Specialist Fraud-, Scheme Compliance

Dein VerantwortungsbereichDu überwachst laufende Transaktionen und Investigation hinsichtlich eines Verdachts auf Betrug, Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung, führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein: Meldung verdächtiger Transaktionen und sonstiger Vorgänge an die Abteilung AML,...

Dein Verantwortungsbereich Identifizierung und Bewertung von Risiken im Zahlungsverkehr, insbesondere in Bezug auf Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Entwicklung, Testen und Implementierung von Regeln in die PAYONE Monitoringsysteme Kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung des Monitorings (insbesondere in Bezug auf...

**DIE STELLE**: Wir suchen einen engagierten und kompetenten (Junior) Compliance & Process Technology Specialist (m/w/d), der unser Team unterstützt und sich aktiv in die Gestaltung und Umsetzung von Compliance-Prozessen einbringt. Als Teil unseres Teams legen wir großen Wert auf Teamarbeit und enge Zusammenarbeit mit dem Verpackungsbetrieb Inhalativa und...

COMPLIANCE SPECIALIST (ALL GENDERS) (STELLENANGEBOTSNUMMER: REDE23_0502_00) Das ist BNP Paribas Real Estate: ein führendes internationales Immobilienunternehmen mit 4.500 Mitarbeitenden weltweit und 830 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland. Komplexen Herausforderungen begegnen wir mit höchster Motivation, geballtem Fachwissen und...

**Business Compliance Officer / AML & Fraud (m/w/d)** **Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main **Nutzen Sie Ihre Chance in unserem Unternehmen, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität und sicheren Arbeitsplätzen verbindet. Profitieren Sie von attraktiven Perspektiven dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft,...

Your area of work: As a Compliance Service Management Specialist within Compliance Service Management, you will be responsible for Legal Entity Oversight and contract management. Compliance Service Management is assigned to the area Group Compliance within Deutsche Börse Group. Group Compliance works closely with the individual business units to ensure...

Stellenbeschreibung:Compliance Specialist / Legal Counsel, EMEAAnbieter:Otsuka Medical Devices Europe GmbH (Recor Medical)Standort:FrankfurtVeröffentlichung: Fachbereich:RechtswissenschaftCompliance Specialist / Legal Counsel, EMEA (Location: Frankfurt/Main, Germany)About Recor Medical At Recor Medical, we are pioneering Ultrasound Renal Denervation (uRDN)...

Als (Senior) Business Expert (Schwerpunkt Fraud-Management) verfügst du über einen detektivischen Spürsinn und bringst die nötige Akribie mit, um für unser Cluster zellübergreifend geeignete Präventionsmaßnahmen weiterzuentwickeln. Du kennst dich mit den Akteuren im Kartenmarkt, den Prozessen und deren technische Umsetzung u.a. der Anforderungen aus...

Du erkennst komplexe Zusammenhänge und behältst dabei stets den Überblick? Wenn es darum geht, konkrete Lösungen für abstrakte Probleme zu entwickeln, glänzt Du nicht nur mit Fachwissen, sondern auch mit eigenen Ideen? Du verbindest Know-how mit detektivischem Eifer und treffsicheren Instinkt mit der Fähigkeit, die richtigen Schlüsse zu ziehen? Und...

Responsibilities:Analyze risks: Create and improve ways to understand company-specific risks.Train and inform: Educate staff on new legal requirements to prevent money laundering and terrorism financing.Set up and update guidelines: Establish and improve rules to follow laws like the Money Laundering Act and prevent terrorist financing.Handle suspicions:...

Das ist BNP Paribas Real Estate: ein führendes internationales Immobilienunternehmen mit 4.500 Mitarbeitenden weltweit und 830 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland. Komplexen Herausforderungen begegnen wir mit höchster Motivation, geballtem Fachwissen und interdisziplinären Lösungen. In **Frankfurt am Main **suchen wir Sie zum...

**VAT RETURN / COMPLIANCE SPECIALIST (Adjustment/Group)** We are now looking for an experienced VAT Return Expert to join our dynamic team and play a crucial role in enhancing our VAT Return App. **Key Responsibilities** - Collaborate with the product development team to enhance the VAT Return App, ensuring it accurately reflects current VAT compliance...

Overview : Für unsere Niederlassung in Frankfurt-Höchst suchen wir ab sofort einen: Environmental Compliance / Sustainability Program Specialist (m/w/d) Responsibilities: Unterstützung der Standorte und Produktionsbetriebe im rechtskonformen und umweltgerechten Betrieb Pflegen eines Umweltmanagementsystems Durchführen von internen...

Your Tasks: - You will conduct independent, internal special investigations on suspicion of white-collar crime or serious misconduct within the company as part of your responsibilities as a Specialist Investigations in the Global Special Reviews & Analysis department, either independently or as a member of a larger investigation team. - This covers the...

Responsibilities:Analyze risks: Create and improve ways to understand company-specific risks.Train and inform: Educate staff on new legal requirements to prevent money laundering and terrorism financing.Set up and update guidelines: Establish and improve rules to follow laws like the Money Laundering Act and prevent terrorist financing.Handle suspicions:...

Description du poste BforBank is a long-standing player in online banking in France. Part of the Crédit Agricole Group, historic leader in retail banking in Europe and based on the model of a Tech-company, we place innovation and digital at the heart of our transformation. We are a team of 500 passionate people, all committed and united by an...

Firmenprofil Unser Kunde ist eine weltweit tätige Bank mit einem exzellenten Ruf für Innovation, Integrität und Kundenservice. Die Bank verfolgt eine klare Vision für verantwortungsvolles Banking und sucht talentierte Fachleute, die diese Vision teilen. Aufgabengebiet Die kontinuierliche Überwachung und Überprüfung von regulatorischen Anforderungen...

**Deine Aufgaben**: Du bist Teil eines engagierten Teams, das im Compliance Risikomanagement der Commerzbank die Geschäftsbeziehungen zu Hochrisikokunden verantwortet. Du bringst frische Ideen in das Team ein, dabei hast du Raum für Eigeninitiative und Verantwortung von Anfang an. Du hast Freude am Management von Compliance Risiken auf operativer Ebene. Du...

(Junior) Compliance Specialist (m/w/d) C24 BankWir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen als (Junior) Compliance Specialist (m/w/d) C24 Bank bei der GmbH.Zu Deinen Aufgaben zählenAufgabe 1Aufgabe 2Was Du mitbringstAnforderung 1Anforderung 2Was wir Dir bietenMit mehr als 10 Jahren Erfolg am Markt bieten wir Dir die Stabilität eines etablierten...

What to Expect As a compliance specialist, you will play an invaluable role within the Tesla Bodyshop network. In this position, you will be part of working in the HQ Body Shop team, and you’ll be in a great opportunity to impact Tesla’s body repair operation and development. You will be responsible for ensuring all external Tesla approved body shops...