Junior-Referent Geldwäscheprävention

vor 6 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

Das erwartet Sie

Als Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Ebenso bauen wir bei der Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen sowie dem Compliance-Bericht auf Ihre tatkräftige Mithilfe. Sie führen Überwachungshandlungen mit dem Fokus Geldwäsche- und Betrugsprävention durch, erstellen die dazugehörige Dokumentation und legen Maßnahmen zur Defizitbehebung Bedarf geben Sie Geldwäscheverdachtsmeldungen ab. Darüber hinaus beantworten Sie die Fragen von Mitarbeitenden, Fachbereichen, Auslandsfilialen und unseren Gruppenunternehmen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention. Ihr Engagement in Digitalisierungsvorhaben der Geldwäsche- und Betrugsprävention, in der Begleitung von Prüfungen und Ihre Mitarbeit in Projekten runden Ihr Aufgabenfeld ab.

Das bringen Sie mit

Erfolgreiches Studium: Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht oder IT, alternativ eine abgeschlossene bankfachliche Ausbildung Solide Berufspraxis in einer Prüfungsgesellschaft, einer Bank oder einem ähnlich regulierten Unternehmen mit Schwerpunkt Beratung zum Risikomanagement Ideal: Profundes Know-how im Umfeld der Geldwäsche- und Betrugsprävention Idealerweise erste Erfahrungen in der Digitaliseirung von Prozessen

Das bieten wir Ihnen

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung über mobiles Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten bis zu umfangreichen Weiterbildungsprogrammen. Von einer betrieblichen Altersversorgung über Gesundheits- und Fitnessangebote bis zum Fahrtkostenzuschuss. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

  • Werkstudent (W/m/d) Operative Geldwäscheprävention

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Werkstudent (w/m/d) Operative Geldwäscheprävention**: **Hier unterstützen Sie uns**: - **Sie arbeiten in allen Bereichen der operativen Geldwäscheprävention mit** - in der Durchführung von Überwachungshandlungen, in der Hochrisiko-Votierung, bis hin zur...

  • Senior-Experte Geldwäscheprävention mit Fokus auf Risikomanagement

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    ÜberblickDas DZ BANK AG sucht einen erfahrenen Junior-Referenten für die Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen. Der Kandidat sollte ein erfolgreiches Studium in Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht oder IT oder eine abgeschlossene bankfachliche Ausbildung...

  • (Junior) Wirtschaftsjurist Für Regulatorik Und

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Institutional Investment Group GmbH Vollzeit

    **Das Unternehmen** Die Institutional Investment Group (2IG) ist eine der führenden unabhängigen Investmentplattformen für institutionelle Immobilien und Real Assets in Deutschland und Europa. Sie verfügt mehrere Alternative Investment Fund Manager (AIFM) in Deutschland und Luxemburg.Mit ca. 350 Mitarbeitern verwaltet die 2IG ein Vermögen...

  • Junior Finanzberater

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Beschreibung des ArbeitsplatzesWir suchen für renommierte Banken und den Finanzsektor in der Region Rhein-Main mehrere (Junior) Bankkaufleute (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt.Die Position bietet attraktive Entwicklungsmöglichkeiten bei interessanten Arbeitgebern im Bankenbereich. Die Serviceleistungen sind vielseitig, sodass eine aussichtsreiche...

  • Referent (W/m/d) Anti Financial Crime (Afc)

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Werden Sie Teil des #teamIPEX in **Frankfurt am Main** und verstärken Sie uns als **Referent (w/m/d) Anti Financial Crime (AFC) Compliance**: **Das erwartet Sie**: - Sie sind innerhalb des neuen Teams „Anti Financial Crime Compliance - Grundsatz“ vor allem zuständig für die **Geldwäsche - und Terrorismusfinanzierungsprävention** der IPEX-Bank. -...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet Sie Als Junior Experte (m/w/d) verantworten und realisieren Sie den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden unter Einhaltung aller gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben – diese umfassen z. B. das Geldwäschegesetz, die Abgabenordnung und das Aufsichtsrecht. Sie beschaffen relevante Unterlagen und übernehmen die...

  • Referent (Gn) Kyc

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • KfW IPEX-Bank GmbH: Fachfrau/Fachmann Anti Geldwäsche Compliance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    ÜberblickSie möchten Ihre Karriere bei einer institutionellen Finanzierungsanstalt fortsetzen und mitentwickeln? Wir suchen eine/n Referenten/-in (m/w/d) für unsere Abteilung Anti Geldwäsche Compliance. In dieser Position unterstützen Sie uns dabei, unser Engagement für Nachhaltigkeit und Transparenz zu verstärken.LohnInsgesamt stehen wir Ihnen ein...

  • Referent (M/w/d) Anti Financial Crime Compliance

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions - und Exportprojekte geht. **Gemeinsam Zukunft gestalten.** Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als...

  • Referent (m/w/d) Anti Financial Crime Compliance

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Gemeinsam Zukunft gestalten. Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir...