AML Officer

Vor 3 Tagen

Frankfurt, Deutschland Fricke Finance & Legal Vollzeit

Für unsere Mandantin, eine international tätige renommierte Bank, suchen wir an deren europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML Officer / Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Aufgaben Übernahme der Rolle des Geldwäschebeauftragten in Deutschland sowie Funktion als zentrale Ansprechstelle bzgl. der Bekämpfung von Betrugsfällen Stellvertretung des EU-Gruppe AMLRO einschließlich der Durchführung des Compliance-Monitoring-Programms und der kontinuierlichen Aktualisierung von Risikoanalysen zu Compliance-relevanten Themen Einbringen bei Interaktionen mit Aufsichtsbehörden und internen wie externen Prüfern Mitarbeit in Projekten durch Schulung und Beratung von Kolleginnen und Kollegen zu Compliance-Fragen, etwa im Zusammenhang mit Produkteinführungen, Prozessoptimierungen oder Auslagerungsaktivitäten Erstellung regelmäßiger interner und externer Reportings Weiterentwicklung und Implementierung der Level 2-Compliance-Rolle innerhalb der europaweiten Bankgruppe Entwurf und Einführung durchgängiger Prozesse (Front-to-End) zur Steuerung und Begrenzung von Risiken im Bereich Finanzkriminalität Monitoring von Transaktionen mit erhöhtem Risiko innerhalb des Deutschland-Portfolios, einschließlich der Übergabe relevanter Auffälligkeiten aus der Transaktionsüberwachung sowie Bearbeitung von Sanktionsgestaltungen Fachliche Unterstützung zu Know-Your-Client- bzw. Know-Your-Partner-Anforderungen für Wealth Management Kunden im Deutschland-Bestand Mitarbeit in Produktgenehmigungs- und Auslagerungsprozessen sowie Unterstützung bei internen und externen Audits; zudem fortlaufende Pflege und Verbesserung des Level 2-Compliance-Regelrahmens Profil Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung Mehrjährige (mindestens fünfjährige) Berufserfahrung im deutschen Bankwesen im Umfeld der Bekämpfung von Finanzkriminalität Erfahrung als von der BaFin akzeptierter (stellvertretender) Geldwäschebeauftragter sind gewünscht Idealerweise Kenntnisse im Bereich Private Wealth Management / Private Banking Umfassendes Verständnis der einschlägigen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben Sicheres Know-how in der Zusammenarbeit und Kommunikation mit Aufsichtsbehörden Ausgeprägte Diskretion, hohe Sorgfalt und sehr gutes Organisationstalent Starke analytische Kompetenz und Erfahrung in investigativer Arbeit Ausgeprägtes Bewusstsein für angemessene Verhältnismäßigkeit im Sinne eines risikoorientierten Ansatzes Fähigkeit zu kritischem Denken und fundiertem professionellen Urteilsvermögen Sicheres diplomatisches Auftreten sowie ausgeprägter Teamgedanke Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse Benefits Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position Tätigkeit in einer renommierten Privatbank Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Fortbildung Engagiertes und motiviertes Team Attraktive Vergütung und umfassende Sozialleistungen Ihre Bewerbung übersenden Sie bitte per E-Mail unter der Referenz MK1727 an: Michael Kassabalis mk@f-legal.de Fricke Finance & Legal GbR Eschenheimer Anlage 1 60316 Frankfurt am Main 069 – 24 75 300 41

  • Aml Compliance Officer

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland persOrange Vollzeit

    Für unseren Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor in Frankfurt suchen wir ab sofort einen motivierten **AML Compliance Officer (m/w/d) in Vollzeit** Kennziffer: 1200-11959 **Ihre Aufgaben**: - Umsetzung von Kunden - und Transaktionsprüfungen gemäß den geltenden gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung - Erkennung und...

  • Aml Field Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Western Union Financial Services, Inc. Vollzeit

    **AML Field Compliance Officer - North Rhine-Westphalia** Are you passionate about transforming lives and communities through financial services that put the customer first? At Western Union, we believe that every transaction tells a story — and behind each one is a customer who counts on us to get it right. As a Field Compliance Officer - AML, you’ll...

  • Aml Field Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Western Union Financial Services, Inc. Vollzeit

    **AML Field Compliance Officer - Based in Hamburg Region** Are you passionate about transforming lives and communities through financial services that put the customer first? At Western Union, we believe that every transaction tells a story — and behind each one is a customer who counts on us to get it right. As a Field Compliance Officer - AML, you’ll...

  • Head of AML

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland AllUnity GmbH Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Location: Germany based, preferably in Frankfurt am Main About Us AllUnity is an innovative joint venture between DWS Group, Flow Traders, and Galaxy Digital, operating as a BaFin-regulated e-money institution. The company's mission is to create a new infrastructure for Europe's digital financial markets by issuing a regulated euro stablecoin. AllUnity...

  • Deputy Aml Officer

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland eToro Vollzeit

    eToro Germany GmbH is the Frankfurt-based subsidiary of eToro Group Ltd, Israel. We serve as crypto asset custodian for all eToro Group’s Germany domiciled clients. While still operating under a license from CySec, the Cyprus Financial Regulator, the company has applied for own crypto trading and custody licenses with BaFin, the German regulator. First...

  • Aml Officer bank frankfurt

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland PEOPLEGRIP Vollzeit

    Peoplegrip is looking for an experienced AML officer to work at one of the leading Korean banks in Frankfurt. **Legal Responsibilities**: Review loan agreement documents that have any amendments from the original document to ensure compliance with legal rules and regulations. Manage relationships with legal advisory firms and supervise all affairs regarding...

  • Senior Aml Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland ICBC Frankfurt Branch Vollzeit

    **Location: Frankfurt am Main, Germany** **Duties and responsibilities**: - 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-house training on risk-based approach, KYC as well as AML risks within the bank. - 2....

  • Aml Investigations Officer

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland JPMorganChase Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Excited by the opportunity to build innovative digital retail banking products and services in a start-up environment, backed by one of the leading financial service providers worldwide? Join us at JPMorgan Chase & Co. to support our newest European hub for Chase Bank. In this exciting phase of growth and expansion for Chase, we are...

  • Aml Compliance Mitarbeiter

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Western Union Vollzeit

    **AML Compliance Mitarbeiter - Deutschland** Würden Sie gerne eine Rolle bei der Verhinderung von Betrug und anderen illegalen Aktivitäten spielen? Verfügen Sie über ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten und eine tadellose Aufmerksamkeit für Details? Kommen Sie zu Western Union als Mitarbeiter im Bereich AML Compliance. **Motiviert durch...

  • Aml Field Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Western Union Financial Services, Inc. Vollzeit

    **AML Field Compliance Officer - Munich, Nuremberg, and Ravensburg Regions-based** Are you passionate about transforming lives and communities through financial services that put the customer first? At Western Union, we believe that every transaction tells a story — and behind each one is a customer who counts on us to get it right. As a Field Compliance...