Junior-Referent Geldwäscheprävention

Vor 4 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

Das erwartet Sie

Als Junior-Referent (m/w/d) unterstützen Sie uns bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen aufbauend auf den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Ebenso bauen wir bei der Koordination und Weiterentwicklung der Risikoanalyse zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen sowie dem Compliance-Bericht auf Ihre tatkräftige Mithilfe. Sie führen Überwachungshandlungen mit dem Fokus Geldwäsche- und Betrugsprävention durch, erstellen die dazugehörige Dokumentation und legen Maßnahmen zur Defizitbehebung Bedarf geben Sie Geldwäscheverdachtsmeldungen ab. Darüber hinaus beantworten Sie die Fragen von Mitarbeitenden, Fachbereichen, Auslandsfilialen und unseren Gruppenunternehmen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention. Ihr Engagement in Digitalisierungsvorhaben der Geldwäsche- und Betrugsprävention, in der Begleitung von Prüfungen und Ihre Mitarbeit in Projekten runden Ihr Aufgabenfeld ab.

Das bringen Sie mit

Erfolgreiches Studium: Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht oder IT, alternativ eine abgeschlossene bankfachliche Ausbildung Solide Berufspraxis in einer Prüfungsgesellschaft, einer Bank oder einem ähnlich regulierten Unternehmen mit Schwerpunkt Beratung zum Risikomanagement Ideal: Profundes Know-how im Umfeld der Geldwäsche- und Betrugsprävention Idealerweise erste Erfahrungen in der Digitaliseirung von Prozessen

Das bieten wir Ihnen

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung über mobiles Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten bis zu umfangreichen Weiterbildungsprogrammen. Von einer betrieblichen Altersversorgung über Gesundheits- und Fitnessangebote bis zum Fahrtkostenzuschuss. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

  • Junior-referent Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Junior-Referent Geldwäscheprävention / Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ...

  • Senior-referent Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Senior-Referent Geldwäscheprävention / Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

  • Werkstudent (W/m/d) Operative Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Werkstudent (w/m/d) Operative Geldwäscheprävention**: **Hier unterstützen Sie uns**: - **Sie arbeiten in allen Bereichen der operativen Geldwäscheprävention mit** - von der Hochrisiko-Votierung, Beratung von Kundenbetreuern bei der Einhaltung des...

  • Werkstudent (W/m/d) Operative Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Werkstudent (w/m/d) Operative Geldwäscheprävention**: **Hier unterstützen Sie uns**: - **Sie arbeiten in allen Bereichen der operativen Geldwäscheprävention mit** - in der Durchführung von Überwachungshandlungen, in der Hochrisiko-Votierung, bis hin zur...

  • Junior Referent

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Junior Referent - Kompetenzzentrum m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

  • Referent Compliance

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland KFW Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Referent Compliance (w/m/d) Schwerpunkt Kontrollhandlungen**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Wie Sie sich vorstellen können, unterliegt unser Geschäft strikten juristischen Vorgaben. Genau hier übernehmen Sie eine zentrale Funktion zur Sicherstellung...

  • Referent Compliance

    vor 15 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland KFW Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Referent Compliance (w/m/d) Schwerpunkt Kontrollhandlungen**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Wie Sie sich vorstellen können, unterliegt unser Geschäft strikten juristischen Vorgaben. Genau hier übernehmen Sie eine zentrale Funktion zur Sicherstellung...

  • Senior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet Sie ✓ Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern. ✓ Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt ergänzt Ihre Agenda. ✓ Auch bei der...

  • Senior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet Sie Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern. Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt ergänzt Ihre Agenda. Auch bei der...

  • Senior-Referent Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet Sie Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern. Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt ergänzt Ihre Agenda. Auch bei der...

  • Referent (Gn) Kyc

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Referent (Gn) Kyc

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Referent (Gn) Kyc

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Studentischer Mitarbeiter

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland GSK STOCKMANN Vollzeit

    Sie studieren ein wirtschafts - oder rechtswissenschaftliches Fach und möchten den Bereich Risk & Compliance in einer mittelständischen Wirtschaftskanzlei kennenlernen? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung! **Das erwartet Sie**: - Unterstützung bei der **Geldwäscheprävention**: - Begleitung des Rechtsradars - **Unterstützung bei...

  • Referent (M/w/d) Geldwäsche

    vor 3 Wochen

    Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

    **Ihre Aufgaben**: - Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten gruppenweiten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug - Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug -...

  • Referent in Anti Financial Crime

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Union Investment Vollzeit

    **Tätigkeitsfeld**:Recht - **Einsatzort**:Frankfurt am Main - **Beschäftigungsverhältnis**:Vollzeit, Teilzeit, Unbefristet - **Gesellschaft**:Union Asset Management Holding AG - **Frühestmöglicher Start**:zum nächstmöglichen Zeitpunkt - **Veröffentlicht**:03.06.2024 **Was wir bieten**: In der Abteilung Compliance verstehen wir unsere Aufgabe...

  • (Senior) Referent/in

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt, Deutschland KFW Vollzeit

    Willkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte...

  • Bankkaufmann / Bankkauffrau (m/w/d)

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Aktuell suchen wir im Rhein-Main-Gebiet mehrere (Junior) Bankkaufleute (m/w/d) für renommierte Banken bzw für die Finanzbranche. Sie profitieren von interessanten Arbeitgebern im Bankenbereich mit attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten.Ob maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen für Automobilhersteller, Exportfinanzierungen, Mergers & Acquisition,...

  • (Junior) Consultant

    vor 4 Wochen

    Berlin # Frankfurt am Main # Leipzig # Freiburg im Breisgau # Stuttgart # München # Köln # Mannheim # Düsseldorf # Hamburg, Deutschland KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Als (Junior) Consultant (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery begleitest Du Unternehmen aller Branchen sowie Banken, Versicherungen und Asset Manager bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen sowie der Konzeption und Implementierung von Maßnahmen zum Datenschutz. In der Rolle der:s...

  • (Junior) Consultant

    vor 4 Wochen

    Berlin # Frankfurt am Main # Leipzig # Freiburg im Breisgau # Stuttgart # München # Köln # Mannheim # Düsseldorf # Hamburg, DE KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    Als (Junior) Consultant (w/m/d) Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery begleitest Du Unternehmen aller Branchen sowie Banken, Versicherungen und Asset Manager bei der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen sowie der Konzeption und Implementierung von Maßnahmen zum Datenschutz. In der Rolle der:s...