Deputy Mlro

vor 2 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland nexpera Vollzeit

Frankfurt Permanent

Unser Kunde, ein in Frankfurt am Main ansässiges Finanzinstitut, das auf klaren Werten, einer visionären Mission und starken Fundamenten aufbaut sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Deputy MLRO / Anti Financial Crime - Compliance / stellv. Geldwäschebeauftragter (m/w/d) in Vollzeit**. Durch maßgeschneiderte Finanzlösungen für Firmenkunden hat unser Kunde das Ziel, die führende türkische Bank in Europa zu werden. Durch kontinuierliches Wachstum und eine starke Präsenz auf dem europäischen Finanzmarkt sowie mithilfe von innovativen Ansätzen und einem unerschütterlichen Vertrauen liegt der Fokus auf langfristigem Erfolg, sowohl für seine Kunden als auch für seine Aktionäre.

Werden Sie Teil dieses Teams

**Ihre Aufgaben**:

- Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten gruppenweiten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
- Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Gruppenrichtlinien im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos
- Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring
- und Kontrollhandlungen
- Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jeweiligen Risikoanalysen
- Erstellung von Präsentationen und Schulungsunterlagen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie Durchführung von Schulungen
- Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte sowie Veranlassung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
- Beantwortung externer Auskunftsersuchen sowie Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und vor allem mit Strafverfolgungsbehörden (LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften, Zoll) - stellv. Geldwäschebeauftragter
- Mitarbeit bei der permanenten Optimierung bestehender Prozesse und Strukturen

**Ihr Hintergrund**:

- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften bzw. abgeschlossene Bankausbildung (Fachwirt)
- Erste einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche
- und Betrugsprävention
- Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
- Sehr gutes Deutsch (Niveau C1) und Englisch in Wort und Schrift
- Schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Team
- und Kommunikationsfähigkeit
- Strukturiertes Denken und Handeln sowie kritisches Urteilsvermögen zur Bewertung und Auslegung rechtlicher Sachverhalte
- Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Aufgabenfelder innerhalb eines agilen Teams
- Ausgeprägte Lösungs
- und Umsetzungsorientierung

**Mehrwerte der Position**:

- Homeoffice Möglichkeit (bis zu 2 Tage / Woche)
- Mitbestimmungs
- und Gestaltungsmöglichkeiten
- überdurchschnittliches Grundgehalt zzgl. Bonus

**Lust mehr zu erfahren?**:

- Dann ab mit den digitalen Bewerbungsunterlagen der Referenznummer NX-2024-13493 an: Patricia Franjkovic

  • Deputy Mlro

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Saxton Leigh Vollzeit

    **THE COMPANY**: Our client is multinational Corporate and Retail Banking company. They are looking for someone to take on the role as Deputy MLRO & Compliance Officer for their team in Frankfurt. **THE RESPONSIBILITIES**: - Have a good understanding of: the relevant German Banking Act, MaRisk, German Anti-Money Laundering Act/Anti - Money Laundering...

  • Deputy MLRO

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Saxton Leigh Vollzeit

    THE COMPANY: Our client is multinational Corporate and Retail Banking company. They are looking for someone to take on the role as Deputy MLRO & Compliance Officer for their team in Frankfurt. THE RESPONSIBILITIES: Have a good understanding of: the relevant German Banking Act, MaRisk, German Anti-Money Laundering Act/Anti- Money Laundering legislation and...

  • Deputy Head of Compliance

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland CMC Markets Vollzeit

    ROLE AND RESPONSIBILITIES - The Deputy Head of Compliance and Anti Financial Crime role will be responsible for the day-to-day provision of Compliance & Anti Financial Crime services to the business and individual employees across Europe - Responsible for the review and approval of financial promotions, communications with clients and all other client facing...

  • Deputy MLRO

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Responsibilities:Understand and ensure compliance with relevant banking laws like the German Banking Act, MaRisk, and Anti-Money Laundering legislation.Stay updated on regulatory changes and developments.Evaluate Suspicious Activity Reports (SARs) and liaise with authorities like the NCA.Investigate alerts from transaction monitoring systems for AML/KYC...

  • Deputy MLRO

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland nexpera Vollzeit

    Zum Unternehmen: Unser Kunde, ein in Frankfurt am Main ansässiges Finanzinstitut, das auf klaren Werten, einer visionären Mission und starken Fundamenten aufbaut sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Deputy MLRO / Anti Financial Crime – Compliance / stellv. Geldwäschebeauftragter (m/w/d) in Vollzeit. Durch maßgeschneiderte Finanzlösungen für...

  • Deputy Mlro

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Saxton Leigh Vollzeit

    **About this role**: **Location**: Frankfurt Am Main **Specialism**: Compliance **Salary**: €Market Rate **Type**: Contract **Reference**: 18451 - Login to bookmark this job

  • Deputy Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    • Interessante Aufgaben in einem dynamischen & kollegialen Arbeitsumfeld • Dynamisches Umfeld, geprägt von kollegialem Zusammenhalt FirmenprofilUnser Kunde ist ein stetig wachsendes, weltweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen und sucht im Rahmen des Office Ausbaus im Herz...

  • Deputy Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Interessante Aufgaben in einem dynamischen & kollegialen Arbeitsumfeld Dynamisches Umfeld, geprägt v...

  • Stv. Geldwäschebeauftragter

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Schlüsselrolle Weiterentwicklungsmöglichkeiten FirmenprofilUnser Mandant ist eine internationale Ban...

  • Compliance - Global Financial Crimes Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland JPMorgan Chase & Co Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Our Compliance Function** With a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in...

  • Compliance - Global Financial Crimes Compliance

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland JPMorgan Chase Bank, N.A. Vollzeit

    **Our Compliance Function** With a diverse team of Compliance professionals supporting all areas of our business around the globe, the team is working diligently to be innovative and present all business partners with thoughtful and unique solutions to the challenges they face. The Compliance function has a robust set of priorities in place focused on best...

  • Financial Crime Officer

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland UBS Vollzeit

    Germany - Compliance - Group Functions **Job Reference #** - 288166BR **City** - Frankfurt am Main **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a stickler for detail? Do you perform well under pressure? Do you know how to maintain independence and objectivity? We are looking for a Senior Financial Crime Officer like that who can: - work as part of...