(Junior) Aml Specialist

vor 1 Monat

Frankfurt am Main, Deutschland CHECK24 Vergleichsportal Vollzeit

Bank- Frankfurtjetzt
- Im Überblick
- Berufseinsteiger, Berufserfahren- Vollzeit- Festanstellung- Über diesen Job

**Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe.** Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein
- Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit?
- Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als
- ** (Junior) AML Specialist (m/w/d)** bei der C24 Bank GmbH
- Was Du mitbringst
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) oder Studium z. B. in den Bereichen Wirtschaft / Finance oder Recht
- Du hast bereits erste Berufserfahrung im Bankenumfeld oder steigst als Absolvent (m/w/d) ein
- Starke analytische Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an Diskretion und Vertrauenswürdigkeit
- Eine hohe Affinität für technische Prozesse zeichnet Dich aus
- Sorgfalt und die Fähigkeit, vielfältige Themen zu strukturieren, priorisieren und eigenverantwortlich zu organisieren
- Engagement & Teamspirit sowie starke Kommunikationsfähigkeit
- Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen (Excel, Word, Outlook etc.)
- Sehr gute Deutsch und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Zu Deinen Aufgaben zählen
- Prüfung auffälliger Transaktionen und Kunden in Hinblick auf die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen zur Vermeidung von Geldwäsche sowie das Erkennen und Bewerten von verdächtigen Aktivitäten
- Fachliche Koordination und Umsetzung unterschiedlicher Fachthemen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
- Verantwortung für die Verdachtsfallbearbeitung / Verdachtsmeldungen sowie Kontaktperson für die Strafverfolgungsbehörden
- Unterstützung bei der Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze
- Schnittstellenfunktion bei Fragen rund um die KYC- und AML-Prozesse für die internen Fachabteilungen
- Durchführung und Weiterentwicklung des internen Transaktionsmonitorings und der Validierung und Aktualisierung des Indizienmodells im Rahmen des Transaktionsmonitorings

Was wir Dir bieten
- **Langfristige Perspektive**: Wir wachsen kontinuierlich und bieten unseren Kollegen bei uns eine langfristige Karriere-Perspektive
- **Start-Up Flair**: Sicherheit eines etablierten Online-Unternehmens mit Start-Up Flair - Wir planen langfristig und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, aktiv die Bank mitzugestalten
- **Umfeld, in dem Du Dich wohlfühlen wirst**: Lockeres Arbeitsumfeld, Duz-Kultur, regelmäßige Drinkouts, coole Teamevents mit Kollegen
- **Weiterbildungsmöglichkeiten**: Ein breiter Trainingskatalog und eine spezialisierte Personalentwicklung unterstützen Dich auf Deinem Karrierepfad
- **Extras**: RMV-Ticket inkl. Mitnahmeregelung von Familie & Freunden, Gutscheine für zahlreiche CHECK24 Produkte, kostenlose Getränke, frisches Obst sowie kostenlose CHECKito-Lunches sind bei uns selbstverständlich
- **Ausgezeichnete Verkehrsanbindung**:unsere Büros sind sehr zentral mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung

Kontakt
- Anabela Dubravac- Personalreferentin Recruiting C24 Bank- anabela.dubravac
- Bitte sende uns Bewerbungen ausschließlich online über unser Bewerbungsformular.

jetzt

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    vor 1 Monat

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    vor 2 Monaten

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  • (Junior) AML Specialist

    vor 1 Monat

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    Vor 3 Tagen

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    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

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  • (Junior) Aml Specialist

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  • Specialist Fraud-, Scheme Compliance

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Worldline Vollzeit

    Dein VerantwortungsbereichDu überwachst laufende Transaktionen und Investigation hinsichtlich eines Verdachts auf Betrug, Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung, führst Risikoanalysen durch und leitest entsprechende Maßnahmen ein: Meldung verdächtiger Transaktionen und sonstiger Vorgänge an die Abteilung AML,...

  • Legal & Compliance / Aml Employees (M/F/d)

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland YiDa Business Consulting & Translation Services Vollzeit

    **About our client**: For our client, a worldwide successful and well-known integrated financial service providers from China (Fortune Global 500), we are looking for a Legal & Compliance / AML Employees (full-time job) in Frankfurt am Main. **Qualifications and knowledge**: - Degree in law or economics or as a commercial lawyer with a strong understanding...

  • (Junior) Compliance

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt Am Main, Deutschland BI Pharma GmbH&Co.KG Vollzeit

    **DIE STELLE**: Wir suchen einen engagierten und kompetenten (Junior) Compliance & Process Technology Specialist (m/w/d), der unser Team unterstützt und sich aktiv in die Gestaltung und Umsetzung von Compliance-Prozessen einbringt. Als Teil unseres Teams legen wir großen Wert auf Teamarbeit und enge Zusammenarbeit mit dem Verpackungsbetrieb Inhalativa und...

  • (Junior) Marketing Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

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