Spezialist für Compliance und Geldwäsche

vor 4 Wochen

Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit
Über DIS AG

Die DIS AG ist seit über 50 Jahren ein führender Anbieter im Bereich der Personaldienstleistungen in Deutschland. Mit über 100 Niederlassungen unterstützen wir Unternehmen bei der Suche nach hochqualifizierten Fachkräften in verschiedenen Bereichen, darunter Office & Management, Finance, IT und Industrie.

Ihre Aufgaben
  • Durchführung der ersten Analyse und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich Bewertung, Entscheidungsfindung und umfassender Dokumentation.
  • Ermittlung der wirtschaftlichen Hintergründe und des Verwendungszwecks von Vermögenswerten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Entscheidung über die Eskalation von Alerts.
  • Tägliche Überwachung der Kundenbeziehungen auf Auffälligkeiten im Hinblick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere relevante strafbare Handlungen.
  • Sicherstellung der Einhaltung aller globalen und lokalen Vorschriften, Standards und gesetzlichen Richtlinien.
Ihr Profil
  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise im Bankwesen.
  • Erfahrung im Bereich Compliance ist von Vorteil.
  • Analytische und unternehmerische Denkweise.
  • Selbstständige und verantwortungsvolle Arbeitsweise.
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
Unsere Angebote
  • 30 Tage Urlaub im Jahr.
  • Option auf Homeoffice.
  • Flexible Arbeitszeiten.
  • Betriebliche Altersvorsorge.
  • Attraktive Sonderkonditionen bei renommierten Marken.
  • Unterstützung durch erfahrene Coaches.
  • Ein motiviertes und engagiertes Team.
  • Flache Hierarchien für eine offene Kommunikation.
  • Vielfältige Sportangebote.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam an Ihrer Karriere zu arbeiten.

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in

    vor 18 Stunden

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    {"h1": "Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in bei Schulz & Cie. Consulting GmbH", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in, der sich auf die Umsetzung von Compliance-Regeln und die Prüfung von Transaktionen spezialisiert hat. Als Teil unseres S+P Compliance Teams werden Sie sich auf die Durchführung von Risikobewertungen,...

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in

    vor 18 Stunden

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    {"h1": "Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in bei Schulz & Cie. Consulting GmbH", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in, der sich auf die Umsetzung von Compliance-Regeln und die Prüfung von Transaktionen spezialisiert hat. Als Teil unseres S+P Compliance Teams werden Sie sich auf die Durchführung von Risikobewertungen,...

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen dich als Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in für unser S+P Compliance Team.Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risikobewertungen,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche-Offizier:in für...

  • Compliance- und Geldwäsche-Experte:in

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen dich als Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in für unser S+P Compliance Team.Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risikobewertungen,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche-Offizier:in für...

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen dich als Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in für unser S+P Compliance Team.Compliance-Überprüfungen und Transaktions-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risikobewertungen,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche-Offizier für...

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen dich als Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in für unser S+P Compliance Team.Compliance-Überprüfungen und Transaktions-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risikobewertungen,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche-Offizier für...

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in

    Vor 5 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in für unser S+P Compliance Team.AufgabenCompliance-Überprüfungen und Transaktions-Monitoring,Red Flag-Management und verdächtige Transaktionen melden,Risikobewertungen durchführen,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche-Offizier...

  • Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in

    Vor 5 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in für unser S+P Compliance Team.AufgabenCompliance-Überprüfungen und Transaktions-Monitoring,Red Flag-Management und verdächtige Transaktionen melden,Risikobewertungen durchführen,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowieBestellung als Geldwäsche-Offizier...

  • Leiter Compliance und Geldwäsche

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland TEN31 Bank AG Vollzeit

    Über uns - die TEN31 Bank AGDie TEN31 Bank AG ist eine auf die Wohnungswirtschaft fokussierte Privatbank mit Sitz in Ottobrunn bei München. Seit unserer Gründung im Jahr 2015 unterstützen wir unsere Kunden, insbesondere Immobilien- und Propertymanager, bei der Finanzierung und Beratung von Wohnungseigentümergemeinschaften.Deine RolleWir suchen zum...

  • Geldwäsche-Officer:in für Compliance-Projekte

    vor 3 Stunden

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer:in, der sich auf Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring spezialisiert hat.Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring durchführenRed Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting durchführenRisk-Assessments durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung...

  • Geldwäsche-Officer:in für Compliance-Projekte

    vor 3 Stunden

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer:in, der sich auf Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring spezialisiert hat.Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring durchführenRed Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting durchführenRisk-Assessments durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung...

  • Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland BMW Group Vollzeit

    Wir suchen einen Spezialisten für den Unternehmensbereich BMW BANK / Financial Services am Standort München für die Position Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention.Als Teil des BMW Group sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- und...

  • Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland BMW Group Vollzeit

    Wir suchen einen Spezialisten für den Unternehmensbereich BMW BANK / Financial Services am Standort München für die Position Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention.Als Teil des BMW Group sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- und...

  • Geldwäsche-Officer:in in Deutschland

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer:in, der sich für die Herausforderungen der Finanzbranche begeistert und sich für die Sicherheit und Kundenorientierung unserer Kunden einsetzt.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-Monitoring durchführen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden den rechtlichen Anforderungen entsprechen.Red...

  • Geldwäsche-Officer:in in Deutschland

    Vor 5 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer:in, der sich für die Herausforderungen der Finanzbranche begeistert und sich für die Sicherheit und Kundenorientierung unserer Kunden einsetzt.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-Monitoring durchführen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden den rechtlichen Anforderungen entsprechen.Red...

  • Geldwäsche-Officer:in in Deutschland

    Vor 5 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer:in, der sich für die Herausforderungen der Finanzbranche begeistert und sich für die Sicherheit und Kundenorientierung unserer Kunden einsetzt.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-Monitoring durchführen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden den rechtlichen Anforderungen entsprechen.Red...

  • Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland BMW Group Vollzeit

    Wir suchen einen Spezialisten für den Unternehmensbereich BMW BANK / Financial Services am Standort München für die Position Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention.Als Teil des BMW Group sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- und...

  • Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland BMW Group Vollzeit

    Wir suchen einen Spezialisten für den Unternehmensbereich BMW BANK / Financial Services am Standort München für die Position Spezialist Geldwäsche- und Betrugsprävention.Als Teil des BMW Group sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- und...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickIn einer dynamischen Umgebung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention einzubringen und weiterzuentwickeln.Ihre AufgabenAnalyse und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Bewertung, Entscheidungsfindung und DokumentationErmittlung wirtschaftlicher...

  • Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsprävention

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickIn einer dynamischen Umgebung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention einzubringen und weiterzuentwickeln.Ihre AufgabenAnalyse und Vorselektion von verdächtigen Transaktionen, einschließlich der Bewertung, Entscheidungsfindung und DokumentationErmittlung wirtschaftlicher...