Mitarbeiter in Anti Financial Crime
vor 2 Monaten
**Tätigkeitsfeld**:
Recht
**Einsatzort**:
Frankfurt am Main
**Beschäftigungsverhältnis**:
Vollzeit, Teilzeit,
unbefristet
**Gesellschaft**:
Union Asset Management Holding AG
**Frühestmöglicher Start**:
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
**Veröffentlicht**:
01.11.2023
**Was wir bieten**:
***
In der Abteilung Compliance verstehen wir unsere Aufgabe einerseits darin, kontinuierlich zu prüfen und zu analysieren, ob und inwieweit interne Unternehmensregeln rechtlich einwandfrei umgesetzt werden. Darüber hinaus schulen wir die Mitarbeiter*innen, um die Einhaltung sicherzustellen. Anderseits beraten wir auch die Unternehmenseinheiten. In diesem Kontext kümmern wir uns um die Geldwäsche
- und Betrugsprävention sowohl für das Asset Management als auch für Immobilientransaktionen. In diesem Themenfeld suchen wir Unterstützung für folgende Schwerpunkte:
- Untersuchung und Identifizierung verdächtiger Transaktionen sowie Bearbeitung von Verdachtsfällen
- Beantwortung von Anfragen von öffentlichen Stellen/Strafverfolgungsbehörden
- Durchführung von Schulungen für unsere Mitarbeiter*innen
- Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen, Mitarbeit bei der Erstellung von Gefährdungsanalysen, Richtlinien und Arbeitsanweisungen
- Beratung der Abteilungen bzgl. compliance-relevanter Themen
- Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen und rechtlichen Handlungsempfehlungen
**Was Sie bieten**:
***
- Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder vergleichbare Ausbildung
- Berufserfahrung (mind. 3 Jahre) in der Geldwäscheprävention
- Eigenverantwortliche, lösungsorientierte, strukturierte, systematische und präzise Arbeitsweise verbunden mit sehr guter Kommunikationsfähigkeit
- Organisationsgeschick und Erfahrung in Projektarbeit
- Deutsch und Englisch: verhandlungssicher in Wort und Schrift
- Auch vielfältige Bildungshintergründe und Arbeitserfahrungen sind bei uns willkommen. Wir sind aufgeschlossen gegenüber Talenten, deren Lebenslauf auf den ersten Blick nicht hundertprozentig zu den Anforderungen in unserer Stellenanzeige passt. Wir bieten die passenden Rahmenbedingungen, ihre individuellen Potenziale vollumfänglich zu entfalten.**Unsere Benefits**:
***
Neben unserem attraktiven Arbeitsumfeld gibt es außerdem zahlreiche weitere Benefits und Sozialleistungen, wie u.a.
- Mobiles und flexibles Arbeiten
- Moderne Arbeitswelten, inkl. einer erstklassigen IT-Ausstattung
- Kostenfreies Deutschlandticket als Jobticket
- Bezuschusstes Mittagessen
- Attraktive Betriebsrestaurants an den Standorten Frankfurt und Luxemburg
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vielfältige Angebote rundum die Themen Fitness und Gesundheit
und vieles mehr
Die Leistungen können je nach Standort variieren.
- Arbeitsmodelle
- Hybrides Arbeiten (mobil und vor Ort)
- Flexible Arbeitszeiten
- Variable Teilzeitmodelle
- Moderne Arbeitswelten
- Mobilität
- Zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung
- Kostenfreies Jobticket
- Fahrrad Leasing
- E-Tankstelle
- Kulinarik
- Bezuschusstes Mittagessen
- Freie Getränke
- Betriebsrestaurants
- Kaffeebars
- Sozialleistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Mitarbeiterkonditionen im Rahmen des Genossenschaftlichen Finanzverbundes
- Kinderbetreuungszuschuss
- Fitness & Gesundheit
- Zuschuss zu Fitnessstudios
- Interne Sportangebote
- Gesundheitsvorsorge
- Und Vieles mehr
- Erstklassige IT Ausstattung
- Zeitgemäße IT-Infrastruktur
- Weiterbildungsangebote
- Karriereperspektiven
- Die abgebildeten Leistungen können je nach Gesellschaft und Standort variieren.
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Associate, Anti-financial Crimes
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Ankura VollzeitAnkura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...
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Senior Associate, Anti-financial Crime
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Ankura VollzeitAnkura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...
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Consultant Anti-Financial Crime
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Exxeta Vollzeit(Senior) Consultant Anti-Financial Crime (all genders)Standorte: Frankfurt am MainBei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1200 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für Technologie, unserem...
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Deputy Head of Compliance
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland CMC Markets VollzeitROLE AND RESPONSIBILITIES - The Deputy Head of Compliance and Anti Financial Crime role will be responsible for the day-to-day provision of Compliance & Anti Financial Crime services to the business and individual employees across Europe - Responsible for the review and approval of financial promotions, communications with clients and all other client facing...
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Manager m/w/d- Anti- Financial Crime
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates VollzeitOur client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary: The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...
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Manager m/w/d- Anti- Financial Crime
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates VollzeitOur client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary: The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...
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Manager m/w/d- Anti- Financial Crime
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates VollzeitOur client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary:The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...
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Auditor (M/F/x) Anti-financial Crime
Vor 4 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitThe Group Audit Anti-Financial Crime team is responsible for assessing the control environment around related Group-wide activities and identifying weaknesses and potential improvements which can be made to underlying processes and controls. **Your key responsibilities** - Evaluate the adequacy and effectiveness of internal controls relating to risks within...
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Auditor (M/F/x) Anti-financial Crime
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitThe Group Audit Anti-Financial Crime team is responsible for assessing the control environment around related Group-wide activities and identifying weaknesses and potential improvements which can be made to underlying processes and controls. **Your key responsibilities** - Evaluate the adequacy and effectiveness of internal controls relating to risks within...
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Das Deutsche Bank Praktikum
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDas Deutsche Bank Praktikum (d/m/w) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) 2024 Orte: Frankfurt am Main, Berlin Individuell planbar, Dauer: 2-6 Monate Über Dein Praktikum: Das Deutsche Bank Praktikum soll Dir helfen, Deine Fähigkeiten durch praktische Einblicke in das Tagesgeschäft zu entwickeln. Dabei profitierst Du sowohl von formalen...
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(Senior) Consultant Anti-Financial Crime
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland EXXETA VollzeitWas erwartet dich Unterstütze unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse in anspruchsvollen und abwechslungsreichen Projekten Dabei analysieren wir die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug/Korruption, Sanktionen/Embargos sowie...
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(Senior) Consultant Anti-Financial Crime
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland EXXETA VollzeitWas erwartet dich Unterstütze unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse in anspruchsvollen und abwechslungsreichen Projekten Dabei analysieren wir die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug/Korruption, Sanktionen/Embargos sowie...
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Afbc Officer
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...
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(Senior) Consultant Anti-Financial Crime
Vor 4 Tagen
Frankfurt, Deutschland EXXETA VollzeitWas erwartet dich Unterstütze unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse in anspruchsvollen und abwechslungsreichen Projekten Dabei analysieren wir die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug/Korruption, Sanktionen/Embargos sowie...
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Gruppenleiter in Anti Financial Crime
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Union Investment Vollzeit**Tätigkeitsfeld**:Recht - **Einsatzort**:Frankfurt - **Beschäftigungsverhältnis**:Vollzeit, Teilzeit, Unbefristet - **Gesellschaft**:Union Asset Management Holding AG - **Frühestmöglicher Start**:01.03.2024 - **Veröffentlicht**:12.02.2024 **Was wir bieten**: Ihr Weg führt Sie in die Abteilung Compliance von Union Investment, in der Sie als Leitung...
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Financial Crime Intelligence Investigator
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit*English version below* _ Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig...
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Deputy Mlro
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland nexpera VollzeitFrankfurt Permanent Unser Kunde, ein in Frankfurt am Main ansässiges Finanzinstitut, das auf klaren Werten, einer visionären Mission und starken Fundamenten aufbaut sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Deputy MLRO / Anti Financial Crime - Compliance / stellv. Geldwäschebeauftragter (m/w/d) in Vollzeit**. Durch maßgeschneiderte Finanzlösungen...
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Regulatory Control Lead
vor 6 Stunden
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Regulatory Control Lead (d/m/w) - Anti Financial Crime**: **Job ID**:R0300469**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-24**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC)...
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Associate, Customer Due Diligence, Financial Crime
vor 24 Stunden
Frankfurt am Main, Deutschland NatWest Group Vollzeit**Customer Service & Operations**, **Customer**: **Associate, Customer Due Diligence, Financial Crime**: Frankfurt am Main, Germany Permanent Full Time R-00227622 Our people work differently depending on their jobs and needs. From hybrid working to flexible hours, we have plenty of options that help our people to thrive. This role is based in Germany...
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Head of Data Management
vor 22 Stunden
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...