(Junior) Aml Specialist

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal Vollzeit

Bank- Frankfurt- Im Überblick
- Junior, Professional- Vollzeit- Festanstellung- Was Du mitbringst
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) oder Studium z. B. in den Bereichen Wirtschaft / Finance oder Recht
- Du hast bereits erste Berufserfahrung im Bankenumfeld oder steigst als Absolvent (m/w/d) ein
- Starke analytische Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an Diskretion und Vertrauenswürdigkeit
- Eine hohe Affinität für technische Prozesse zeichnet Dich aus
- Sorgfalt und die Fähigkeit, vielfältige Themen zu strukturieren, priorisieren und eigenverantwortlich zu organisieren
- Engagement & Teamspirit sowie starke Kommunikationsfähigkeit
- Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen (Excel, Word, Outlook etc.)
- Sehr gute Deutsch und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Über diesen Job

**Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein
- Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit?
- Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als
- ** (Junior) AML Specialist (m/w/d)** bei der C24 Bank GmbH
- Zu Deinen Aufgaben zählen
- Prüfung auffälliger Transaktionen und Kunden in Hinblick auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen zur Vermeidung von Geldwäsche sowie das Erkennen und Bewerten von verdächtigen Aktivitäten
- Fachliche Koordination und Umsetzung unterschiedlicher Fachthemen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
- Verantwortung für die Verdachtsfallbearbeitung / Verdachtsmeldungen sowie Kontaktperson für die Strafverfolgungsbehörden
- Unterstützung bei der Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze
- Schnittstellenfunktion bei Fragen rund um die KYC- und AML-Prozesse für die internen Fachabteilungen
- Durchführung und Weiterentwicklung des internen Transaktionsmonitorings und der Validierung und Aktualisierung des Indizienmodells im Rahmen des Transaktionsmonitorings

Was wir Dir bieten
- **Langfristige Perspektive**: Wir wachsen kontinuierlich und bieten unseren Kollegen bei uns eine langfristige Karriere-Perspektive
- **Start-Up Flair**: Sicherheit eines etablierten Online-Unternehmens mit Start-Up Flair - Wir planen langfristig und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, aktiv die Bank mitzugestalten
- **Umfeld, in dem Du Dich wohlfühlen wirst**: Lockeres Arbeitsumfeld, Duz-Kultur, regelmäßige Drinkouts, coole Teamevents mit Kollegen
- **Weiterbildungsmöglichkeiten**: Ein breiter Trainingskatalog und eine spezialisierte Personalentwicklung unterstützen Dich auf Deinem Karrierepfad
- **Extras**: RMV-Ticket inkl. Mitnahmeregelung von Familie & Freunden, Gutscheine für zahlreiche CHECK24 Produkte, kostenlose Getränke, frisches Obst sowie kostenlose CHECKito-Lunches sind bei uns selbstverständlich
- **Ausgezeichnete Verkehrsanbindung**:unsere Büros sind sehr zentral mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung

Kontakt
- Anabela Dubravac- Personalreferentin Recruiting C24 Bank- Bitte sende uns Bewerbungen ausschließlich online über unser Bewerbungsformular.

  • AML Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Firmenprofil Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d). Aufgabengebiet Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten...

  • (Junior) AML Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Firmenprofil Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d). Aufgabengebiet Überwachung und Analyse von Transaktionsdaten...

  • (Junior) AML Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Ihre Chance auf einen schnellen Einstieg|Standort Frankfurt am Main Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten (m/w/d)....

  • (Junior) Aml Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal Vollzeit

    Bank- Frankfurtjetzt - Im Überblick - Berufseinsteiger, Berufserfahren- Vollzeit- Festanstellung- Über diesen Job **Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! - Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten?...

  • Aml Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland univativ GmbH Vollzeit

    **Start: Baldmöglichst Laufzeit: Bis Juni 2024 | 35 - 38 Stunden pro Woche | Frankfurt am Main | Finanzwesen | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | Projekt-ID A202445508_2S** Du hast bereits Erfahrung in der Legitimationsprüfung im Bankenumfeld und willst Geldwäsche aktiv bekämpfen? Du zeichnest Dich durch deine Sorgfalt und Integrität aus? Dann suchen...

  • Aml Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland univativ GmbH Vollzeit

    Baldmöglichst, bis zum 01.06.2024, mit Option auf Verlängerung | 35 bis 38 Stunden pro Woche | Frankfurt am Main | Finanzwesen | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | 42000 bis 54000 € im Jahr | Projekt-ID A202445508_2S univativ ist ein Projekt - und Personaldienstleister, der Studenten und Absolventen spannende Jobs bei renommierten Unternehmen bietet....

  • Senior Aml Specialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland ICBC Frankfurt Branch Vollzeit

    **Location: Frankfurt am Main, Germany** **Duties and responsibilities**: - 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-house training on risk-based approach, KYC as well as AML risks within the bank. - 2....

  • Specialist AML/CFT

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Specialist AML/CFT (m/w/d) Für PAYONE in Frankfurt am Main suchen wir in Vollzeit: Specialist AML/CFT (m/w/d) Dein VerantwortungsbereichMitwirken bei der Erarbeitung, Weiterentwicklung sowie Etablierung von effektiven und effizienten SicherungsmaßnahmenMitwirkung...

  • Aml Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Raisin Vollzeit

    Team Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich. Deine Aufgaben - Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher - Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und...

  • Aml Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal Vollzeit

    Bank- Frankfurtjetzt - Im Überblick - Berufseinsteiger, Berufserfahren- Vollzeit- Festanstellung- Über diesen Job **Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! - Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten?...

  • Anti Money Laundering

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Compliance Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Compliance Ihre aufgaben Your role as an AML Specialist will be instrumental in maintaining the integrity of our financial operations, ensuring...

  • Aml Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Raisin GmbH Vollzeit

    **Team**: Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich. **Deine Aufgaben**: - Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher - Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und...

  • Specialist Fraud-, Scheme Compliance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland PAYONE Gmbh Vollzeit

    Specialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m/w/d) Für PAYONE in Frankfurt am Main suchen wir in Vollzeit: Specialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m/w/d) Dein VerantwortungsbereichDu überwachst laufende Transaktionen und...

  • Junior Aml

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Colliers International EMEA Vollzeit

    Unternehmensbeschreibung **Das ist Colliers**: Die Immobilienberater von Colliers sind an den Standorten in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart und Wiesbaden vertreten. Das Dienstleistungsangebot umfasst die Vermietung sowie den An - und Verkauf von Büro-, Gewerbe-, Hotel-, Industrie-, Logistik -...

  • Senior Aml Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Raisin GmbH Vollzeit

    **Team**: Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich. **Deine Aufgaben**: - Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher - Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und...

  • (Senior) AML

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Role Overview:An international banking group in Frankfurt are searching for a (Senior) AML & Compliance Specialist. In this role, you will be instrumental in ensuring our strict adherence to German AML regulations and other regulations such as KWG and MaRisk.Responsibilities:Spearhead compliance efforts, ensuring adherence to regulations and proactive...

  • Compliance AML Mitarbeiter

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Teamgeist und Kollegialität|Attraktives Gehaltspaket Für unseren Mandanten aus dem Bankensektor suche ich einen (Junior) AML Compliance Mitarbeiter (m/w/d) (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung mit Übernahmeoption. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung! Erkennen und Gespür für Anzeichen von Geldwäsche und anderen Arten von...

  • Junior Compliance Analyst

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    • Offene Unternehmenskultur die sicher für Spaß sorgt • Einstieg in die Berufswelt mit attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten FirmenprofilFür unseren Mandanten aus dem Bankensektor suche ich einen (Junior) AML Compliance Mitarbeiter (m/w/d) (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt i...

  • Junior Compliance Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Firmenprofil Für unseren Mandanten aus dem Bankensektor suche ich einen (Junior) AML Compliance Mitarbeiter (m/w/d) (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung mit Übernahmeoption. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung Aufgabengebiet Erkennen und Gespür für Anzeichen von Geldwäsche und anderen Arten von...

  • Specialist Fraud-, Scheme Compliance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Worldline Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichDu überwachst laufende Transaktionen und Investigation hinsichtlich eines Verdachts auf Betrug, Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung, führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein: Meldung verdächtiger Transaktionen und sonstiger Vorgänge an die Abteilung AML,...