Senior-Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d in Teilzeit
vor 4 Wochen
Das erwartet Sie
✓ Als Senior Referent (m/w/d) in Teilzeit mit 80% analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.
✓ Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen aufbauend auf der juristischen Einwertung neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben.
✓ Insbesondere verantworten Sie sowohl das Koordinieren als auch Optimieren der KYC-Prozesse und arbeiten proaktiv an der Umsetzung neuer regulatorischer sowie gesetzlicher Anforderungen mit.
✓ Weiterhin führen Sie Überwachungshandlungen durch insb. auch im Kontext Sicherstellung der Vorgaben aus der Geldtransferverordnung (GTVO) – Ergebnisdokumentation und Konzeption von Maßnahmen zur Defizitbehebung inklusive.
✓ Geldwäscheverdachtsmeldungen geben Sie dabei bei Bedarf eigenständig ab.
✓ Ihre Mitarbeit ist sowohl bei der Erstellung der Risikoanalyse als auch beim Erstellen des Compliance-Berichtes gefordert.
✓ Als fachliche Ansprechperson beraten Sie Mitarbeitende, Fachbereiche und unsere Gruppenunternehmen bei Themen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention.
Das bringen Sie mit
✓ Erfolgreiches Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts
✓ Langjährige Berufspraxis in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Expertise in den rechtlichen bzw. regulatorischen Vorgaben
✓ Gutes Verständnis der entsprechenden Prozess- bzw. Organisationsabläufe sowie fundierte Kenntnisse in den (inter-)nationalen Vorschriften zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
✓ Bestens vertraut mit dem Bankrecht und den bank- sowie aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen eines Finanzinstituts
✓ Sicher im Umgang mit MS Office und SAP
✓ Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
Das bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.
Vielfalt ist bei uns willkommen: Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.
Kontakt
Für Rückfragen steht Ihnen Simone Vogt telefonisch unter 089/2134-2178 gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter karriere.dzbank.de
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den Bewerben-Button, Dauer max. 10 Minuten.
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Senior Referent Geldwäsche- Und Betrugsprävention
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Senior Referent Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Senior-Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) in Teilzeit bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene. Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien und nehmen dessen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben und deren Umsetzung in unsere internen Prozesse. Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren...
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Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet Sie ✓ Als Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien und nehmen dessen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitWir suchen einen erfahrenen Sicherheitsexperten für unser Team im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention.Beschreibung der StelleAls Senior Referent analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. Ihre...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitArbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre Zukunft gestalten können.Die DZ BANK ist eine verlässliche und leistungsstarke Arbeitgeberin, die Ihnen neue Herausforderungen bietet. Wir suchen einen Senior Referenten für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der aktiv bei der Konzeption von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten mitwirkt.Konzeption von...
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Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitAls Senior Referent (m/w/d) konzipieren Sie ESG-bezogene Compliance-Tätigkeiten wie die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD und setzen diese um. ✓ Sie arbeiten aktiv an der Implementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie der Etablierung zugehöriger Prozesse und Systeme in Übereinstimmung mit den...
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Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet Sie ✓ Als Senior Referent (m/w/d) arbeiten Sie aktiv bei der Konzeption von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten wie der Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD mit anderen Fachabteilungen zusammen und setzen diese um. ✓ Sie arbeiten aktiv an der Implementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung...
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Frankfurt, Deutschland DZ BANK AG VollzeitAls Senior Referent (m/w/d) konzipieren SieESG-bezogene Compliance-Tätigkeiten wie die Überwachung von ESG-und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD undsetzen diese um. ✓ Sie arbeiten aktiv an derImplementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie derEtablierung zugehöriger Prozesse und Systeme in Übereinstimmung mitden...
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DZ BANK AG | Senior-Referent Compliance
Vor 2 Tagen
frankfurt am main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitAls Senior Referent (m/w/d) konzipieren Sie ESG-bezogene Compliance-Tätigkeiten wie die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD und setzen diese um. ✓ Sie arbeiten aktiv an der Implementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie der Etablierung zugehöriger Prozesse und Systeme in Übereinstimmung mit den...
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Junior-Referent Geldwäscheprävention
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet Sie Als Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Ebenso bauen wir bei der Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Senior Referent (m/w/d) bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten. Sie arbeiten eng mit anderen Fachabteilungen zusammen, um die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, die CSRD und die CSDDD sicherzustellen.HauptherausforderungenDie Konzeption und Umsetzung...
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frankfurt am main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. ✓ Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen...
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Senior-Referent Compliance
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitArbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat...
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Referent in Teilzeit
Vor 3 Tagen
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