriert.HauptaufgabenPrüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen, einschließlich Bewertung, Entscheidung und DokumentationIdentifikation der wirtschaftlichen...

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Mitglied unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen spielen.VerantwortlichkeitenPrüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen inklusive Bewertung,...

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Mitglied unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen spielen.VerantwortlichkeitenPrüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen inklusive Bewertung,...

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanzanalytiker, der sich auf Geldwäscheprävention und Risikomanagement spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil unseres Teams in München sein und sich auf die Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen konzentrieren.TätigkeitsschwerpunktePrüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen inkl....

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über eine kaufmännische Ausbildung verfügen und Erfahrung in der Compliance haben. Die Aufgaben umfassen die Identifikation wirtschaftlicher Hintergründe und...

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanzanalytiker, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung und Prüfung auffälliger Transaktionen spielen.HauptrichtungenPrüfung und Bewertung von Transaktionen auf Geldwäsche- und...

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanzanalytiker, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung und Prüfung auffälliger Transaktionen spielen.HauptrichtungenPrüfung und Bewertung von Transaktionen auf Geldwäsche- und...

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanzanalytiker, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung und Prüfung auffälliger Transaktionen spielen.TätigkeitsschwerpunktePrüfung und Bewertung von Transaktionen auf Geldwäsche- und...

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanzanalytiker, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung und Prüfung auffälliger Transaktionen spielen.TätigkeitsschwerpunktePrüfung und Bewertung von Transaktionen auf Geldwäsche- und...

  • Mitarbeiter Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Stellenbeschreibung:Wir suchen einen motivierten und engagierten Mitarbeiter, der sich auf die Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung der Vorgaben in Deutschland spielen.Verantwortlichkeiten:Koordination der Kommunikation zwischen Vertrieb,...

  • Mitarbeiter Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Stellenbeschreibung:Wir suchen einen motivierten und engagierten Mitarbeiter, der sich auf die Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung der Vorgaben in Deutschland spielen.Verantwortlichkeiten:Koordination der Kommunikation zwischen Vertrieb,...

  • Mitarbeiter Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Mitarbeiter Geldwäscheprävention/FinanzsanktionenDie Bank für Tirol und Vorarlberg AG ist eine der erfolgreichsten Banken Österreichs und sucht einen Mitarbeiter für die Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Stütze für unsere Geschäftsaktivitäten sein.Das erwartet Sie:Koordination der...

  • Mitarbeiter Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Mitarbeiter Geldwäscheprävention/FinanzsanktionenDie Bank für Tirol und Vorarlberg AG ist eine der erfolgreichsten Banken Österreichs und sucht einen Mitarbeiter für die Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Stütze für unsere Geschäftsaktivitäten sein.Das erwartet Sie:Koordination der...

  • Mitarbeiter Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Unser Angebot:Wir suchen einen motivierten und engagierten Mitarbeiter, der sich für die Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen begeistert. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Stütze für unsere Bank und tragen maßgeblich zum gemeinsamen Erfolg bei.Das erwartet Sie:Laufende Koordination der Kommunikation zwischen Vertrieb, lokalem...

  • Mitarbeiter Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Unser Angebot:Wir suchen einen motivierten und engagierten Mitarbeiter, der sich für die Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen begeistert. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Stütze für unsere Bank und tragen maßgeblich zum gemeinsamen Erfolg bei.Das erwartet Sie:Laufende Koordination der Kommunikation zwischen Vertrieb, lokalem...

  • Mitarbeiter Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Unser Team sucht:Mitarbeiter Geldwäscheprävention/FinanzsanktionenDie Bank für Tirol und Vorarlberg AG ist eine der erfolgreichsten Banken Österreichs und sucht einen Mitarbeiter für die Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen.Das erwartet Sie:Koordination der Kommunikation zwischen Vertrieb, lokalem GWB-Beauftragten und Team GeldwäscheBearbeitung...

  • Mitarbeiter Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Unser Team sucht:Mitarbeiter Geldwäscheprävention/FinanzsanktionenDie Bank für Tirol und Vorarlberg AG ist eine der erfolgreichsten Banken Österreichs und sucht einen Mitarbeiter für die Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen.Das erwartet Sie:Koordination der Kommunikation zwischen Vertrieb, lokalem GWB-Beauftragten und Team GeldwäscheBearbeitung...

  • Mitarbeiter Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Mitarbeiter Geldwäscheprävention/FinanzsanktionenWir suchen einen motivierten und engagierten Mitarbeiter, der sich für die Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen begeistert. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung der Vorgaben in Deutschland spielen.Das erwartet Sie:Koordination der Kommunikation...

  • Mitarbeiter Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Mitarbeiter Geldwäscheprävention/FinanzsanktionenWir suchen einen motivierten und engagierten Mitarbeiter, der sich für die Geldwäscheprävention und Finanzsanktionen begeistert. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung der Vorgaben in Deutschland spielen.Das erwartet Sie:Koordination der Kommunikation...

  • Geldwäschepräventionsmitarbeiter Finanzsanktionen

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Mitarbeiter Geldwäscheprävention FinanzsanktionenDie Bank für Tirol und Vorarlberg AG mit Sitz in Innsbruck zählt mit ihren rund 950 Mitarbeitern zu den erfolgreichsten Banken Österreichs und ist in den Märkten Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, der deutschsprachigen Schweiz und Südtirol aktiv.Das erwartet Sie:Koordination der Kommunikation...

Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter

vor 2 Monaten

Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit
Überblick

Bei DIS AG in München suchen wir einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugspräventionsmitarbeiter, der sich auf die Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen spezialisiert hat.

Tätigkeitsschwerpunkte
  • **Prüfung und Vorselektion auffälliger Transaktionen**: Wir suchen nach einem Experten, der in der Lage ist, auffällige Transaktionen zu identifizieren und zu prüfen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.
  • **Identifikation wirtschaftlicher Hintergründe**: Unser idealer Kandidat hat die Fähigkeit, wirtschaftliche Hintergründe und Verwendungszwecke von Transaktionen zu identifizieren, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.
  • **Entscheidung über Abschluss oder Eskalation von Alerts**: Wir suchen nach einem Entscheidungsträger, der in der Lage ist, Alerts zu prüfen und zu entscheiden, ob sie abgeschlossen oder eskaliert werden sollten.
  • **Tägliche Überprüfung von Kundenverbindungen**: Unser Kandidat überprüft täglich Kundenverbindungen auf Auffälligkeiten, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Straftaten zu verhindern.
  • **Einhaltung globaler und lokaler Anweisungen**: Wir suchen nach einem Mitarbeiter, der in der Lage ist, globalen und lokalen Anweisungen, Prinzipien, Standards und gesetzlichen Richtlinien zu folgen.
Ihr Profil
  • **Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung**: Wir suchen nach einem Kandidaten mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung, idealerweise Bankausbildung.
  • **Compliance-Erfahrung**: Erfahrung in der Compliance ist wünschenswert, aber nicht erforderlich.
  • **Unternehmerische Denkweise**: Unser idealer Kandidat hat eine unternehmerische Denkweise und ist in der Lage, komplexe Probleme zu lösen.
  • **Analytische Denkweise**: Wir suchen nach einem Mitarbeiter, der eine analytische Denkweise hat und in der Lage ist, Daten zu analysieren.
  • **Selbstständige Arbeits- und Entscheidungsweise**: Unser Kandidat ist in der Lage, selbstständig zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen.
  • **Sehr gute Deutschkenntnisse**: Wir suchen nach einem Mitarbeiter mit sehr guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift.
Ihre Benefits
  • **30 Urlaubstage**: Wir bieten unseren Mitarbeitern 30 Urlaubstage pro Jahr an.
  • **Homeoffice Anteil**: Unser Kandidat kann von zu Hause aus arbeiten und hat einen Anteil an Homeoffice.
  • **Flexible Arbeitszeiten**: Wir bieten flexible Arbeitszeiten an, um unseren Mitarbeitern mehr Freiheit zu geben.
  • **Betriebliche Altersvorsorge**: Wir bieten eine betriebliche Altersvorsorge an, um unseren Mitarbeitern eine sichere Zukunft zu bieten.
  • **Attraktive Sonderkonditionen**: Wir bieten attraktive Sonderkonditionen bei namhaften Marken an.
  • **Unterstützung durch Coaches**: Unser Kandidat wird von Coaches unterstützt, um seine Fähigkeiten zu verbessern.
  • **Tolles, motiviertes Team**: Wir haben ein tolles, motiviertes Team, das unseren Mitarbeitern eine positive Arbeitsumgebung bietet.
  • **Flache Hierarchien**: Wir haben flache Hierarchien, um unseren Mitarbeitern mehr Freiheit zu geben.
  • **Sportangebote**: Wir bieten unseren Mitarbeitern Sportangebote an, um ihre Gesundheit zu fördern.