Afc List Management Officer

vor 2 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland Postbank Vollzeit

Teambeschreibung

Das AFC List Management wurde neu geschaffen, um die von der Bank genutzten externen und internen Watchlisten für Sanktionen, AML und AFBC global zu steuern. Damit stellen wir sicher, dass die Deutsche Bank den unterschiedlichen aufsichtsrechtlichen und internen Anforderungen an ein Watchlist Management entspricht.

Das Team ist einerseits für die tägliche Aktualisierung dieser Listen in enger Zusammenarbeit mit den globalen/lokalen AFC Ansprechpartnern zuständig und hat eine Reihe an globalen Koordinationsaufgaben.

Aufgabenbeschreibung- Sicherstellung, dass im Tagesgeschäft die globalen/lokalen Anforderungen zur Anpassung der Watchlisten zeitgerecht bearbeitet bzw. genehmigt werden und hierbei die in Richtlinien und Prozessbeschreibungen dokumentierten Prozesse/Zeiten eingehalten werden- Unterstützung der AFC Ansprechpartner bei Fragen rund um das List Management- Projektleitung bzw. -Mitarbeit zur Implementierung von neuen Watchlisten bzw. Anpassung bestehender Watchlisten unter Beachtung von bestehenden Besonderheiten in den Business Lines und in Abstimmung mit den Ansprechpartnern für die Screening Systeme- Kontakt mit externen Listprovidern, um notwendige Anpassungen von Listenzulieferungen abzustimmen/Genehmigungsprozess einzuleiten inkl. jährlichem Review der Zulieferungszeitpunkte- Identifikation/Abstimmung/Implementierung von Verbesserungen der Arbeitsabläufe im Team- Analysieren, Auswertung und Bewertung von Listinhalten, Darstellung der Ergebnisse für Management-Entscheidungen

Fachliche und persönliche Anforderungen- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AFC ergänzt durch umfassende Kenntnisse über Background benutzter externer und interner Watchlisten in den Bereichen Sanktionen, AML und AFBC. Kenntnisse der Bank-Screening Prozesse für Transaction Filtering und Name List Screening erwünscht- Projektmanagementkenntnisse- Proaktive Haltung, flexible Reaktion auf Änderungen im Arbeitsumfeld und Teamfähigkeit- Nachgewiesene Erfahrung in der Datenanalyse - einschließlich "pattern recognition" und der Fähigkeit, große Datenmengen zu interpretieren und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen (Empfohlen: SQL und EAP, Python Kenntnisse von Vorteil)- Hervorragende Analyse
- und Problemlösungsfähigkeiten kombiniert mit Fokus auf Details- Hervorragende Kenntnisse in mündlicher und schriftlicher Kommunikation in primär Englisch sowie ausgeprägte Kenntnisse von Microsoft Anwendungen, wie z. B. Excel, PowerPoint, MS Office usw.

Was wir Ihnen bieten:
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Felix Jablko gerne zur Verfügung.

Kontakt: Felix Jablko (+49(0)1717742593)

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Details of the role and how it fits into the team

The AFC List Management was created to globally control the external and internal watch lists used by the bank for sanctions, AML and AFBC. In this way, we ensure that Deutsche Bank meets the various regulatory and internal requirements for watch list management.The team is responsible for the daily updating of these lists in close cooperation with the global/local AFC contacts and has a number of global coordination tasks.

Your key responsibilities- Ensuring that in day-to-day business, the global/local requirements for adjusting the watch lists are processed or approved in a timely manner and that the processes/times documented in guidelines and process descriptions are observed- Support for the AFC contact person with questions about list management- Project management or participation in the implementation of new watch lists or the adaptation of existing watch lists, considering existing peculiarities in the business lines and in coordination with the contact persons for the screening systems- Contact with external list providers to coordinate necessary adjustments to list deliveries/initiate the approval process including an annual review of the delivery times- Identifying/aligning/implementing improvements to team workflows- Analysis, evaluation and evaluation of list contents, presentation of the results for management decisions

Your skills and experiences- Professional experience in the area of AFC supplemented by comprehensive knowledge of the background of external and internal watch lists used in the areas of sanctions, AML and AFBC. Knowledge of bank screening processes for transaction filtering and name list screening desired- Proactive attitude, flexible reaction to changes in work environment and ability to work in a team- Proven experience in data analysis - including pattern recognition and the ability to interpret large amounts of data and draw conclusions from them (recommended: SQL and EAP, Python knowledge is an advantage).- Excellent analytical and problem solving skills combined with a focus to details.-
- Project managem

  • Afc List Management Officer

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _ Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig...

  • Afc List Management Product Team Lead

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **AFC List Management Product Team Lead (d/m/w)**: **Job ID**:R0311940**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-04-05**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen....

  • Controls Testing

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _ **Teambeschreibung und Rollendetails** Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance („CT&A“)) Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Anti Financial Crime (AFC) Officer (m/w/d) für das AFC Quality Assurance Sanctions & Embargoes (AFC QA S&E) Team Germany. Controls...

  • Senior Specialist Advisor

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Teambeschreibung und Rollendetails** Der Bereich Anti-Financial Crime (AFC) Framework ist zuständig für die Identifizierung neuer und geänderter Rechtsvorschriften im Bereich AFC, für die Auslegung der deutschen rechtlichen und regulatorischen Vorgaben sowie für die Steuerung von gruppenweiten AFC Governance-Prozessen. Die Abteilung berät unter...

  • Afc Framework

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Team Lead Afc Policy Framework

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut...

  • (Senior) Data Scientist in Model Review

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **(Senior) Data Scientist in Model Review - AFC Monitoring & Screening / GRITA (f/m/x)**: **Job ID**:R0301893**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-03-12**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **English version below** Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von...

  • (Senior) Data Scientist in Model Review

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **(Senior) Data Scientist in Model Review - AFC Monitoring & Screening / GRITA (f/m/x)**: **Job ID**:R0301893**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-03-12**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **English version below** Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von...

  • Business Line Afc Emerging Markets

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **English version below** _ Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und...

  • Afc Monitoring

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _ Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig...

  • Afc Principal Investigator

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Position Overview Deutsche Bank is committed to the highest standards of control in the areas of Anti-Money Laundering (AML), Sanctions & Embargoes (S&E), Anti-Bribery and Corruption (ABC) and Anti-Fraud (collectively referred to as Anti-Financial Crime). The Management and all employees are required to adhere to these standards to protect Deutsche Bank and...

  • Afc Principal Investigator

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Position Overview Deutsche Bank is committed to the highest standards of control in the areas of Anti-Money Laundering (AML), Sanctions & Embargoes (S&E), Anti-Bribery and Corruption (ABC) and Anti-Fraud (collectively referred to as Anti-Financial Crime). The Management and all employees are required to adhere to these standards to protect Deutsche Bank and...

  • Principal Investigator

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Principal Investigator (d/m/w) - AFC Investigations**: **Job ID**:R0290695**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-10-10**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC)...

  • Afc Risk Assessment Specialist Emea/germany

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in keeping DBs business operations and global financial services clean from financial crime while serving the interests of the bank and society. In order to combat financial crime effectively and respond to challenges...

  • Senior Data Governance Specialist

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Teambeschreibung und Rollendetails** Umfassende, holistische Daten von hoher Qualität sind Voraussetzung für eine effektive AFC Risiko Einschätzung und Überwachung. Um sicherzustellen, dass die für die Identifizierung von AML-Risiken relevanten Daten angemessen identifiziert, bewertet, verwaltet und gemeldet werden, ist ein zentrales und globales...

  • Data Scientist in Model Review

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Data Scientist in Model Review - AFC Monitoring & Screening / GRITA**: **Job ID**:R0323075**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-04-23**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in...

  • Head of Data Management

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Senior Data Scientist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Senior Data Scientist (d/m/w) in AFC M&S Global Platform**: **Job ID**:R0271909**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-16**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **English version below** Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti...

  • Sanctions Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Das Deutsche Bank Praktikum

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Das Deutsche Bank Praktikum (d/m/w) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) 2024 Orte: Frankfurt am Main, Berlin Individuell planbar, Dauer: 2-6 Monate Über Dein Praktikum: Das Deutsche Bank Praktikum soll Dir helfen, Deine Fähigkeiten durch praktische Einblicke in das Tagesgeschäft zu entwickeln. Dabei profitierst Du sowohl von formalen...