Referent (m/w/d) Geldwäsche- Und Betrugsprävention / Compliance
Vor 2 Tagen
Als Senior Referent (m/w/d) konzipieren Sie ESG-bezogene Compliance-Tätigkeiten wie die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD und setzen diese um. ✓ Sie arbeiten aktiv an der Implementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie der Etablierung zugehöriger Prozesse und Systeme in Übereinstimmung mit den Compliance-Anforderungen der DZ BANK Gruppe mit. ✓ der Einhaltung von Vorschriften zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen. ✓ Indem Sie Überwachungshandlungen durchführen, dazugehörige Dokumentationen erstellen und Maßnahmen zur Behebung von Defiziten in den Bereichen Geldwäsche und strafbare Handlungen einleiten, sichern Sie den Einhalt regulatorischer Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen. ✓ Neben Mitarbeitenden beraten Sie ebenso Gruppenunternehmen zu rechtlichen sowie vertraglichen Themen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention - u. a. bearbeiten Sie Anfragen und gestalten bzw. aktualisieren Arbeitsanweisungen anderer Fachbereiche. ✓ Darüber hinaus wirken Sie an der Erstellung und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen mit. ✓ Außerdem bearbeiten und entscheiden Sie Anfragen zu rechtlichen sowie vertraglichen Themen im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen (z. B. von Gruppenunternehmen oder externen Behörden). ✓ Langjährige Berufspraxis in Compliance und Nachhaltigkeit sowie Expertise in den rechtlichen bzw. regulatorischen Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen ✓ Organisationsabläufe sowie Grundkenntnisse in den (inter-)nationalen Vorschriften zur Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos ✓ Sicher im Umgang mit MS Office und SAP ✓ Verhandlungssicheres Deutsch sowie Englisch in Wort und Schrift Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Vielfalt ist bei uns ***** Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.
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Senior Referent Geldwäsche- Und Betrugsprävention
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Senior Referent Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Senior Referent Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien und nehmen dessen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitWir suchen einen erfahrenen Sicherheitsexperten für unser Team im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention.Beschreibung der StelleAls Senior Referent analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. Ihre...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Senior-Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) in Teilzeit bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene. Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren...
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Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet Sie ✓ Als Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien und nehmen dessen...
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Frankfurt, Deutschland DZ BANK AG VollzeitAls Senior Referent (m/w/d) konzipieren SieESG-bezogene Compliance-Tätigkeiten wie die Überwachung von ESG-und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD undsetzen diese um. ✓ Sie arbeiten aktiv an derImplementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie derEtablierung zugehöriger Prozesse und Systeme in Übereinstimmung mitden...
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Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet Sie ✓ Als Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. ✓ Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie...
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Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet Sie ✓ Als Senior Referent (m/w/d) in Teilzeit mit 80% analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. ✓ Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitArbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre Zukunft gestalten können.Die DZ BANK ist eine verlässliche und leistungsstarke Arbeitgeberin, die Ihnen neue Herausforderungen bietet. Wir suchen einen Senior Referenten für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der aktiv bei der Konzeption von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten mitwirkt.Konzeption von...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben und deren Umsetzung in unsere internen Prozesse. Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren...
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DZ BANK AG | Senior-Referent Compliance
Vor 2 Tagen
frankfurt am main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitAls Senior Referent (m/w/d) konzipieren Sie ESG-bezogene Compliance-Tätigkeiten wie die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD und setzen diese um. ✓ Sie arbeiten aktiv an der Implementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie der Etablierung zugehöriger Prozesse und Systeme in Übereinstimmung mit den...
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Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet Sie ✓ Als Senior Referent (m/w/d) arbeiten Sie aktiv bei der Konzeption von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten wie der Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD mit anderen Fachabteilungen zusammen und setzen diese um. ✓ Sie arbeiten aktiv an der Implementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung...
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Junior-Referent Geldwäscheprävention
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet Sie Als Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Ebenso bauen wir bei der Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur...
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Senior-Referent Compliance
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitArbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat...
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frankfurt am main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. ✓ Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Senior Referent (m/w/d) bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten. Sie arbeiten eng mit anderen Fachabteilungen zusammen, um die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, die CSRD und die CSDDD sicherzustellen.HauptherausforderungenDie Konzeption und Umsetzung...
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Werkstudent (M/w/d) Compliance, Geldwäsche- Und
vor 6 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG VollzeitWerkstudent (m/w/d) Compliance, Geldwäsche - und Betrugsprävention - Frankfurt - Corporate Functions - Teilzeit - befristet CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitBeschreibung der RolleWir suchen einen erfahrenen Spezialisten, der die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben analysiert, um Geldwäsche- und Betrugsprävention zu gewährleisten. Der Kandidat wird interne Grundsätze und Verfahren entwickeln und die KYC-Prozesse koordinieren, um sicherzustellen, dass alle Vorgaben eingehalten...
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Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitArbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat...
