Quereinsteiger / Trainee Geldwäsche Prävention

Vor 5 Tagen

Berlin, Deutschland Steria Vollzeit

**Deine Einstiegsmöglichkeit bei Sopra Steria**:
Wir sind heute [movers] und morgen [shapers].

Als [movers] sind wir strategische und überzeugende Vordenker*innen in einer der führenden europäischen Management
- und Technologieberatung. Wir unterstützen unsere Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als [shapers] formen wir konkrete Lösungen und gestalten Prozesse. Wir nutzen innovative Technologien und eröffnen so neue Wege. So ist jede*r von uns stets beides: [mover & shaper]. Gemeinsam sind wir in Deutschland und Österreich rund 2.400 [movers & shapers] - und uns alle eint das Ziel, mithilfe digitaler Technologien die Zukunft für unsere Kunden erfolgreich zu gestalten.

Unseren Banking Kunden bieten wir maßgeschneiderte Branchenlösungen vom Business
- und IT-Consulting über Systemintegration hin zu Application Management und Business Process Services in den Bereichen Risk & Regulatory, Anti-Financial Crime & Compliance, Digital Banking, Technology sowie Solutions & Products.

Wir bei Sopra Steria sind außerdem davon überzeugt, dass Deine Individualität der Schlüssel zu einem nachhaltigen Unternehmenserfolg ist. Lebens
- und Arbeitszeitmodelle sind verschieden, das wissen und schätzen wir sehr. Lass uns zusammen Deine Möglichkeiten bei uns besprechen.

Bist Du auch ein [mover & shaper]? Dann suchen wir Dich unbefristet in Berlin als:
Professional, Absolventen

**Quereinsteiger / Trainee Geldwäsche Prävention (m/w/d)**:
**Das erwartet Dich als [mover & shaper]**:
Das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist für Banken in Deutschland wichtiger denn je. Wir als Sopra Steria unterstützen unsere Kunden dabei der Geldwäsche den Kampf anzusagen.
Wenn Dich das Thema Anti-Financial Crime schon immer interessiert hat und Du nach einer neuen beruflichen Herausforderung suchst, bist Du bei uns genau richtig.
Als Quereinsteiger*in / Trainee in diesem Umfeld bereiten wir Dich zunächst durch Trainings auf Deine Aufgabe vor. Anschließend erwarten Dich folgende Aufgaben:

- Untersuchung von verdächtigen Transaktionen in Bezug auf Geldwäsche
- Analyse von Geschäftsvorfällen
- Berücksichtigung der internen sowie externen Richtlinien und Vorgaben
- Lückenlose Dokumentation der entsprechenden Prozesse
- Durchführung und Unterstützung von operativen Vorgängen in den sensiblen Bereichen Compliance und Anti Financial Crime / Anti-Money-Laundering unserer Banking Kunden
- Erstellung von Entscheidungsgrundlagen, Auswertungen sowie Analysen für die Bank
- Vorbereitung und Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen
- Übernahme der Beantwortung von Anfragen von Aufsichts
- und Strafverfolgungsbehörden

**Das macht Dich zum [mover & shaper]**:

- Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes
- wirtschaftswissenschaftliches, geisteswissenschaftliches oder rechtswissenschaftliches Studium
- Verständnis von Legal
- und Compliance Abläufen
- Idealerweise erste Kenntnisse in den Themen Know Your Customer (KYC), Geldwäschegesetz (GwG), Compliance und / oder Anti Financial Crime bzw. Anti-Money Laundering (AML)
- Bereitschaft und Interesse an der operativen Fallbearbeitung
- Sehr gute analytisch konzeptionelle Fähigkeiten sowie eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
- Exzellentes Qualitätsbewusstsein
- Sehr gute Excel-Kenntnisse (VBA Kenntnisse wünschenswert)
- Gute Deutsch
- und Englischkenntnisse

**Das bieten wir [movers & shapers]**:

- Weiterbildung: Teilnahme an unserem Trainingsprogramm Graduate Basics für den optimalen Start Deiner Karriere
- Pat*innenprogramm: intensive Begleitung und qualifiziertes Feedback in der Einarbeitung
- Work-Life-Balance: Arbeitszeitkonto, hybrides Arbeiten in einer offenen Team
- und Arbeitskultur, Familienservice und Sabbatical
- Selbst fahren: Firmenwagen und Dienstfahrrad per Gehaltsumwandlung
- Feelgood-Atmosphäre: unternehmensweite (Online-)Team-Events, Afterworks und Office-Feiern an unseren Standorten
- Unser Beitrag: Netto-Null-Emissionen bis 2028 und viele weitere Corporate-Responsibility-Projekte in den Bereichen Bildung, Beschäftigung und digitale Inklusion
- Unser Mindset: Teamspirit, offene Türen, Duzkultur, gelebte Vielfalt

  • Spezialist Geldwäsche Prävention

    Vor 2 Tagen

    Berlin, Deutschland Kooku Recruiting Partners Berlin Vollzeit

    Unsere Kunden von Sopra Steria sind strategische und überzeugende Vordenker\*innen in einer der führenden europäischen Management - und Technologieberatung. Sie unterstützen unsere Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als shapers formen sie konkrete Lösungen und gestalten Prozesse. Sie nutzen innovative Technologien und eröffnen so neue Wege....

  • Senior-referent(M/w/d) Prävention

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Berliner Sparkasse NL der Landesbank Berlin AG Vollzeit

    Immer in Bewegung, spontan und einfach anders: Berlin ist eine lebendige Stadt voller junger Menschen und die Berliner Sparkasse seit mehr als 200 Jahren mitten drin. Wir sind der größte Finanzdienstleister in Berlin, eine Arbeitgeberin, die in der Region aktiv ist und Gutes tut - an dem Ort, wo du lebst und arbeitest. Hier triffst du ständig auf neue...

  • Trainee X:plore Financial Services

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland KPMG Vollzeit

    **Trainee X:plore Financial Services (w/m/d)** Job-Nr: 8742 Standorte: Berlin Karrierelevel: Absolvent:innen Anstellungsart: Festanstellung in Vollzeit oder Vollzeitnah Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den...

  • Studentische Mitarbeiter:in

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland BKK Dachverband e.V. Vollzeit

    **Arbeitgeber**: BKK Dachverband e.V. **Anschrift**: BKK Dachverband e.V. Mauerstraße 85 10117 Berlin **Arbeitgeberselbstbeschreibung**: Der BKK Dachverband e.V. ist eine schlanke, flexible und unbürokratische politische Interessenvertretung der betrieblichen Krankenversicherungen auf Bundesebene. In Netzwerken und Kooperationen bündeln wir die...

  • Finanzfachmann/-frau mit Perspektiven

    vor 4 Wochen

    Berlin, Berlin, Deutschland Bundesministerium der Finanzen Vollzeit

    Willkommen im Bundesministerium der FinanzenDas Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist eine zentrale Behörde der Bundesregierung, die für die Finanzpolitik und das Steuersystem verantwortlich ist. Unsere Aufgaben umfassen die Gestaltung der Haushalts- und Finanzpolitik, die Führung der Zollverwaltung und die Bekämpfung von Geldwäsche und...

  • Trainee Vertriebsmanagement

    vor 4 Monaten

    Berlin, Deutschland McPaper AG Vollzeit

    **Das bieten wir**: - Strukturiertes Trainee-Programm mit umfassender Einarbeitung und Schulungen - Persönliche Betreuung und Anleitung durch erfahrene Vertriebsmanager (m/w/d) - Entwicklungsmöglichkeiten im Vertriebsmanagement - Unbefristeter Arbeitsvertrag sowie ein attraktives Gehalt - Nutzung eines Firmenwagens und Diensthandys, auch zur privaten...

  • Trainee Vertriebsmanagement

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland McPaper AG Vollzeit

    **Das bieten wir**: - Strukturiertes Trainee-Programm mit umfassender Einarbeitung und Schulungen - Persönliche Betreuung und Anleitung durch erfahrene Vertriebsmanager (m/w/d) - Entwicklungsmöglichkeiten im Vertriebsmanagement - Unbefristeter Arbeitsvertrag sowie ein attraktives Gehalt - Nutzung eines Firmenwagens und Diensthandys, auch zur privaten...

  • Finanzexperte für Risikomanagement

    vor 2 Monaten

    Berlin, Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH Vollzeit

    Als Sachbearbeiter Geldwäscheprävention bei HR UNIVERSAL GmbH sind Sie verantwortlich für die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche. Sie unterstützen unsere Kunden bei der Verwaltung ihrer Finanzen und arbeiten eng mit unserem Team zusammen.Unsere Anforderungen: Erfahrung in Geldwäscheprävention und Risikomanagement Expertise im Investmentbanking...

  • Trainee (W/m/d)

    vor 2 Wochen

    Berlin, Deutschland Bundesministerium der Finanzen Vollzeit

    Sie interessieren sich für Politik und Finanzen? Dann lernen Sie die vielfältigen und spannenden Aufgaben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) in unserem einjährigen Traineeprogramm kennen. Mitten in Berlin verortet, sind wir stets nah dran an aktuellen politischen Themen und anspruchsvollen Fragestellungen unserer Zeit. Für unsere vielfältigen...

  • Trainee Personalmanagement

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Promedis24 GmbH Vollzeit

    **Schön, dass du da bist!**: Weißt du was Promedis24 so besonders macht? Wir lieben genau das, was wir tun. Als spezialisierter Personaldienstleister im Gesundheits - und Sozialwesen gestalten wir deutschlandweit und in der Schweiz einzigartige Jobkonzepte für jede Lebensphase unserer Mitarbeiter. Mit viel Herz & Köpfchen sorgen wir als erfahrene...

  • Trainee Sales

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Promedis24 GmbH Vollzeit

    **Schön, dass du da bist!**: Weißt du was Promedis24 so besonders macht? Wir lieben genau das, was wir tun. Als spezialisierter Personaldienstleister im Gesundheits - und Sozialwesen gestalten wir deutschlandweit und in der Schweiz einzigartige Jobkonzepte für jede Lebensphase unserer Mitarbeiter. Mit viel Herz & Köpfchen sorgen wir als erfahrene...

  • Sales & Marketing Trainee

    Vor 2 Tagen

    Berlin, Deutschland EF International Language Campuses Vollzeit

    Hast du Lust, gemeinsam mit uns die Welt durch Bildung im Ausland besser zu machen und das Leben von anderen Menschen positiv zu verändern? **Bist du ein Travel Lover, Innovator, Macher und Denker?** **Was bieten wir?** **Verantwortung. Freundschaft. Vertrauen. Spaß. Ehrlichkeit. Offenheit. Team-Events.** - Wir bieten dir ein internationales...

  • Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance Und

    Vor 4 Tagen

    Berlin, Deutschland HR Universal GmbH Vollzeit

    **Unser Auftraggeber** ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen - sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams...

  • Management Trainee

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Enterprise Rent-A-Car Vollzeit

    **Überblick**: Als weltgrößter Mobilitätsdienstleister triffst du bei Enterprise auf ein in Deutschland wachsendes internationales Unternehmen mit spannenden Herausforderungen und großartigen Aufstiegschancen. Der Hauptsitz unseres 1957 gegründeten Unternehmens ist in St. Louis (USA), aber unser globales Netzwerk erstreckt sich auf mehr als 90 Länder....

  • Trainee Market Access

    vor 5 Monaten

    Berlin, Deutschland Pfizer Vollzeit

    Weltweit arbeiten Kolleg:innen bei Pfizer jeden Tag daran das Wohlbefinden, die Prävention, die Behandlungs - und Heilungschancen gegen die schwerwiegenden Erkrankungen unserer Zeit zu verbessern und voranzubringen. Einen Unterschied für alle zu machen, die sich auf uns verlassen, daran arbeiten wir seit mehr als 170 Jahren. Während wir Medikamente und...

  • Trainee (w/m/d)

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland Bundesministerium der Finanzen Vollzeit

    Bundesminnisterium für Finanzen [ ]( Sie interessieren sich für Politik und Finanzen? Dann lernen Sie die vielfältigen und spannenden Aufgaben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) in unserem einjährigen Traineeprogramm kennen. Mitten in Berlin verortet, sind wir stets nah dran an aktuellen politischen Themen und anspruchsvollen Fragestellungen...

  • Trainee Im Bereich HR + Vertrieb

    Vor 4 Tagen

    Berlin, Deutschland Promedis24 GmbH Vollzeit

    **Schön, dass du da bist!**: Weißt du was Promedis24 so besonders macht? Wir lieben genau das, was wir tun. Als spezialisierter Personaldienstleister im Gesundheits - und Sozialwesen gestalten wir deutschlandweit und in der Schweiz einzigartige Jobkonzepte für jede Lebensphase unserer Mitarbeiter. Mit viel Herz & Köpfchen sorgen wir als erfahrene...

  • Management Trainee

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Enterprise Rent-A-Car Vollzeit

    **Überblick**: Als weltgrößter Mobilitätsdienstleister triffst du bei Enterprise auf ein in Deutschland wachsendes internationales Unternehmen mit spannenden Herausforderungen und großartigen Aufstiegschancen. Der Hauptsitz unseres 1957 gegründeten Unternehmens ist in St. Louis (USA), aber unser globales Netzwerk erstreckt sich auf mehr als 90 Länder....

  • Content Writer Intern

    vor 3 Monaten

    Berlin, Deutschland Evermood Vollzeit

    Deine Rolle bei Evermood Als Content Writer Intern / Trainee \[w/m/d] bist du ein wesentlicher Bestandteil unseres Content-Teams und unterstützt uns bei der Recherche, Erstellung und Organisation von hochwertigen Inhalten für unsere Mediathek. - Du hilfst uns neben der Recherche und beim Schreiben von Inhalten für unsere Mediathek, auch bei der...

  • Duales Masterstudium Prävention und Gesundheitsmanagement: Expertenwunsch für SPEED Management in Berlin

    vor 2 Monaten

    Berlin, Berlin, Deutschland SPEED Management Vollzeit

    SPEED Management ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf hochwertiges Ganzkörpertraining spezialisiert hat. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung bringt es eine einzigartige Mischung aus modernem Training und persönlicher Betreuung.Unser Standort in Berlin bietet eine exklusive Atmosphäre und die Möglichkeit, schnellstmögliche Trainingsziele zu...