Anti-financial Crime Corporate Bank Business

vor 3 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

**Teambeschreibung und Rollendetails**

Sie arbeiten in der Abteilung gegen Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime - AFC), die die Integrität und die Reputation der Deutsche Bank schützt und durch ihr proaktives Risikomanagement entscheidend zum Erfolg der Deutsche Bank beiträgt.

Die Rolle ist innerhalb der Business Line AFC (BLAFC) Corporate Bank (CB) & Investment Bank (IB) Germany/EMEA angesiedelt, die in erster Linie dafür verantwortlich ist, das CB BizBanking (kleine und mittelgroße Firmen-/Geschäftskunden) zu unterstützen und die Einhaltung der Geldwäschepräventions-Vorschriften, der damit verbundenen Gesetze, Regeln, Erwartungen der Aufsichtsbehörden und der internen Richtlinien zu gewährleisten. Zu diesem Zweck berät BLAFC CB BizBanking Deutschland sowohl das Business (1st Line of Defense - 1LoD) hinsichtlich der Rahmenbedingungen für neue Geschäftsmodelle und Produkte, strategische organisatorische Veränderungen, operative Projekte zur Effizienzsteigerung oder sensiblen Kundengruppen als auch die AFC-Funktionen der 2LoD hinsichtlich geschäftlicher Perspektiven zur kontinuierlichen Verbesserung des bestehenden AML-Rahmenwerks.

Sie werden die Entwicklung von lokalen und globalen Strategien unterstützen und bei regionsübergreifenden Initiativen mitwirken. Sie arbeiten eng mit Fachexperten (Subject Matter Experts - SMEs) und Senior Managern zusammen.

**Ihre Hauptverantwortlichkeiten**
- Sie beraten und begleiten CB BizBanking Business in Deutschland in Bezug auf AFC relevante Themen, insbesondere Know-Your-Customer (KYC) and Geldwäsche-bezogene Themen.
- Sie analysieren, dokumentieren und entwickeln die aktuellen (BL)AFC CB BizBanking Prozesse weiter.
- Sie unterstützen bei der Vorbereitung und Koordination der AFC-Fachexperten-Einlieferung zur Globalen Riskoanalyse für den Bereich CB BizBanking Germany.
- Sie unterstützen relevante Projekte und Arbeitsgruppen, in denen eine BLAFC CB BizBanking Expertise benötigt wird.
- Sie fungieren als Ansprechpartner für interne und externe Audits und sorgen für ein adäquates Audit-Issue-Management in allen Angelegenheiten rund um BLAFC CB & IB Germany.
- Sie unterstützen bei der Umsetzung und Pflege eines strukturierten und umfassenden Management Information (MI) Systems in Bezug auf BLAFC CB BizBanking Germany.

**Ihre Kompetenzen und Erfahrungen**
- Erfolgreiche abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium vorzugsweise in Wirtschaft oder Recht, Bankakademie-Abschluss bzw. vergleichbare Qualifikationen.
- Erfahrungen im Bankwesen, insbesondere im Corporate Bank Umfeld von Vorteil.
- Gute Microsoft (MS) Office-Kenntnisse, insbesondere MS PowerPoint und MS Excel.
- Sehr gute analytische Fähigkeiten, Aufmerksamkeit für Details und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten.
- Verhandlungssicheres Deutsch sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

**Was wir Ihnen bieten**:
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Hagen Corvers gerne zur Verfügung.

Kontakt: Hagen Corvers (+49 1702306100)
- __________________________________

**Details of the role and how it fits into the team**

You will be joining the Anti-Financial Crime (AFC) function which manages Deutsche Bank’s (DB) financial crime risks to protect the integrity and reputation of Deutsche Bank and minimize the use of its operations for financial crime. The role sits within the Business Line AFC (BLAFC) Corporate Bank (CB) & Investment Bank (IB) Germany/EMEA unit which has, as its primary role, responsibility for supporting the CB BizBanking (small and mid-corporate clients) and operations comply with AML regulation, related laws, rules, expectations of regulators and internal policies. For this purpose, BLAFC CB BizBanking Germany provides advise both to 1LoD Business on the policy framework regarding new business models and products, strategic organisational transformations, operational efficiency projects or sensitive client groups and to the specialised 2LoD AFC functions on business perspectives to continuously enhance the existing AML framework.

You will facilitate the development of locally compliant and globally consistent strategies and responses to cross-regional initiatives. You will be closely working together with Subject Matter Experts as well as Senior Managers.

**Your key responsibilities**
- You provide advisory and guidance to the CB BizBanking business in Germany with regards to AFC topics, in particular know-your-customer (KYC) and money laundering-related topics
- You analyse, document, and further develop the current (BL)AFC CB BizBanking processes
- You support the preparation and coordination of AFC SME input on Global Risk Type Assessment for CB BizBanking Germany
- You support projects and initiatives with AFC relevance whereby CB BizBanking expertise is required
- You act as point of contact for internal and external audits and ensure an adeq

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    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Exxeta Vollzeit

    (Senior) Consultant Anti-Financial Crime (all genders)Standorte: Frankfurt am MainBei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1200 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für Technologie, unserem...

  • Financial Crime Intelligence Investigator

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  • Manager m/w/d- Anti- Financial Crime

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary: The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...

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  • Financial Crime Risk

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Über den Bereich** Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards zur Bekämpfung von Finanzkriminalität verpflichtet. Es ist unsere Aufgabe, die Gesellschaft zu schützen, Strafverfolgung zu unterstützen und die Produkte und Dienstleistungen der Bank vor illegalen Machenschaften in allen Geschäftsbereichen und Regionen zu schützen. Zur...

  • Global Financial Crimes

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    Frankfurt am Main, Deutschland Bank of America Vollzeit

    **Job Title**:Global Financial Crimes (GFC) Investigator **Corporate Title**:Assistant Vice President **Location**:Frankfurt **Company Overview**: At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients,...

  • Manager m/w/d- Anti- Financial Crime

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    Germany - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 288166BR **City** - Frankfurt am Main **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a stickler for detail? Do you perform well under pressure? Do you know how to maintain independence and objectivity? We are looking for a Senior Financial Crime Officer like that who can: - work as part of...

  • Blafc Cb/ib Advisory Ger/emea Senior Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    ***Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in keeping DBs business operations and global financial services clean from financial crime while serving the interests of the bank and society.** **In order to combat financial crime effectively and respond to...

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  • Deputy Mlro

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland nexpera Vollzeit

    Frankfurt Permanent Unser Kunde, ein in Frankfurt am Main ansässiges Finanzinstitut, das auf klaren Werten, einer visionären Mission und starken Fundamenten aufbaut sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Deputy MLRO / Anti Financial Crime - Compliance / stellv. Geldwäschebeauftragter (m/w/d) in Vollzeit**. Durch maßgeschneiderte Finanzlösungen...

  • Afc List Management Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _ Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig...

  • German Specialist

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Sie werden Teil des AFC Financial Crime Risk Assessment Teams EMEA / Germany und...

  • Senior Advisor Aml Steering

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...