Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Spezialist Anti Money Laundering - Frankfurt am Main - Hays
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Anti-money Laundering Compliance Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Citi Vollzeit**Title**: Anti Money Laundering Compliance Officer **Business**: Independent Compliance Risk Management **Division**: Financial Crimes **Officer Title**: VP **C-Grade**: C13 **Reporting to**: Country AMLCO for CEP Germany **Location**: Frankfurt **Legal Entity**: CGME The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Officer is a senior professional...
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Anti-money-laundering Compliance Leader
vor 1 Tag
Frankfurt am Main, Deutschland Western Union Vollzeit**Anti-Money-Laundering Compliance Leader - Work from Home**, Germany** Are you an experienced Anti-Money-Laundering Compliance Leader with experience in banking? Do you want to manage a team of experts in a truly international, market leading organization? Join Western Union as an Anti-Money-Laundering Compliance Leader. **Motivated by our values: purpose...
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Anti-money-laundering Spezialisten
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Holding AG & Co. KGaA Vollzeit**ProCredit. Eine Gruppe mit Purpose. Wir sind eine internationale Gruppe von entwicklungsorientierten Banken für kleine und** **mittelgroße Unternehmen. Wir sind tätig in Südost - und Osteuropa, Südamerika und Deutschland. Unser übergeordnetes Ziel** **ist es, hohe entwicklungspolitische Wirksamkeit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden. Die...
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Anti-money-laundering Spezialist
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Holding AG & Co. KGaA Vollzeit**ProCredit. Wir sind eine internationale Gruppe von entwicklungsorientierten Banken für kleine und mittelgroße Unternehmen. Wir** **sind tätig in Südost - und Osteuropa, Südamerika und Deutschland. Unser übergeordnetes Ziel ist es, hohe entwicklungspolitische** **Wirksamkeit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden.** Zur Unterstützung des Teams...
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Money Laundering Officer
Vor 3 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Saxton Leigh Vollzeit**THE COMPANY**: Our client is an international commercial bank, with assets of over $20 billion. They are looking for a Money Laundering Officer for their branch in Frankfurt. **THE RESPONSIBILITIES**: - You will further develop the existing guidelines and security systems in the areas of money laundering prevention, terrorist financing and fraud...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JULIUS BAER Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro JahrAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Die Abteilung Anti-Money-Laundering (AML) ist zuständig für Fragestellungen rund um die Prävention von Geldwäsche und...
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Deputy Anti-money Laundering Officer
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland Bank of America Vollzeit**Job Title**: Deputy Anti Money Laundering Officer **Corporate Title**:Vice President **Location**: Frankfurt **Company Overview**: At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates,...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Julius Baer Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together. Die Abteilung Anti-Money-Laundering (AML) ist zuständig für Fragestellungen rund um die Prävention von Geldwäsche und...
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(Junior) Anti-Money-Laundering
vor 22 Stunden
Frankfurt, Deutschland DE10 - BJBD Bank Julius Bär Deutschland AG VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. Die Abteilung Anti-Money-Laundering (AML) ist zuständig für Fragestellungen rund um die Prävention von Geldwäsche und...
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Data Analytics Advisor Fciu
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...
Spezialist Anti Money Laundering
vor 2 Wochen
**Spezialist Anti Money Laundering** (m/w/d)
**Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH**
**Frankfurt am Main**
**Startdatum: sofort**
Referenznummer: 751925/1
**Bewerbung starten**
**Ihre Aufgaben**:
- Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um Geschäfte mit politisch exponierten oder sanktionierten Personen zu vermeiden sowie Sanktionsverstöße auszuschließen
- Sie analysieren Anzeichen für Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche oder deren Vortaten durch Begutachtung der Umsätze, Stammdaten, verbundenen Personen und Produkte und bewerten den Verdacht
- Sie treffen Eigenverantwortlich die Entscheidung, ob der Sachverhalt eskaliert werden muss oder abgeschlossen werden kann
- Sie eskalieren den Sachverhalt bei kritischen Fällen über das System an die 2nd Line of Defense auf Basis von Prozessbeschreibungen und der eigenen Expertise und klären eigenständig Mittelherkunft telefonisch mit Drittbanken und schriftlich mit dem Kunden
- Sie analysieren auffällige Verhaltensmuster im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und kommunizieren diese im Team sowie den relevanten Schnittstellen
- Sie recherchieren und beurteilen anhand der vorliegenden Informationen (z.B. Kundendaten, erfolgte Transaktionen) die Vermögensherkunft des Kunden und führen eine Prüfung auf negative Presse anhand der vorliegenden Prozessbeschreibungen durch
- Sie eskalieren bei unklaren Sachverhalten über das System bzw. initiieren die Prozesse des MLRO-Advice (Bestätigung des Geldwäschebeauftragten zum Sachverhalt) und Senior Management Approvals
**Ihr Profil**:
- Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention
- Vertiefte Fachkenntnisse im Bereich Geldwäschebekämpfung
- Vertiefte Kenntnisse im Umgang mit MS-Office und den fachspezifischen Bankanwendungen
- Fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Analytische Fähigkeiten
- Kunden
- und serviceorientiert
- Konfliktfähig, teamfähig und lösungsorientiert
- Anpassungsfähig und lernbereit
**Ihre Benefits**:
- Gleitzeit
- Remote Möglichkeit
- Kantine
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