DZ BANK AG | Referent/In Compliance In Teilzeit | frankfurt am main

Vor 2 Tagen


frankfurt am main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

Als Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.
✓ Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen aufbauend auf der juristischen Einwertung neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben.
✓ Ihre Mitarbeit ist sowohl bei der Erstellung der Risikoanalyse als auch beim Erstellen des Compliance-Berichtes gefordert.
✓ Als fachliche Ansprechperson beraten Sie Mitarbeitende, Fachbereiche und unsere Gruppenunternehmen bei Themen rund um Geldwäsche- und Betrugsprävention.


Langjährige Berufspraxis in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Expertise in den rechtlichen bzw. regulatorischen Vorgaben
✓ Organisationsabläufe sowie fundierte Kenntnisse in den (inter-)nationalen Vorschriften zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
✓ Sicher im Umgang mit MS Office und SAP
✓ Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift




Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Vielfalt ist bei uns willkommen: Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.



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    Als Senior Referent (m/w/d) konzipieren Sie ESG-bezogene Compliance-Tätigkeiten wie die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD und setzen diese um. ✓ Sie arbeiten aktiv an der Implementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie der Etablierung zugehöriger Prozesse und Systeme in Übereinstimmung mit den...


  • frankfurt am main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Vor, während oder nach Beendigung einer Geschäftsbeziehung mit uns als DZ BANK AG, spielen verschiedene Prozesse eine tragende Rolle: Von Onboarding Maßnahmen und Konto- und Depoteröffnungen über KYC-Überwachungen, steuerrechtlichen Meldungen und Geschäftsbestätigungen bis zur Archivierung. Du arbeitest im Bereich Client Lifecycle Management. Wir...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Softwareentwickler: Duales Studium bei DZ BANK AGWir suchen einen motivierten und engagierten Softwareentwickler, der sich für ein Duales Studium bei DZ BANK AG interessiert. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Entwicklung von Softwarelösungen für die Bank und die Finanzwelt beteiligt sein.Das Duale Studium umfasst 7 Semester an der Technischen...


  • frankfurt am main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Der Bereich Strukturierte Finanzierung bietet maßgeschneiderte Lösungen zur Abdeckung des anspruchsvollen Finanzierungsbedarfs von Unternehmen im In- und Ausland an und vervollständigt so das Angebot der DZ BANK Gruppe als Finanzierungspartner. Die Abteilung Correspondent Banking Emerging Markets unterhält Geschäftsbeziehungen mit Kreditinstituten in...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Willkommen bei der DZ BANKWir bieten dir die Möglichkeit, deine Ausbildung oder dein Duales Studium bei einer Bank zu absolvieren, in der du deine persönliche Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten kannst. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unser AngebotBei DZ BANK AG hast du die Möglichkeit, dein Studienwissen in der Praxis anzuwenden und erste Erfahrungen in der Finanzwelt zu sammeln. Wir bieten dir eine einzigartige Chance, dich in unserem Unternehmen einzubringen und deine Fähigkeiten zu entwickeln.Was du erwarten kannstEin kooperatives und offenes Arbeitsklima, in dem du deine Ideen und...


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    **Wir suchen**: **Senior Referent Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...


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  • Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossen­schaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossen­schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossen­schafts­banken und hat...

  • Referent Nachhaltigkeit

    vor 3 Monaten


    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Referent Nachhaltigkeit / ESG Reporting m/w/d**: - für den Bereich: Bank-Finanzen- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unser AngebotAls Referent (m/w/d) für Bankenaufsichtsrecht bei der DZ BANK AG sind Sie für die qualitativ hochwertige Erstellung, Plausibilisierung und Kommentierung der internen täglichen Reportings für die LCR und die NSFR sowie die Bereitstellung dieser Kennzahlen für die Markt- bzw. Steuerungseinheiten der Bank verantwortlich. Ihre AufgabenDie...


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    Sie steuern die soziale Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß den Vorgaben der CSRD unter Berücksichtigung unserer strategischen Ausrichtung sowie der personalpolitischen Kommunikation und stimmen sich hierfür mit den verschiedenen Personalabteilungen ab. ✓ Darüber hinaus unterstützen Sie die Entwicklung eines ESG-Managements im Bereich der sozialen...


  • frankfurt am main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Sie führen Kundengespräche in Zusammenarbeit mit der Regionaldirektion bzw. -leitung, arbeiten proaktiv an Projekten mit und besuchen Informationsveranstaltungen. Neben Sonderaufgaben übernehmen Sie auch die Ausbildung, Einarbeitung und Anleitung von (Junior) Analysten. Fundierte Kenntnisse in MS Office und SAP Verhandlungssicheres Deutsch in Wort...


  • frankfurt am main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Als Senior-Serviceberater (m/w/d) koordinieren und steuern Sie IT-Projekte zu Systemanwendungen im Facility-Management (FM) - inklusive der Weiterentwickelung der Anwendungslandschaft und -architektur in puncto Gebäudebetrieb / Gebäudeleittechnik. ✓ Sie entwickeln und implementieren digitale Lösungen zur Automatisierung und Optimierung von Prozessen im...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen motivierten und engagierten IT-Praktikanten (m/w/d) für unsere DZ BANK AG. Als Teil unseres IT-Teams wirst du an spannenden Projekten mitarbeiten und deine Fähigkeiten weiterentwickeln.Deine AufgabenAktive Einbindung in das Tagesgeschäft und in aktuelle Projekte in agilen oder klassischen TeamsAufbau und Weiterentwicklung von...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Einblick in unsere WeltBei der DZ BANK AG erwartet dich ein spannendes Karriereeinstieg in der digitalisierten und globalisierten Finanzwelt. Als duales Student im Bereich BWL Bank bereiten wir dich umfassend auf deine berufliche Zukunft vor. Dein Programm umfasst 6 Semester Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mannheim sowie...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Risikomanager, der eine aktive Rolle bei der Unterstützung des Chief Risk Officers (CRO) und den im CRO-Dezernat angesiedelten Bereichen spielt. Als Teil unseres Teams im CRO-Office & Development arbeiten Sie an Querschnittsaufgaben mit und tragen aktiv zur stetigen Weiterentwicklung des Dezernats bei.Löhne und...


  • Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet Sie Als Referent (m/w/d) analysieren Sie neue Rechtsvorgaben in puncto Compliance-Relevanz für den Bereich Blockchain-Technologie, Krypto-Assets und -verwahrung. Sie begleiten die Umsetzung etwaiger Rechtsvorgaben in der DZ BANK unter Berücksichtigung bankbetriebswirtschaftlicher Aspekte. Bei wertpapieraufsichtsrechtlichen...


  • frankfurt am main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Für ein reibungsloses Tagesgeschäft gewährleisten Sie die Qualität der offenen Postenmeldungen und überwachen deren fristgerechte Bearbeitung – so gestalten Sie aktiv eine ausgeprägte Servicekultur mit. Sie fördern die strategische Weiterentwicklung Ihres Teams, erstellen dafür entsprechende Konzepte und arbeiten an Projekten mit, auch in...