Model Specification Specialist

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

**Model Specification Specialist (d/m/w) - Anti Financial Crime**:
**Job ID**:R0294513**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-14**Location**:Frankfurt**Position Overview**:
Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

**Was AFC für Sie tun wird**

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu schaffen. Dabei wenden wir die höchsten Verhaltensstandards an, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben.

**Tätigkeitsfeld**

Anti-Financial Crime (AFC) hat die Aufgabe, die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung denen die Bank ausgesetzt ist, zu identifizieren, zu bewerten und anhand von angemessenen und wirksamen internen Sicherungsmaßnahmen zu steuern.

Eine wesentliche interne Sicherungsmaßnahme stellt die AML/CTF Transaktionsüberwachung dar. Diese liegt im Verantwortungsbereich von AFC Transaction Monitoring & Screening. Auf der Grundlage von Indizienmodellen und darüberhinausgehendem Research, erkennt der Bereich Anhaltspunkte der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, welche im Nachgang von den AFC Financial Crime Operations Teams untersucht und ggf. in Form einer Geldwäscheverdachtsmeldung an die FIU gemeldet werden.

Die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics nimmt eine Wesentliche Rolle bei der fachlichen Ausgestaltung der AML/CTF Transaktionsüberwachung im Bereich AFC Transaction Monitoring & Screening ein. Hier erfolgt u.a. die Inventarisierung und Analyse relevanter Anhaltspunkte und Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Identifizierung der für die Transaktionsüberwachung maßgeblichen Risiken und die Ableitung der fachlichen Anforderungen für die Indizienmodelle. Darüber hinaus umfasst die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics auch das Threat Analytics sowie die fachliche Model Specification (dies beinhaltet auch die Berücksichtigung von Methoden und Verfahren wie dem Machine Learning).

Die Model Specification Gruppe verantwortet u.a. die fachliche Entwicklung von Szenarien und Indizienmodellen welche erforderlich sind, um die aus der institutsspezifischen Risikoanalyse abgeleiteten Risiken angemessen abzudecken. Hierbei werden sowohl die Möglichkeiten der regulären Monitoringsysteme der Bank als auch datenanalytische Möglichkeiten (z.B. via SQL) berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der Transaktionsmuster, welche von den relevanten Anhaltspunkten und Typologien in Kombination mit den identifizierten geographischen, Kunden-, Produkt
- und Transaktionsrisiken vorgegeben werden, werden die effektivsten Abdeckungsmöglichkeiten identifiziert und fachlich spezifiziert. Die Validität der Szenarien und Indizienmodelle wird durch Prototypen validiert und wo erforderlich, Anpassungen vorgenommen. Hierbei arbeitet die Model Specification Gruppe eng mit den regionalen Model Development Teams zusammen, um eine Umsetzung der neuen Szenarien und Indizien im Regelbetrieb sicherzustellen.

**Ihre Aufgaben**
- Unterstützung bei der Entwicklung von standardisierten Verfahren und Methoden für die fachliche Spezifikation von Szenarien und Modellen und deren Validierung mittels Prototypen.
- Laufende Abstimmung mit den Risk Inventory, Risk & Typology Coverage Assessment und Threat Analytics Gruppen innerhalb des Global Risk, Intelligence & Threat Analytics Bereichs, um den fachlichen Modell-Spezifikationsbedarf im eigenen Verantwortungsbereich pro-aktiv zu identifizieren.
- Unterstützung bei der Entwicklung und laufenden Optimierung von fachlichen Gruppenstandards für das Transaktionsmonitoring, z.B. mit Hinblick auf die zu in den Monitoringsystemen zu

  • Model Specification Specialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Model Specification Specialist (d/m/w)**: **Job ID**:R0201308**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-01-22**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese...

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    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Background information on Model Risk Management and Credit Validation** Model Risk Management is responsible for holistic management of model risk. This includes the independent validation of internal models as well as the identification and the monitoring & controlling of model risk. Within Model Risk Management, Credit Validation is responsible for the...

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    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Postbank Vollzeit

    Your Responsibilities- Challenge, analyse, test and independently validate mathematical and statistical risk models used by DB Treasury (mainly interest rate risk and liquidity models)- Design and implementation of challenger models- Creation of validation reports and communication of validation results in various fora.- Collaborating in the development and...

  • Bim Coordinator

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Henn GmbH Vollzeit

    Are you looking forward to interesting and challenging tasks within a design-oriented and innovative environment that also offers you the stability and structure of a successfully grown company? Are you looking for an opportunity to contribute your creativity and personality? Then you'll be a great fit for us! Our strong community and longstanding success...

  • Messaging and Collaboration Resource

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Axiom Software Solutions Vollzeit

    **Job Description**: Mandatory skills/Technical knowledge required: - 3rd or + level support experience. - On Prem Exchange. - Microsoft Exchange online and on-premises including adaptive systems such as Skype, Teams, UMS - Microsoft Exchange, AD and online services - Windows server deployment - ITIL-compliant processing of changes and incidents -...

  • Rfp Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Invesco Vollzeit

    As one of the world’s leading asset managers, Invesco is dedicated to helping investors worldwide achieve their financial objectives. By delivering the combined power of our distinctive investment management capabilities, we provide a wide range of investment strategies and vehicles to our clients around the world. If you're looking for challenging work,...

  • Risk Portfolio Specialist

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Risk Portfolio Specialist in CRM Quantification Risiken messen, analysieren und die Ergebnisse in den zentralen Kreditrisikoreports der Private Bank berichten - das ist unsere Aufgabe in CRM Quantification im Bereich Portfolio Risk Management (Chief Risk Office Private Bank). **Aufgabenbeschreibung** Als Risk Portfolio Specialist unterstützen Sie die...

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    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Holding AG & Co. KGaA Vollzeit

    **ProCredit. We are an international group of development-oriented commercial banks for small and medium enterprises (SMEs).** **We are active in South Eastern and Eastern Europe, South America and Germany. Our overarching goal is to combine a high** **developmental impact with economic success.** This position is based in Frankfurt am Main at ProCredit...

  • Grita Coordination Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Postbank Vollzeit

    Anti-Financial Crime (AFC) hat die Aufgabe, die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismus-finanzierung denen die Bank ausgesetzt ist, zu identifizieren, zu bewerten und anhand von angemessenen und wirksamen internen Sicherungsmaßnahmen zu steuern. Eine wesentliche interne Sicherungsmaßnahme stellt die AML/CTF Transaktionsüberwachung dar. Diese liegt im...

  • Digital Euro – Market Infrastructure Specialists Product Proposition and Strategy

    vor 1 Woche

    Frankfurt, Deutschland European Central Bank Vollzeit

    Your role As a Market Infrastructure Specialist in the Product Proposition Division or Rulebook Development Unit, you will both support the work of experts and work independently in one of the teams carrying out the preparatory work for: defining the digital euro proposition for consumers and merchants, including the end-user experience (along with the...

  • QA Specialist

    Vor 3 Tagen

    Ludwigshafen am Rhein, Deutschland ABBVIE Vollzeit

    **A job that makes a difference to our patients' lives? We Offer That.** **A promising future? We Offer That.** Welcome to AbbVie! As part of an international company with 48,000 employees worldwide and around 3,000 employees in Germany, you will have the opportunity to work closely with us to address the health challenges of tomorrow. Do you have a passion...

  • Microsoft Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Pertemps ERP Vollzeit

    New opportunity for ENGLISH speaking Microsoft 365 Engineer with a client based in Frankfurt am Main area! Microsoft 365 Engineer **Skills**: MS Exchange, M365, Active Directory, AzureAD, Teams, SPO, GPO, Identity Management, WorkDay, SAP, PowerShell Tasks - have worked in large, quickly growing infrastructure environments for at least 5 years - have...

  • Machine Learning Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland ADNOVA Software und Services GmbH Vollzeit

    Als zentraler Technologiepartner entwickelt ADNOVA Software und Services exklusiv für die LAND-DATA GmbH (www.landdata.de) sowie für die Just Farming GmbH (www.just-farming.de) innovative Softwarelösungen. Wir spezialisieren uns auf die Entwicklung von maßgeschneiderten Backend-Services und die Gestaltung intuitiver Frontend-Interfaces, die speziell auf...

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    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Uponor Vollzeit

    As (Senior) Specialist PR, you are responsible for planning, creating, and distributing PR material to maintain and enhance a positive perception and image of Uponor and its products. - You will have a major impact on strengthening Uponor’s appearance in trade media outlets across the European markets by coordinating the creation and distribution of all...

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    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Alpine Recruitment Group Limited Vollzeit

    Our client is an International Building & Engineering Contractor headquartered in Ireland. The business has grown from being a traditional Mechanical & Electrical contractor to a pan-European Main Contractor providing building solutions across the industry to include Data Centres, Life Sciences, Commercial, Pharmaceutical & Industrial. Projects range in...

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    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Holding AG & Co. KGaA Vollzeit

    **ProCredit. We are an international group of development-oriented commercial banks for small and medium enterprises (SMEs).** **We are active in Southeastern and Eastern Europe, South America and Germany. Our overarching goal is to combine a high** **developmental impact with economic success. This position is based in Frankfurt am Main at ProCredit...

  • Ba - Implementation Treasury Quantum - Contract

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Pixelcode Technologies Limited Vollzeit

    An exciting opportunity has arisen to join a global organisation as an **Implementation Treasury Quantum Consultant/BA **on a **contract** basis. The role would be hybrid (**Germany** ) **Skills**: - Having at least 6 to 10 years in Business Analysis - In-depth knowledge of the financial services industry, marketplaces and preferably Treasury...

  • Implementation Treasury Quantum

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Insight UK Ltd Vollzeit

    Treasury Quantum - In-depth knowledge of financial services industry, marketplaces and preferably products. - Advanced knowledge of multiple end-to-end systems development life cycles, i.e., waterfall, iterative and other modern approaches to software development and conversion methodologies. - Proficiency in business modeling and requirements definition...

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    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland CONCAPE Vollzeit

    The CONCAPE is a specialist recruitment agency and is looking after a global organisation dedicated to creating sustainable packaging solutions for this vacancy. Aufgaben - Monthly financial statements, variance analyses and production controlling (evaluations, examinations, reports) - Processing of requests, preparation of group reporting and support with...

  • Application Engineer

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland NORMA Group Vollzeit

    Aufgaben:As the main technical contact person for your client base, you will be the technical evangelist for thermal applications in the EMEA region with a heavy focus on the German, Austrian, and Swiss market. Actively develop (map out) and maintain great customer relationships through technical contact and identify opportunities to increase customer...