Trainee (W/m/d) Monitoring Und Investigation
vor 2 Monaten
Ref.Nr.: 50039697 / Frankfurt am Main / Vollzeit / 01.10.2023
- Die
- **DekaBank** ist das Wertpapierhaus der Sparkassen und somit fest verankert im größten Finanzverbund der Welt. Seit über 100 Jahren sind wir fester Bestandteil der Finanzwirtschaft. Dabei haben wir die Zukunft im Blick, die „Nachhaltigkeitsstrategie der Deka-Gruppe” ist ein wichtiger Teil unserer Geschäftsstrategie.
- Als Arbeitgeberin gestalten wir die Finanzwelt modern und individuell. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, auch in Zukunft nie still zu stehen, moderne Arbeitsmethoden zu fördern und die Digitalisierung voranzutreiben. So können wir innovative Produkte und individuelle Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Seit jeher sind wir davon überzeugt, dass die erfolgreiche Platzierung neuer Produkte am Markt Kompetenz und Flexibilität braucht.
- **:**Sie erwartet**:
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- Als Trainee (w/m/d) im Bereich Monitoring und Investigation erhalten Sie Einblicke in die Grundsätze, Prozesse und Verfahren zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und/oder strafbaren Handlungen.
- Sie werden die Vielfalt der Themen in der Compliance-Organisation kennenlernen und sowohl bei regulatorischen Projekten als auch im operativen Tagesgeschäft mitwirken. Dabei behalten Sie stets aufsichtsrechtliche Neuerungen und regulatorische Weiterentwicklungen im Blick.
- Konkret bedeutet dies, dass Sie bei der Bearbeitung von Verdachtsfällen und der Erstellung von Verdachtsmeldungen unterstützen, spezifische Kontroll
- und Überwachungshandlungen durchführen sowie bei kundenbezogenen Sorgfaltspflichten und der Durchführung der KYC-Prozesse Verantwortung übernehmen.
- Zusätzlich werden Sie die Prozesse, Anwendungen und Modelle im Transaktionsmonitoring im Detail kennenlernen und aktiv an ihrer Weiterentwicklung mitarbeiten.
- Sie erhalten Einblicke in die Funktion der Compliance als Beratungs
- und Kontrollinstanz und können bei der Optimierung von Betrugspräventionsmaßnahmen sowie der Ausgestaltung unserer Vorgehensweisen, Systeme und Tools mitwirken. Dies ist Ihre Chance, ein grundlegendes Verständnis für alle compliance-relevanten Vorgänge einer Bank zu erwerben, Einblicke in die Tätigkeiten einer modernen Compliance-Organisation zu gewinnen und diese aktiv mitzugestalten.
- Im Rahmen von Durchläufen lernen Sie unsere Schnittstellenbereiche kennen und bekommen einen umfassenden Einblick in die Deka-Gruppe.
***Sie bringen mit**:
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- Sie haben erfolgreich ein Studium mit Schwerpunkt in Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht oder Wirtschaftsinformatik abgeschlossen oder stehen kurz vor dem Abschluss.
- Idealerweise verfügen Sie über erste praktische Erfahrungen durch eine Bankausbildung, Praktika oder Werkstudierendentätigkeiten im Bereich Compliance oder anderen regulatorisch relevanten Bereichen.
- Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen in den Bereichen Anti-Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen (Fraud) sind von Vorteil.
- Ein Interesse an neuen Technologien sowie Erfahrungen im Umgang mit Datenbanken, (mathematischen) Modellen und eine Affinität zur IT sind von Vorteil.
- Die Zusammenarbeit im Team bereitet Ihnen Freude, und Sie schätzen den kommunikativen Austausch. Dank Ihrer strukturierten und analytischen Arbeitsweise sowie Ihrem ausgeprägten Zahlenverständnis fällt es Ihnen leicht, komplexe Zusammenhänge zu erfassen. Sie arbeiten selbstständig, zielorientiert und in einer sehr guten Qualität. Zu Ihrem Mindset gehören ein hohes Maß an Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein sowie die Fähigkeit, Aufgaben auch in bewegten Projektphasen konzentriert zu verfolgen.**Freuen Sie sich auf ein attraktives Umfeld**:
- Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten durch Förderung der individuellen Karrieremöglichkeiten
- Work-Life-Balance:
- Flexible Arbeitszeiten sowie individuelle Teilzeitangebote
- Mobiles Arbeiten
- 30 Tage Urlaub/Jahr
- Möglichkeit, ein Wertguthaben für berufliche Auszeiten (z.B. für Sabbaticals oder die Reduzierung der Arbeitszeit) aufzubauen
- 200 € Gesundheitsbudget pro Jahr für ein vielfältiges Angebot (Bewegung, Ernährung, Entspannung und vieles mehr) sowie zusätzlich kostenfreie interne Gesundheitsangebote
- Coaching
- bzw. Beratungsangebote, die Ihnen kurzfristig professionelle Hilfe in beruflichen und privaten Fragestellungen bieten
- Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben
- Krippen
- und Kindergartenplätze sowie Notfall
- und Ferienbetreuung
- Unterstützung bei der Suche nach Krippen
- und Kindergartenplätzen
- Eldercare-Beratung und -Vermittlung für pflegebedürftige Angehörige
- Ein attraktives Gehalt und Honorierung von Leistungen durch ein angemessenes Bonussystem
- Fahrradleasing von bis zu 2 Rädern durch Entgeltumwandlung
- Attraktive Betriebliche Altersversorgung sowie Vermögenswirksame Leistungen
- Corporate Benefits wie Sonderkonditionen bei Bankgeschäften, Fahrtkostenzuschuss und Einkaufsverg
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Ct&a - Aml Transaction Monitoring and Investigation
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitTeambeschreibung und Rollendetails Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance ("CT&A") Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Regulatory Control Support (m/w/d) für das Transaction Monitoring Investigation (TMI) Quality Assurance (QA) Team. Controls Testing & Assurance ist eine der globalen...
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Investigator - Internal Investigations (D/m/w)
vor 21 Stunden
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...
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Senior Spezialist
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale VollzeitRef.Nr.: 50039123 / Frankfurt am Main / Voll - oder Teilzeit - Die - **DekaBank** ist das Wertpapierhaus der Sparkassen und somit fest verankert im größten Finanzverbund der Welt. Seit über 100 Jahren sind wir fester Bestandteil der Finanzwirtschaft. Dabei haben wir die Zukunft im Blick, die „Nachhaltigkeitsstrategie der Deka-Gruppe” ist ein wichtiger...
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Frankfurt am Main, Deutschland Linklaters VollzeitReferendare (m/w/d) Litigation, Arbitration & Investigations Frankfurt a.M. 1. Staatsexamen Ab Sofort Wer zu den Besten gehört,...
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Wissenschaftliche Mitarbeit
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Gleiss Lutz VollzeitGleiss LutzJobbeschreibungÜber unsMehr als 350 Anwälte an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart sowie Brüssel und London beraten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Gleiss Lutz bietet Full Service auf höchstem Niveau - exzellente Beratung quer durch alle Rechtsgebiete. Es ist unser Anspruch und unser Renommee,...
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Wissenschaftliche Mitarbeit
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Gleiss Lutz VollzeitGleiss LutzJobbeschreibungÜber unsMehr als 350 Anwälte an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart sowie Brüssel und London beraten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Gleiss Lutz bietet Full Service auf höchstem Niveau - exzellente Beratung quer durch alle Rechtsgebiete. Es ist unser Anspruch und unser Renommee,...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Linklaters VollzeitReferendare (m/w/d) Litigation, Arbitration & Investigations Frankfurt a.M. 1. Staatsexamen Ab Sofort Wer zu den Besten gehört, stellt mit Recht höchste Ansprüche an seinen Arbeitgeber: herausfordernde Beratungstätigkeit, erstklassige Reputation und hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten Für unsere Standorte Frankfurt und München suchen wir...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Linklaters VollzeitReferendare (m/w/d) Litigation, Arbitration & Investigations Frankfurt a.M. 1. Staatsexamen Ab Sofort Wer zu den Besten gehört, stellt mit Recht höchste Ansprüche an seinen Arbeitgeber: herausfordernde Beratungstätigkeit, erstklassige Reputation und hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten Für unsere Standorte Frankfurt und München suchen wir...
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Anti-bribery Corruption Investigation Specialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Flex Suisse GmbH VollzeitFlex Suisse ist ein alternativer Rechtsdienstleister und führender Anbieter von Legal & Compliance Services in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Singapur. Zu unseren Partnern gehören führende Wirtschaftskanzleien, Großbanken und Industriekonzerne. Für unseren Kunden, ein führendes Technologieunternehmen, suchen wir eine: n Jurist: in für die...
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Specialist Fraud-, Scheme Compliance
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitSpecialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m/w/d) Für PAYONE in Frankfurt am Main suchen wir in Vollzeit: Specialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m/w/d) Dein VerantwortungsbereichIdentifizierung und Bewertung von Risiken im...
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Specialist Fraud-, Scheme Compliance
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitSpecialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m/w/d) Für PAYONE in Frankfurt am Main suchen wir in Vollzeit: Specialist Fraud-, Scheme Compliance & AML Investigations (m/w/d) Dein VerantwortungsbereichIdentifizierung und Bewertung von Risiken im...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Alvarez and Marsal VollzeitDescription Companies, investors and government entities around the world turn to Alvarez & Marsal (A&M) for leadership, action and results. Privately held since its founding in 1983, A&M is a global leading professional services firm that provides advisory, business performance improvement and turnaround management services.With over 7000 people across 5...
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Principal Investigator
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Principal Investigator (d/m/w) - AFC Investigations**: **Job ID**:R0290695**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-10-10**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC)...
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Wissenschaftliche Mitarbeit
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland Gleiss Lutz VollzeitÜber uns Mehr als 350 Anwälte an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart sowie Brüssel und London beraten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Gleiss Lutz bietet Full Service auf höchstem Niveau – exzellente Beratung quer durch alle Rechtsgebiete. Es ist unser Anspruch und unser Renommee, auch für die...
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Wissenschaftliche Mitarbeit
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland Gleiss Lutz TeilzeitGleiss LutzJobbeschreibungÜber unsMehr als 350 Anwälte an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart sowie Brüssel und London beraten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Gleiss Lutz bietet Full Service auf höchstem Niveau - exzellente Beratung quer durch alle Rechtsgebiete. Es ist unser Anspruch und unser Renommee,...
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Wissenschaftliche Mitarbeit
vor 2 Monaten
Frankfurt, Deutschland Gleiss Lutz TeilzeitGleiss LutzJobbeschreibungÜber unsMehr als 350 Anwälte an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart sowie Brüssel und London beraten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Gleiss Lutz bietet Full Service auf höchstem Niveau - exzellente Beratung quer durch alle Rechtsgebiete. Es ist unser Anspruch und unser Renommee,...
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Wissenschaftliche Mitarbeit
vor 2 Monaten
Frankfurt, Deutschland Gleiss Lutz VollzeitÜber uns Mehr als 350 Anwälte an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart sowie Brüssel und London beraten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Gleiss Lutz bietet Full Service auf höchstem Niveau – exzellente Beratung quer durch alle Rechtsgebiete. Es ist unser Anspruch und unser Renommee, auch für die...
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Transaction Monitoring Standards Specialist
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...
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Sr Consultant
vor 4 Wochen
Frankfurt, Deutschland StoneTurn VollzeitIf you seek a fast-paced, people-first firm with a collaborative culture, StoneTurn may be the right place for you.StoneTurn, a global advisory firm, assists companies, their counsel and government agencies on regulatory, risk and compliance issues, investigations and business disputes. We serve our clients from offices across the U.S., U.K., DACH (Germany,...
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Trainee (m/w/d)
vor 4 Wochen
Frankfurt Am Main, Deutschland YoungCapital VollzeitStarte mit Trainee-Jobs in Frankfurt am Main (m/w/d) durchSchnappe dir einen Trainee-Job in Frankfurt am Main (m/w/d) und sichere dir einen erfolgreichen Start in das Berufsleben. Hier erfährst du mehr.Was du machen wirst: Du hast dein Studium beendet und suchst jetzt nach dem idealen Einstieg in die Berufswelt? Dann bist du bei den Trainee-Jobs in...
