Geldwaeschebeauftragter (m/w/d)

vor 1 Woche

Frankfurt am Main, Deutschland GENO Broker Vollzeit

Einleitung Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale vor Ort. Aufgrund des ständigen Wachstums und der Weiterentwicklung der Bank suchen wir schnellstmöglich eine Verstärkung für unser Ressort Betrieb Wertpapier- und Depotgeschäft.
Mitwirkung im Projekt Insourcing der Funktion des GWB und der Zentralen Stelle
Unterstützung bei der Durchführung der Risikoanalyse zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen sowie Finanzsanktionen
Mitarbeit bei der Erstellung und Weiterentwicklung von Richtlinien und Sicherungssystemen und daraus abgeleiteter Prozesse im Bereich AML und Zentrale Stelle
Sicherstellung der Einhaltung von Compliance Gruppenstandards und Mitwirkung bei der Erstellung von Gruppenberichten
Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen und Durchführung geeigneter Maßnahmen
Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von Schulungen im Bereich AML und Zentrale Stelle für Mitarbeitende
Ansprechpartner für die BaFin und Bundesbank, FIU und Strafverfolgungsbehörden
Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften, oder Betriebswirtschaft, idealerweise mit Schwerpunkt auf Wirtschafts- / Bankrecht oder erfolgreich abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich AML oder der Internen Revision eines Kreditinstituts oder Wirtschaftsprüfung mit Schwerpunkt auf Compliance-Themen
Idealerweise zertifiziert nach CCP, ACAMS etc.
Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Word, Excel, PowerPoint)
Benefits Neben einer vielseitigen und abwechslungsreichen Tätigkeit im Herzen von Frankfurt werden Sie Teil eines dynamischen und motivierten Teams, das die Umsetzung eines innovativen Geschäftsmodells mit Fokus auf das Wertpapiergeschäft verfolgt. In diesem Rahmen bieten wir Ihnen Freiraum für Ihre persönliche Entwicklung und fördern Sie dabei über gezielte Fortbildungsmaßnahmen. Es erwartet Sie ein attraktives Gehaltspaket mit verschiedenen zusätzlichen Leistungen. Mobiles Arbeiten – gerne stellen wir auch die benötigte Hardware dafür
Nutzung der DZ BANK Corporate Benefits
Bezuschusste Mitarbeiterkantine der DZ BANK
Firmenevents sowie ein kostenloses Angebot an Kaffee und WasserDas Job-Ticket wird vom Unternehmen übernommen
Nutzung unseres JobRad-Angebots

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hays Vollzeit

    Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) – Frankfurt am MainWir suchen Verstärkung im Bereich Wertpapier- und Depotgeschäft. Spannende Aufgaben, klare Verantwortung und attraktive Rahmenbedingungen erwarten Sie:Ihre Aufgaben (Auszug)Unterstützung bei Risikoanalysen und Überwachung von TransaktionenMitwirkung bei Kontrollplänen und Richtlinien...

  • Geldwäschebeauftragten (m/w/d) – 40 % Home-Office

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    Geldwäschebeauftragten (m/w/d) – 40 % Home-Office JETZT BEWERBEN Unser Auftraggeber ist eine Bank, dass sich speziell im Kapitalmarktgeschäft und im Börsenhandel spezialisiert hat.    Für die personelle Erweiterung der Abteilung am Standort in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur direkten Personalvermittlung in...

  • AML Officer

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Fricke Finance & Legal Vollzeit

    Für unsere Mandantin, eine international tätige renommierte Bank, suchen wir an deren europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Officer / Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Aufgaben Übernahme der Rolle des Geldwäschebeauftragten in Deutschland sowie Funktion als zentrale Ansprechstelle bzgl. der Bekämpfung von...

  • AML Officer

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Fricke Finance & Legal Vollzeit

    Für unsere Mandantin, eine international tätige renommierte Bank, suchen wir an deren europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Officer / Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Aufgaben Übernahme der Rolle des Geldwäschebeauftragten in Deutschland sowie Funktion als zentrale Ansprechstelle bzgl. der Bekämpfung von...

  • Spezialist (M/w/d) Geldwäsche

    vor 1 Tag

    Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

    **Ihre Aufgaben**: - Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (u. a. OA) sowie im Zusammenhang mit - 9 Geldwäschegesetz Schaffung gruppenweiter Verfahren (u. a. Konzern-OA) unter Beachtung der besonderen Vorschriften des GwG, des KWG, der MaRisk, von...

  • Bauleiter (M/w/d)

    vor 1 Woche

    Frankfurt Am Main, Deutschland D & W GmbH Vollzeit

    Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung in unserem Standort Köln **Bauleiter/Schadenmanager (m/w/d)** **Der Aufgabenbereich** Sie leiten und planen die Abwicklung kleiner und mittlerer Brand/-Wasserschäden Dazu gehören unter anderem folgende Aufgaben: - Aufnahme des Schadens - Kommunikation mit der Versicherung (Regulierer) -...

  • Geldwäschebeaufragter (m/w/d)

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Robert Walters Vollzeit

    Ihre AufgabenFür ein international tätiges Kreditinstitut in der Umgebung von Frankfurt am Main suchen wir derzeit eine-/n Geldwäschebeauftragte/-n im Bereich Geldwäscheprävention und weiteren strafbaren Handlungen. Nachfolgend finden Sie weitere Details zu dieser Position:Als Geldwäschebeauftragter (m/w/d) legen Sie Grundsätze, Verfahren und Methoden...

  • Spezialist Anti Money Laundering

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit

    **Spezialist Anti Money Laundering** (m/w/d) **Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 751925/1 **Bewerbung starten** **Ihre Aufgaben**: - Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um...

  • Referent (M/w/d) Geldwäsche

    vor 1 Tag

    Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

    **Ihre Aufgaben**: - Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten gruppenweiten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug - Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug -...

  • Stellvertretender Geldwäschebeauftragter

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland GENO Broker Vollzeit

    Einleitung Die GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale...