Transaction Filtering Specialist

vor 2 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

**Teambeschreibung und Rollendetails**

Der Bereich AFC Transactions Screening ist Teil des AFC Monitoring & Screening und gliedert sich in die Teams Transactions Filtering, Transaction Filter Effectiveness & Configuration sowie List Management. Die Aufgaben umfassen u.a. die Definition und Überwachung der sanktionsrelevanten Transaction Filtering Prozesse und Standards, das Management von Watch Lists, sowie die Sicherstellung der Effektivität und Optimierung des Transaktionsfilter Systems (HotScan).

Schwerpunkt der zu besetzenden Position ist die Überwachung und Sicherstellung von Qualitätsstandards im Transaktionsfilter System, die Umsetzung von sanktionsrelevanten Richtlinien und Regularien (intern & extern) und deren Steuerung im Transaktionsfilter System.

**Ihre Hauptverantwortlichkeiten**
- Kontinuierliche Weiterentwicklung von effektiven und effizienten Filtering Standards unter Berücksichtigung des aktuellen Sanktionsumfelds und globalen Financial Industry Standards
- Unterstützung bei der Optimierung, Standardisierung und strategischen Weiterentwicklung des Transaktionsfiltersystems und der zugrundeliegenden Prozesse
- Überwachung der Einhaltung dieser Standards in Zusammenarbeit mit IT und Operations
- Unterstützung bei internen und externen Audits sowie der Abarbeitung von Audit Issues unseres Bereiches
- Unterstützung des Managements bei Sonder
- und Ausnahmesituationen im Tagesgeschäft (Ad-hoc Aufgaben)

**Ihre Kompetenzen und Erfahrungen**
- Bankausbildung, betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation
- Gutes technisches Verständnis, um Systemanforderungen formulieren und deren Umsetzung begleiten zu können
- Neugier und Bereitschaft sich in komplexe Prozesse und Zusammenhänge ein zudenken sowie eine prozessorientierte, strukturierte und analytische Vorgehensweise
- Gute Deutsch
- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel, Word und PowerPoint)
- Erfahrung im operativen Bereich der Bank und/ oder in den Bereichen AFC, Zahlungsverkehr, Trade Finance, Wertpapierabwicklung, andere DB Produkte von Vorteil
- Freude in einem multikulturellen Team und internationalem Umfeld selbstständig zu arbeiten

**Was wir Ihnen bieten**:
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Abdel Shalabi gerne zur Verfügung.

Kontakt: Abdel Shalabi (0151 42202425)

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.

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    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

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  • Teamleitung Transaction Monitoring

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Bethmann Bank AG Vollzeit

    **Ihre Aufgaben** Förderung der Mitarbeiterentwicklung sowie Coaching der Mitarbeiter:innen Unterstützung von globalen Projekten und Initiativen, die mit den Monitoring/Filtering - Prozessen verwandt sind (Transaction Monitoring, MAD/MAR relevante Prozesse) Verantwortlich für die Bearbeitung von Audit - oder IMAT-Issues Erster Ansprechpartner für...

  • (Junior) Transaction Banking Specialist in

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Bank Vollzeit

    Die ProCredit Bank in Deutschland ist Teil der ProCredit Gruppe, die insbesondere in elf Ländern Südost - und Osteuropas Hausbank für mittelständische Unternehmen und Privatkund*innen ist. In Deutschland richten wir uns an mittelständische Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu diesen Märkten. Außerdem stellen wir in Zusammenarbeit mit den Teams...

  • (Junior) Specialist Transaction Reporting

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Vollzeit

    Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management. Als Full Service Manager liegt unser Fokus im Asset Management von Wertpapieren, Immobilien und...

  • Transaction Monitoring Standards Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Specialist, Financial Crime Transaction Monitoring

    vor 57 Minuten

    Frankfurt am Main, Deutschland Standard Chartered Vollzeit

    **Job**: Governance, Risk Management & Compliance **Primary Location**: Europe & Americas-Germany-Frankfurt **Schedule**: Full-time **Employee Status**: Permanent **Posting Date**: 16/Feb/2024, 3:23:36 AM **Unposting Date**: Ongoing **Key Responsibilities**: - Daily review of transaction monitoring alerts and cases - Analysing cases for potential...

  • Specialist, Financial Crime Transaction Monitoring

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Standard Chartered Vollzeit

    **Job***: Governance, Risk Management & Compliance **Primary Location***: Europe & Americas-Germany-Frankfurt **Schedule***: Full-time **Employee Status***: Permanent **Posting Date***: 17/Nov/2023, 4:56:23 AM **Unposting Date***: 17/Nov/2023, 5:59:00 PM **Ready to take the next step in your career with us?** **Key Responsibilities**: - Daily review...

  • Director, Tax Transaction Advisory Services

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Kroll, LLC Vollzeit

    In a world of disruption and increasingly complex business challenges, our professionals bring certainty into focus with the Kroll Lens. Our sharp analytical skills, paired with the latest technology, allow us to give our clients clarity—not just answers—in all areas of business. We embrace diverse backgrounds and global perspectives, and we cultivate...

  • Cloud Security Specialist

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland valantic Transaction Solutions GmbH Vollzeit

    Als Cloud Security Specialist (all genders) bist du für die Absicherung unserer IT-Systeme in der Cloud verantwortlich. Du entwirfst, implementierst und überwachst Sicherheitsmaßnahmen für Cloud-basierte Infrastrukturen und Anwendungen, um sicherzustellen, dass diese den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Zu deinen Aufgaben gehören: Aufgaben -...

  • Sanctions Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

  • Accounting Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Tallahassee Community College Vollzeit

    MAJOR FUNCTION : The Accounting Specialist is housed within the Financial Services department and will report to the Manager. This position will perform responsible and advanced work in the maintenance of complex accounting and reports.Primary duties include, but are not limited to:  Researching, creating and maintaining college accounts receivables....

  • Accounting Specialist

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Tallahassee Community College Vollzeit

    MAJOR FUNCTION : The Accounting Specialist is housed within the Financial Services department and will report to the Manager. This position will perform responsible and advanced work in the maintenance of complex accounting and reports.Primary duties include, but are not limited to:  Researching, creating and maintaining college accounts receivables....

  • Specialist Energy Sector Coverage

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    ING Wholesale Banking Germany is one of the leading banks in the Energy financial sector in Renewables & Power, Hydrocarbons & New Energies, and Utilities and we provide the perfect solution for our clients active in the global Energy sector. Our product portfolio is only excelled by our Transaction & Regulatory Team. Are you eager to become part of an...

  • Trade Finance Specialist

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland May Business Consulting Vollzeit

    Hello! **About MBC** May Business Consulting is an international consulting company that offers advice on digital transformation, change management, efficiency and control. We have a completely customer-centric approach, we are 100% involved in a proactive way to maximize our added value. Our business model allows us to efficiently help our clients to...

  • Sales - Trade & Working Capital Transaction Banking

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Santander Vollzeit

    Sales - Trade & Working Capital Transaction Banking Specialist I Country: Germany **Position Title**:Associate, Trade, Working Capital and Export Finance **Division/Soc**:GTB/Trade **Area**:Trade Sales DACH & Nordics **Location**:Frankfurt **GTB Trade is looking for an Associate, based in our Frankfurt office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS...

  • Principal Investigator

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Principal Investigator (d/m/w) - AFC Investigations**: **Job ID**:R0290695**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-10-10**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC)...

  • Specialist, Fund/client Accounting

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland BNY Mellon Vollzeit

    Overview IC4Conducts accounting services on behalf of assigned clients and complex funds including determining net asset values, calculating fund performance, allocating expenses and preparing reports. May lead work of junior team members for assigned client or fund. Performs highly complex Fund/Client Accounting responsibilities in the areas of driving...

  • (Junior) Transaction Banking Specialistin

    Vor 7 Tagen

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  • (Junior) Transaction Banking Specialistin

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ProCredit Bank AG Vollzeit

    Die ProCredit Bank in Deutschland ist Teil der ProCredit Gruppe, die insbesondere in elf Ländern Südost- und Osteuropas Hausbank für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Privatkunden ist. In Deutschland richten wir uns an mittelständische Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu diesen Märkten. Außerdem stellen wir in Zusammenarbeit mit den Teams...

  • Operations Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland BitGo Vollzeit

    **BitGo Inc. - Operation Specialist (Germany)** BitGo is the leader in digital asset financial services, providing institutional investors with liquidity, custody, and security solutions. Founded in 2013, BitGo pioneered the multi-signature wallet and is the first digital asset company to focus exclusively on serving institutional clients. Active in both...