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Anti-bribery Corruption Investigation Specialist
vor 3 Wochen
Flex Suisse ist ein alternativer Rechtsdienstleister und führender Anbieter von Legal & Compliance Services in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Singapur. Zu unseren Partnern gehören führende Wirtschaftskanzleien, Großbanken und Industriekonzerne. Für unseren Kunden, ein führendes Technologieunternehmen, suchen wir eine: n Jurist: in für die Dauer von 12 Monaten.
Anti-Bribery Corruption | Investigation Specialist | Remote | Temp. 12 M. | 100 % | € 90.000 - 110.000
Aufgaben
- Verantwortung für die Durchführung von Bewertungen und Analyse bei Betrugsverdachtsfällen
- Einhaltung und Weiterentwicklung der Prozesse und Standards für interne Untersuchungen und das Case Management
- Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen sowie mit AFC internen Stakeholdern hinsichtlich ABC-Richtlinien und relevanten Vorschriften
- Einrichtung einer Whistleblowing-Hotline
Qualifikation
- Diplom-, Wirtschafts
- oder Volljurist (m/w/d)
- Mind. 5 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Investigations und Forensics
- Verhandlungssicheres Englisch und Deutsch
**Benefits**:
- 100% Remote
- Work-Life-Balance aufgrund garantierter Stundenzahl
- Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit
Wir sind ein Arbeitgeber, der sich aktiv für Chancengleichheit einsetzt und bieten hochqualifizierten Talenten eine Vielzahl von Voll
- und Teilzeitstellen an. Nimm mit uns Kontakt auf, um weitere Informationen zu erhalten.
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Data Analytics Advisor Fciu
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...
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Risk Assessment Specialist Emea
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Risk Assessment Specialist EMEA / Germany (f/m/x)**:**Job ID**:R0324248**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**: **Location**:Frankfurt**Position Overview**:**Über den Bereich**Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC)...
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Risk Assessment Specialist Emea
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Risk Assessment Specialist EMEA / Germany (f/m/x)**: **Job ID**:R0324248**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-05-27**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **Über den Bereich** Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial...
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Risk Assessment Specialist Emea
vor 1 Tag
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Risk Assessment Specialist EMEA / Germany (f/m/x)**: **Job ID**:R0324248**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-05-27**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **Über den Bereich** Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial...
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Investigator - Internal Investigations (D/m/w)
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...
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Model Specification Specialist
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Model Specification Specialist (d/m/w) - Anti Financial Crime**: **Job ID**:R0294513**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-14**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC)...
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Regulatory Control Lead
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Regulatory Control Lead (d/m/w) - Anti Financial Crime**: **Job ID**:R0300469**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-24**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC)...
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Afbc Officer
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...
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German Specialist
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank VollzeitWir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Sie werden Teil des AFC Financial Crime Risk Assessment Teams EMEA / Germany und unterstützen als Key Contact in unserem internationalen Team die Durchführung und Weiterentwicklung des gruppenweiten Financial Crime Risk...
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German Specialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitWir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Sie werden Teil des AFC Financial Crime Risk Assessment Teams EMEA / Germany und unterstützen als Key Contact in unserem internationalen Team die Durchführung und Weiterentwicklung des gruppenweiten Financial Crime Risk...
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Afc Principal Investigator
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDeutsche Bank is committed to the highest standards of control in the areas of Anti-Money Laundering (AML), Sanctions & Embargoes (S&E), Anti-Bribery and Corruption (ABC) and Anti-Fraud (collectively referred to as Anti-Financial Crime). The Management and all employees are required to adhere to these standards to protect Deutsche Bank and our reputation...
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Team Specialist
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank VollzeitAFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Sie werden Teil des AFC Financial Crime Risk Assessment Teams EMEA / Germany und unterstützen...
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Afc Risk Assessment Specialist Emea/germany
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDeutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in keeping DBs business operations and global financial services clean from financial crime while serving the interests of the bank and society. In order to combat financial crime effectively and respond to challenges...
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Associate Consultant
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland Control Risks VollzeitAs an Associate Consultant within the German Forensics team, you will be an integral member of the wider EMEA practice. The role will require you to exhibit technical excellence and an ability to build relationships and revenue for the practice, to assist Control Risks in significantly growing the business.Role tasks and responsibilities Contribute to the...
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Anti-fraud Specialist
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Sampson Europe VollzeitOur client is a €multi-billion European financial services, technology and manufacturing group. They have recently created a new specialist financial services division in the Frankfurt area with around 150 professional staff. They are now seeking to appoint an **Anti-Fraud Specialist** to be based (hybrid) at their FFM location. - Reporting to the Credit...
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German Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitAFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Sie werden Teil des AFC Financial Crime Risk Assessment Teams EMEA / Germany und...
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Head of Data Management
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...
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Senior Advisor Aml Steering
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...
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Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitTeambeschreibung und Rollendetails Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance ("CT&A") Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Regulatory Control Support (m/w/d) für das Transaction Monitoring Investigation (TMI) Quality Assurance (QA) Team. Controls Testing & Assurance ist eine der globalen...
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Business Line Afc Emerging Markets
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**English version below** _ Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und...