Specialist Fraud-, Scheme Compliance
vor 2 Monaten
- Du überwachst laufende Transaktionen und Investigation hinsichtlich eines Verdachts auf Betrug, Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung, führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein: Meldung verdächtiger Transaktionen und sonstiger Vorgänge an die Abteilung AML, Vertragskündigung nach internen Vorgaben, Stellen von Strafanzeigen und Wahrnehmung von Gerichtsterminen
- Du bewertest, erarbeitest und etablierst effektive und effiziente Maßnahmen im Bereich des Transaktionsmonitorings zur Erkennung und Verhinderung von Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger Finanzkriminalität
- Du identifizierst mögliche Prozessschwachstellen und leitest Maßnahmen zur Prozessoptimierung ab.
- Du unterstützt und berätst die Geschäftsbereiche und ihre Mitarbeiter zu Fragen des Tagesgeschäftes. Dies beinhaltet auch die Unterstützung der internen und externen Revisionen
- Du übernimmst die Kommunikation und Abstimmung mit den Kartenorganisationen, Banken sowie Behörden und erstellst Reportings und ad hoc-Auswertungen für interne und externe Kunden inkl. der Erstellung des halbjährlichen BaFin Fraud Reportings und die quartalsweise Berechnung der BaFin TRA Fraud Rate
- Du kannst bei der Entwicklung von Konzepten zur Risikoerkennung sowie der eigenständigen Kalibrierung der Präventions- und Detektionssysteme unter Berücksichtigung interner Anforderung wesentlich mitwirken
- Zudem bist du verantwortlich für die Beantwortung von Behördenanfragen, die Prüfung und Anpassung von Transaktionslimits, die Prüfung von Initialgutschriften und sonstiger risikorelevanter Vertragsänderungen, Deregistrierung geschlossener High-Risk Händler bei den Schemes sowie die Bearbeitung von Prämienchecks
Wir wollen, dass dein Job zu deinem Leben passt. Deshalb bieten wir dir verschiedene
Wege für deine Entwicklung.
Dabei geben wir dir den Freiraum, deine Stärken auszubauen.
Flexibles Arbeiten und gute Sozialleistungen sind bei uns selbstverständlich.
Du möchtest dich einbringen und gemeinsam unser Risk & AML Management stetig verbessern? Dann bewirb dich bei uns - packen wir es an.
Eigenverantwortliches und kreatives Arbeiten im Team ist dir wichtig? Be ONE of us
Die Wertschätzung jedes Einzelnen liegt uns am Herzen und dazu gehört für uns auch, deine Leistung zu erkennen und entsprechend zu belohnen. Deswegen bieten wir dir unter anderem:
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice Möglichkeiten
- Mobility Konzepte
- Eine offene und transparente Unternehmenskultur
- Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Ein großartiges Team, in das du deine Ideen mit einbringen kannst
- Spannende Aufgabenfelder in einem zukunftsorientierten Unternehmen.
- Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder vergleichbare Kenntnisse
- Du hast Erfahrung im bargeldlosen Zahlungsverkehr, Acquiring, Risk und Compliance
- Du verfügst über sehr gute Kenntnisse der gängigen bargeldlosen Zahlungsmethoden und ihre möglichen Risiken
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen oder der Finanzwirtschaft
- Erfahrung in der statistischen Modellierung von Risiko- und Betrugspräventionsmodellen
- Du hast idealerweise Berufserfahrung in den Themengebieten Compliance und/oder Forensic sowie erste Erfahrung im Bereich Geldwäsche/AML
- Ein routinierter Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint) und SAP ist für dich selbstverständlich
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Specialist Fraud-, Scheme Compliance
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitSpecialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m/w/d) Für PAYONE in Frankfurt am Main suchen wir in Vollzeit: Specialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m/w/d) Dein VerantwortungsbereichIdentifizierung und Bewertung von Risiken im...
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Specialist Fraud-, Scheme Compliance
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitSpecialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m/w/d) Für PAYONE in Frankfurt am Main suchen wir in Vollzeit: Specialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m/w/d) Dein VerantwortungsbereichIdentifizierung und Bewertung von Risiken im...
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Anti-fraud Specialist
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Sampson Europe VollzeitOur client is a €multi-billion European financial services, technology and manufacturing group. They have recently created a new specialist financial services division in the Frankfurt area with around 150 professional staff. They are now seeking to appoint an **Anti-Fraud Specialist** to be based (hybrid) at their FFM location. - Reporting to the Credit...
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Specialist Fraud Prevention
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING VollzeitJunior Specialist Fraud Prevention (w/m/d)In Deinem Studium / Deiner Ausbildung hast Du Deine Leidenschaft für Betrugsbekämpfung, bankweite Zusammenhänge & Analysen entdeckt und stehst nun in den Startlöchern, um Betrug in der Praxis zu verhindern? Du willst zeigen, was Du draufhast, Dich und Deine Skills entwickeln? Und das in einem Unternehmen, dass...
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(Senior) Payment
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Nintendo Vollzeit**Level up!**: - At Nintendo, we bring together employees with a wide range of characteristics and work together towards a common goal - to put smiles on the faces of people all over the world. **Your benefits in this country**: - 30 days of vacation - Remote work options and flexible working time - 13 public holidays (based on the Bavarian system) -...
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(Junior) Specialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland ING-DiBa AG Vollzeit**(Junior) Specialist (w/m/d) Fraud Prevention am Standort Frankfurt** In Ihrem Studium / Ihrer Ausbildung haben Sie Ihre Leidenschaft für Betrugsbekämpfung, bankweite Zusammenhänge & Analysen entdeckt und stehen nun in den Startlöchern, um Betrug in der Praxis zu verhindern? Sie wollen zeigen, was Sie draufhaben, sich und Ihre Skills entwickeln? Sie...
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Specialist Fraud Prevention
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland ING VollzeitSpecialist Fraud Prevention (w/m/d) Du erkennst komplexe Zusammenhänge und behältst dabei stets den Überblick? Wenn es darum geht, konkrete Lösungen für abstrakte Probleme zu entwickeln, glänzt Du nicht nur mit Fachwissen, sondern auch mit eigenen Ideen? Du verbindest Know-how mit detektivischem Eifer und treffsicheren Instinkt mit der Fähigkeit,...
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(Junior) Specialist Fraud Prevention
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland ING VollzeitJunior Specialist Fraud Prevention (w/m/d) In Deinem Studium / Deiner Ausbildung hast Du Deine Leidenschaft für Betrugsbekämpfung, bankweite Zusammenhänge & Analysen entdeckt und stehst nun in den Startlöchern, um Betrug in der Praxis zu verhindern? Du willst zeigen, was Du draufhast, Dich und Deine Skills entwickeln? Und das in einem Unternehmen, dass...
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Specialist Fraud-, Scheme Compliance
vor 4 Wochen
Frankfurt, Deutschland PAYONE VollzeitDein Verantwortungsbereich Identifizierung und Bewertung von Risiken im Zahlungsverkehr, insbesondere in Bezug auf Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Entwicklung, Testen und Implementierung von Regeln in die PAYONE Monitoringsysteme Kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung des Monitorings (insbesondere in Bezug auf...
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Specialist Fraud-, Scheme Compliance
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland PAYONE VollzeitDein Verantwortungsbereich Identifizierung und Bewertung von Risiken im Zahlungsverkehr, insbesondere in Bezug auf Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Entwicklung, Testen und Implementierung von Regeln in die PAYONE Monitoringsysteme Kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung des Monitorings (insbesondere in Bezug auf...
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Compliance Specialist
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
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Compliance Specialist
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Brunel VollzeitMöchten Sie die nächste Stufe in Ihrer Karriere erreichen? Bei Brunel haben Sie die Möglichkeit; sich bei namhaften Kunden kontinuierlich weiterzuentwickeln - und das branchenübergreifend. Machen Sie noch heute den entscheidenden Schritt Ihrer Karriere und bewerben Sie sich bei uns als Compliance Specialist (m/w/d).**Ihre Aufgabe**- In Ihrer neuen Rolle...
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(Junior) Compliance
vor 4 Wochen
Frankfurt Am Main, Deutschland BI Pharma GmbH&Co.KG Vollzeit**DIE STELLE**: Wir suchen einen engagierten und kompetenten (Junior) Compliance & Process Technology Specialist (m/w/d), der unser Team unterstützt und sich aktiv in die Gestaltung und Umsetzung von Compliance-Prozessen einbringt. Als Teil unseres Teams legen wir großen Wert auf Teamarbeit und enge Zusammenarbeit mit dem Verpackungsbetrieb Inhalativa und...
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(Junior) Compliance
vor 1 Tag
Frankfurt Am Main, Deutschland BI Pharma GmbH&Co.KG Vollzeit**DIE STELLE**: Wir suchen einen engagierten und kompetenten (Junior) Compliance & Process Technology Specialist (m/w/d), der unser Team unterstützt und sich aktiv in die Gestaltung und Umsetzung von Compliance-Prozessen einbringt. Als Teil unseres Teams legen wir großen Wert auf Teamarbeit und enge Zusammenarbeit mit dem Verpackungsbetrieb Inhalativa und...
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Compliance Specialist
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
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Compliance Specialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
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Specialist Fraud Prevention
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland DER Touristik VollzeitDie DER Touristik Group ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt 9.400 Mitarbeiter in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DER Touristik...
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Compliance Specialist
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas VollzeitCOMPLIANCE SPECIALIST (ALL GENDERS) (STELLENANGEBOTSNUMMER: REDE23_0502_00) Das ist BNP Paribas Real Estate: ein führendes internationales Immobilienunternehmen mit 4.500 Mitarbeitenden weltweit und 830 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland. Komplexen Herausforderungen begegnen wir mit höchster Motivation, geballtem Fachwissen und...
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Business Compliance Officer
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Bethmann Bank AG Vollzeit**Business Compliance Officer / AML & Fraud (m/w/d)** **Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main **Nutzen Sie Ihre Chance in unserem Unternehmen, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität und sicheren Arbeitsplätzen verbindet. Profitieren Sie von attraktiven Perspektiven dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft,...
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Business Compliance Officer
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Bethmann Bank AG Vollzeit**Business Compliance Officer / AML & Fraud (m/w/d)** **Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main **Nutzen Sie Ihre Chance in unserem Unternehmen, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität und sicheren Arbeitsplätzen verbindet. Profitieren Sie von attraktiven Perspektiven dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft,...
