Specialist (W/m/d) Customer Due Diligence

vor 5 Monaten


Duesseldorf, Deutschland Landesbank Hessen-Thüringen Vollzeit

BereichOperations- StandortDüsseldorfFrankfurt a. M./Offenbach- StellentypUnbefristet**Ihre Aufgaben**:

- Sie möchten mit Ihrer Fachexpertise die Gruppe "KYC and Customer Data Services" im Bereich Operations unterstützen. Wir fordern Sie mit spannenden Themenstellungen heraus und ermöglichen Ihnen eine Entwicklung "on the job". Sie bringen Erfahrungen in den unten genannten Schwerpunkten mit - dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
- Sie verantworten die Wiedervorlage von KYC-Analysen im Rahmen der turnusmäßigen Überwachung gemäß den aktuellen KYC-Anforderungen
- Sie organisieren eigenständig die Einholung von notwendigen Kundenunterlagen und Informationen in Abhängigkeit des Risikoprofils
- Sie bearbeiten eingereichte Kundenunterlagen, ermitteln wirtschaftlich Berechtigte, beachten hierbei Banz-, PEP-, US-Sanktionslisten sowie Screenings und Backgroundchecks von Kunden über definierte Datenbanken zur Identifikation von Risiken (Sanktionen, PEPs, Embargos, Negative News etc.)
- Sie setzen aktuelle Know-Your-Customer-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring des Bestandes um, beurteilen Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien

**Ihr Profil**:

- Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (z.B. Wirtschaftswissenschaften) oder eine vergleichbare Ausbildung und bringen fundierte Erfahrungen im beschriebenen Tätigkeitsfeld mit
- Sie kennen die GWG, die Abgabenverordnung sowie das Meldewesen oder sind im Besitz eines KYC- oder CDD-Zertifikats
- Sie zeichnen sich durch Selbständigkeit, Zuverlässigkeit und Eigenverantwortung aus. Ihre Ziele behalten Sie dabei stets im Blick
- Sie haben Spaß daran, mit vielen unterschiedlichen Ansprechpartnern zu kommunizieren und komplexe Sachverhalte verständlich auszudrücken, in deutscher wie in englischer Sprache

**Hinweis**: Zur sicheren Verarbeitung Ihrer Bewerbung leiten wir Sie zu unserem Vertragspartner GuideCom AG weiter.
Sascha Firsow
Personal
+49 069 / 9132 - 6207


  • Customer Support Agent

    vor 6 Monaten


    Duesseldorf, Deutschland SKAIZen Group Vollzeit

    **Main Duties and Responsibilities**:_ - Listen carefully and understand customers’ circumstances and needs - To achieve your individual daily targets as set by the Customer Relations Manager - Dealing with customers minor complaints in a quick and effective way, ensuring the outcome is in the best interest of both the customer and the company - Assisting...


  • Duesseldorf, Deutschland Aschert & Bohrmann GmbH Vollzeit

    **im Rahmen der direkten Personalvermittlung**: Im Kundenauftrag suchen wir im Rahmen unserer Dienstleistung der direkten Personalvermittlung einen Customer Service Specialist (m/w/d) Banking am Standort Köln **Ihre Aufgaben**: - Verantwortlich für Erstellung von Angeboten sowie die Bearbeitung von Kundenanfragen - Durchführung von Preisvergleichen...


  • Duesseldorf, Deutschland EF High School Exchange Year Vollzeit

    Du liebst internationales Arbeiten und suchst nach einem Job mit Sinn, in dem Du täglich etwas bewirken kannst? Du glaubst, dass Bildung die Welt öffnen kann? Du bist eine positive, motivierte, flexible und einfühlsame Person? Wenn ja, dann könnte dies die richtige Rolle für dich sein! Für unsere EF Deutschland-Zentrale in **Düsseldorf, **direkt...


  • Duesseldorf, Deutschland Vodafone Vollzeit

    **Marketing Technology Specialist (Customer Data Platform) (m/w/d)** **Stellen-ID**:209503 Bei Vodafone arbeiten wir jeden Tag an einer besseren Zukunft. Für eine Welt, die besser vernetzt, inklusiver und nachhaltiger ist. Denn für uns ist Technologie nur so stark wie die Menschen, die sie nutzen. Sei dabei und lass uns gemeinsam die Welt von morgen...


  • Duesseldorf, Deutschland Guided Solutions Vollzeit

    Our client is a growing, innovation-driven medical technology company that is a leader in providing medical devices to save lives. With customers in more than 140 countries and a wide range of products, the company has built a strong name for itself in the market. Hospitals, emergency services and other facilities rely on our high-quality products and...


  • Duesseldorf, Deutschland Workstation Customer Care Vollzeit

    Our client distributes beauty products for women - worldwide. The product range includes skin and hair care, make-up products and fragrance. To support order management and customer service of the French market, we are looking for you (M/F/d) to join the existing team. **What will you be doing in this customer support role**: - You advise customers on...


  • Duesseldorf, Deutschland Workstation Customer Care Vollzeit

    Our client developes and markets cash register systems (soft - and hardware) for the stationary retail trade business. They are in use throughout Europe. Since business is running well they expand their international customer service / customer support team. What will you (M/F/d) do in customer support international? - First-level telephone support for...


  • Duesseldorf, Deutschland Elite Consulting Personal & Management Solutions GmbH Vollzeit

    VOLVO ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Seit mehr als 90 Jahren werden einzigartige Fahrzeuge entwickelt, die Kunden begeistern und den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Die Marke steht für Innovation, Sicherheit und Verantwortung für Menschen und ihre Umwelt. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt weitere **Customer Service...


  • Duesseldorf, Deutschland Workstation Customer Care Vollzeit

    Our client distributes beauty products for women - worldwide. The product range includes skin and hair care, make-up products and fragrance. To support order management and customer service of the French market, we are looking for you (M/F/d) to join the existing team. After a four week training you can perform this role from home - anywhere in...


  • Duesseldorf, Deutschland Beta Systems Software Vollzeit

    Wir sind ein unabhängiger, mittelständischer Softwareanbieter. 50 Prozent der größten europäischen Banken sowie öffentliche Einrichtungen und Unternehmen aller Branchen sichern ihre sensiblen Geschäftsprozesse mit unseren Lösungen ab. Hochwertige Softwareprodukte im Bereich **Sicherheit und Nachvollziehbarkeit in der IT** und zur automatisierten...

  • Customer Care Specialist

    vor 5 Monaten


    Duesseldorf, Deutschland pmOne AG Vollzeit

    **Über uns**: Die pmOne Group ist ein kreatives Beratungsunternehmen im Bereich Corporate Performance Management, Data & AI. Schon seit über 16 Jahren führen wir unsere namenhaften Kunden in der DACH-Region mit innovativen, ganzheitlichen Lösungen zum Erfolg. Unsere 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wichtigster Unternehmenswert. Wir setzen...


  • Duesseldorf, Deutschland velio Vollzeit

    Als Customer Service Specialist spielst du eine entscheidende Rolle in der Interaktion mit unseren Kunden und bist das Herzstück unseres Unternehmens, wenn es darum geht, herausragenden Service und Support zu bieten. Du bist die Stimme von Velio und unterstützt unsere Kunden bei Anfragen, Problemen oder Feedback zu unseren Produkten und...

  • Customer Care Specialist

    vor 5 Monaten


    Duesseldorf, Deutschland HUK-COBURG Autowelt GmbH Vollzeit

    **Wir suchen am Standort Düsseldorf einen**: **Customer Care Specialist (w/m/d)**: Die **HUK-COBURG Autowelt** bietet als Tochterunternehmen von Deutschlands größtem Kfz-Versicherer eine einzigartige Kombination aus Start-up-Flair und dem Rückhalt der HUK-COBURG. Wir verbinden die Tradition und Werte der Marke HUK-COBURG mit innovativen Lösungen für...


  • Duesseldorf, Deutschland Paymenttools Vollzeit

    Paymenttools hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahlungslandschaft für Einzelhändler in Europa zu verändern. Mit mehr als 4,4 Milliarden Kunden pro Jahr in unseren über 15.000 REWE Group Märkten und Reisebüros in 21 Ländern wissen wir genau, was Verbraucher und Händler benötigen, wenn es ums Bezahlen geht. Wir glauben fest daran, Zahlungen nahtlos und...


  • Duesseldorf, Deutschland Neue Talente Vollzeit

    **(Junior) Customer Care Specialist (w/m/d)** Für unseren Kunden, ein international tätiges Startup, welches im Bereich Beauty & Körperpflege tätig ist, suchen wir **ab sofort** eine/n Mitarbeiter/in als “Junior Customer Care Specialist (w/m/d)”. Unser Kunde ist bekannt für die Herstellung nachhaltiger **High-End-Pflegeprodukte** und bereits...

  • Junior Export Specialist

    vor 5 Monaten


    Duesseldorf, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Für unseren Kunden, ein etabliertes Unternehmen im Bereich der Ventiltechnik, suchen wir aktuell einen **Junior Export Specialist (m/w/d) in Düsseldorf** **Wichtiges Vorab**: - Unbefristete Festanstellung - Bei unserem Kunden bekommen Sie einen Zuschuss zu den Mittagsmenüs in eigener Kantine mit Lounge-Terrasse - Gute Work-Life-Balance durch 30...


  • Duesseldorf, Deutschland d-kn GmbH Vollzeit

    **Wir suchen ab sofort: Customer Service Agent Automotive (m/w/d) in Köln**: Stellen Sie sich das mal vor: Sie haben einen interessanten Job, arbeiten in einem Unternehmen mit einem guten Betriebsklima und erfahren täglich Respekt und Wertschätzung. Verrückt. Echt? Finden wir nicht. Kommen Sie zu uns und überzeugen sich! Wir sind eine Agentur für...

  • Assistant Director

    vor 5 Monaten


    Duesseldorf, Deutschland Alvarez and Marsal Vollzeit

    **Description** Assistant Director (m/w/d) - Global Transaction Advisory Group Alvarez & Marsal Munich, Frankfurt, Dusseldorf & Hamburg Alvarez & Marsal ("A&M") is a global consulting firm with more than $2+ billion in revenues, c.7,500+ staff and over 70 offices around the globe. We offer a broad range of professional services including Transaction...

  • Associate Infrastructure

    vor 5 Monaten


    Duesseldorf, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

    CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest Deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist Du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 227-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und Irland wirken wir mit...

  • Associate M&a

    vor 6 Monaten


    Duesseldorf, Deutschland Mazars GmbH & Co. KG Vollzeit

    **Das erwartet Dich**: - Vielseitige, interdisziplinäre Projekte aus den Bereichen Transaktionsberatung (Financial Due Diligence), Valuation (Unternehmensbewertung), Corporate Finance (Funding - und M&A-Projekte) sowie bei der Strategie-, Prozess - und Restrukturierungsberatung. - Du baust deinen Erfahrungsschatz hinsichtlich aller Facetten und Phasen der...