Screening Officer Transaction Filtering
vor 2 Wochen
**Teambeschreibung und Rollendetails**
AFC Transaction Filtering ist eine globale Funktion und zuständig für das korrekte technische Set-up des Transaktionsfilters gemäß den relevanten Richtlinien und Regularien, sowie für die Sicherstellung der Filtervollständigkeit. Als Kernkontrolle für den Bereich Sanctions & Embargoes arbeitet AFC Transaction Filtering eng zusammen mit den globalen und regionalen S&E Teams. Weiterhin unterstützt es die Geschäftsbereiche, IT und Operations bei der Definition, Umsetzung und (technischen) Implementierung der Filteranforderungen.
**Ihre Hauptverantwortlichkeiten**
- Unterstützung beim Review von neuen Produkten und Geschäftsmodellen, sowie die Bewertung der bestehenden Prozesse in Bezug auf die rechtlichen und geschäftspolitischen Anforderungen betreffend das Transaktionsfiltering. Erkennen potenzieller Risiken, sowie die Erarbeitung möglicher Lösungsansätze
- Enge Zusammenarbeit mit der IT bei der technischen Anbindung von neuen Systemen und/ oder Produkten an den Transaktionsfilter. Dies beinhaltet die Definition der Filteranforderungen, sowie die Überwachung der Einhaltung bereits definierter technischer Filterstandards
- Bearbeitung von regulatorischen Anfragen und/ oder Audit Punkten
- Bewertung und Genehmigung von Good Guys
- Durchführung von Kontrollen zur Sicherstellung der Filtervollständigkeit
**Ihre Kompetenzen und Erfahrungen**
- Bankausbildung, betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation
- Projekterfahrung durch Leitung oder aktive Mitarbeit in globalen Projekten
- Erfahrung im Bereich AFC; insbesondere Erfahrung mit Filtersystemen und/ oder im Bereich Sanktionen & Embargos; idealerweise technischer oder operativer Hintergrund
- Kenntnisse der gängigen Transaktionsstandards
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten (englisch und deutsch) in Wort und Schrift
- ______________________________________
**Team description and role details**
AFC Transaction Filtering is a global Function within AFC and responsible for the correct technical set-up of the transaction filter in compliance with applicable policies and regulations. Furthermore, it aims to ensure filter completeness and conformity of filter standards throughout the bank. As key control for Sanctions & Embargoes, AFC Transaction Filtering works closely with global and regional teams in S&E. Also the team supports relevant Business areas, IT and Operations with the definition and implementation of filter requirements.
**Your key responsibilities**
- Supporting the review of new products and/ or business modells and assessing compliance of existing processes with applicable transaction filtering standards and regulatory/ policy requirements. Identification of potential risks and development of solutions.
- Close cooperation with IT on the filter implementation of new systems/ products. This includes the definition of filter requirements and close monitoring of compliance with already existing standards
- Processing of regulatory and audit requests
- Risk assessment and approval of AFC Good Guys
- Conducting controls to ensure filter completeness
**Your skills and experiences**
- Qualified bank clerk, Bachelor or Master in Business Administration or similar
- Experience in working on global projects
- Experience in AFC; ideally knowledge of filter systems and/ or Sanctions & Embargoes; operational or technical background as an advantage
- Knowledge of applicable transaction standards
- Excellent communication skills (verbal and writing), ideally in English and German
***Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.**
**Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.**
**Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.**
**Klicken Sie **hier **für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.
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Transaction Filtering Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Teambeschreibung und Rollendetails** Der Bereich AFC Transactions Screening ist Teil des AFC Monitoring & Screening und gliedert sich in die Teams Transactions Filtering, Transaction Filter Effectiveness & Configuration sowie List Management. Die Aufgaben umfassen u.a. die Definition und Überwachung der sanktionsrelevanten Transaction Filtering Prozesse...
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Afc List Management Officer
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Postbank VollzeitTeambeschreibung Das AFC List Management wurde neu geschaffen, um die von der Bank genutzten externen und internen Watchlisten für Sanktionen, AML und AFBC global zu steuern. Damit stellen wir sicher, dass die Deutsche Bank den unterschiedlichen aufsichtsrechtlichen und internen Anforderungen an ein Watchlist Management entspricht. Das Team ist einerseits...
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Afc List Management Officer
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...
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Head of Screening Methodology
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Head of Screening Methodology (f/m/x)**: **Job ID**:R0268772**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-28**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in keeping DBs business...
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Analyst Transaction Management
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Habona Invest GmbH VollzeitDU PASSTZU UNS wenn Du unsere Leidenschaft für Immobilien teilst, Freiräume für Deine Ideen und Entscheidungen schätzt und es gewohnt bist, als Eigentümer auf das anvertraute Immobilieneigentum zu schauen. Wir fördern kluge Köpfe, honorieren Deine "hands-on" Mentalität und bieten Rahmenbedingungen, die Dir eine Balance zwischen Beruf und Freizeit...
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Transaction Banking Sales
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs VollzeitGoldman Sachs Transaction Banking Sales - Associate - FrankfurtOur division works on some of the most complex financial challenges and transactions in the market today. Whether advising on a merger, providing financial solutions for an acquisition, or structuring an initial public offering, we handle projects that help clients at major milestones. We work...
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Afc List Management Product Officer for Workflow
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**AFC List Management Product Officer for Workflow Digitalization (f/m/x)**: **Job ID**:R0295655**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-01-24**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial...
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Afc List Management Product Officer Enrichment
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**AFC List Management Product Officer Enrichment & Data (f/m/x)**: **Job ID**:R0288414**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-01-24**Location**:Frankfurt**Position Overview**: - *English version below* _ Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität...
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Head of Data Management
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...
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Transaction Services
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Talently GmbH VollzeitDas Unternehmen Unser Kunde ist eines der schnellst wachsenden Beratungsunternehmen in den Bereichen Transaction, Restructuring und Transformation, das vor über 10 Jahren von ehemaligen Big4 Partnern gegründet wurde. Mittlerweile zählt die Firma mehrere hundert Mitarbeiter in Europa und betreut internationale Konzerne und führende Private Equity Kunden...
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Analyst Transaction Management
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Habona Invest GmbH VollzeitDU PASSTZU UNS wenn Du unsere Leidenschaft für Immobilien teilst, Freiräume für Deine Ideen und Entscheidungen schätzt und es gewohnt bist, als Eigentümer auf das anvertraute Immobilieneigentum zu schauen. Wir fördern kluge Köpfe, honorieren Deine "hands-on" Mentalität und bieten Rahmenbedingungen, die Dir eine Balance zwischen Beruf und Freizeit...
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Senior Consultant M&A Transaction Services
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany VollzeitSenior Consultant M&A Transaction Services / Financial Due Diligence (m/w/d) Du willst im Bereich Financial Advisory – M&A Transaction Services Mandanten bei ihren M&A Aktivitäten unterstützen und Investitions- und Finanzierungssachverhalte systematisch analysieren? Unser Team bringt seine Expertise in vielfältigen Projekten rund um den M&A Lifecycle...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany VollzeitSenior Consultant M&A Transaction Services / Financial Due Diligence (m/w/d) Du willst im Bereich Financial Advisory – M&A Transaction Services Mandanten bei ihren M&A Aktivitäten unterstützen und Investitions- und Finanzierungssachverhalte systematisch analysieren? Unser Team bringt seine Expertise in vielfältigen Projekten rund um den M&A Lifecycle...
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Transaction Lawyer/wirtschaftsjurist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Freshfields Vollzeit**Freshfields**: **Jobbeschreibung**: Zur Verstärkung unserer Teams in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg suchen wir ab sofort Transaction Lawyer/Wirtschaftsjuristen (m/w/x) in Vollzeit. In Deiner Funktion als Transaction Lawyer bist Du insbesondere in die Arbeit in den Bereichen Wettbewerbs - und Kartellrecht, Konfliktlösung, Gesellschaftsrecht...
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Transaction Management Specialised Lending
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland VollzeitAls Infrastructure Finance Transaction Manager*in bist du Teil des Specialised Lending Transaction Management Teams im Bereich Lending. Das Team verantwortet eine risiko - und sachgerechte Überwachung der sich im Portfolio befindlichen strukturierten non-recourse Cashflow basierten Infrastrukturfinanzierungen (z.T. mit ECA Deckung), Leveraged Finance sowie...
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Werkstudent (M/w/d) Im Bereich Transaction
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Werkstudent (m/w/d) im Bereich Transaction Management**: - am Standort: Frankfurt am Main**Willkommen bei der DZ BANK**: Sammle Praxiserfahrung und erweitere dein Netzwerk in einer Bank, in der du deine persönliche Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken jetzt und nach Abschluss deines Studiums erfolgreich gestalten kannst. Die...
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Trainee in Institutional Clients
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland VollzeitBecome a high diver and immerse deeply - in topics, structures and networks. And that with a safety rope - after all, you start as our trainee with an unlimited contract - so you not only get well trained, but can courageously plan further career steps with us. **Your tasks**: As a graduate in Institutional Clients in Frankfurt, you will support...
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Internship in Institutional Clients
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit**Your tasks**: As an intern in Institutional Clients in Frankfurt you will support relationship managers for banks and public sector clients in Europe and North America. Together with product units the team is responsible for the distribution of cash management, trade finance and capital market products as well as bilateral and syndicated loans. Your tasks...
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Transaction Lawyer/Wirtschaftsjurist
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Freshfields VollzeitFreshfieldsJobbeschreibungZur Verstärkung unserer Teams in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg suchen wir ab sofort Transaction Lawyer/Wirtschaftsjuristen (m/w/x) in Vollzeit.In Deiner Funktion als Transaction Lawyer bist Du insbesondere in die Arbeit in den Bereichen Wettbewerbs- und Kartellrecht, Konfliktlösung, Gesellschaftsrecht (M&A) und auch...
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Deputy Mlro
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Saxton Leigh Vollzeit**THE COMPANY**: Our client is multinational Corporate and Retail Banking company. They are looking for someone to take on the role as Deputy MLRO & Compliance Officer for their team in Frankfurt. **THE RESPONSIBILITIES**: - Have a good understanding of: the relevant German Banking Act, MaRisk, German Anti-Money Laundering Act/Anti - Money Laundering...
