Anti Money Laundering Expert

vor 3 Wochen

Munich, Bayern, Deutschland Scalable GmbH Vollzeit
Unternehmensbeschreibung

Scalable Capital ist eine führende digitale Investmentplattform in Europa. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 verfolgen wir die Mission, allen Menschen zu ermöglichen, Investor:in zu werden. Mit unserem Scalable Broker, unserer digitalen Vermögensverwaltung und unseren B2B-Lösungen bieten wir einfache und günstige Geldanlagemöglichkeiten für jede:n. Mittlerweile ist Scalable Capital ein FinTech Unicorn - mehr als Kund:innen und mehr als siebzehn Milliarden Euro sind bereits auf unserer Plattform.

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Unsere Unternehmenswerte leiten uns jeden Tag bei unserer Arbeit und Kollaboration. Um mehr über sie zu erfahren, finde unsere Werte hier (Englisch).


Stellenbeschreibung
  • Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig
  • Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher
  • Du unterstützt unser AML-Team im laufenden Geschäftsbetrieb, bei der Umsetzung neuer Projekte sowie der Durchführung von internen Prüfungen und dem laufenden Monitoring
  • Du untersuchst zweifelhafte oder ungewöhnliche Sachverhalte im Rahmen des Case Managements
  • Du berätst andere Teams zu Vorgaben des Geldwäschegesetzes sowie der Auslegung und Umsetzung weiterer regulatorischer Vorgaben
  • Du begleitest die Umsetzung neuer rechtlicher und regulatorischer Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Du unterstützt unser AML-Team bei der Zusammenarbeit mit externen Prüfern und den Aufsichtsbehörden
  • Du führst Schulungen für Mitarbeitende durch
Qualifikationen
  • Du hast erfolgreich ein wirtschaftsrechtliches, rechtswissenschaftliches oder vergleichbares Studium (Bachelor, Master oder Staatsexamen) abgeschlossen
  • Du hast bereits relevante Berufserfahrung und verfügst über gute Kenntnisse bei der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstigen strafbaren Handlungen
  • Du kannst komplexe Sachverhalte und Prozesse strukturiert und nachvollziehbar darstellen
  • Ausgeprägte Hands-on Mentalität und hoher Qualitätsanspruch
  • Du bist vertrauenswürdig, motiviert und teamfähig
  • Fließende Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
Zusätzliche Informationen
  • Werde Teil eines der am schnellsten wachsenden und sichtbarsten Fintech-Startups in Europa und schaffe einen innovativen Service, der einen wesentlichen Einfluss auf das Leben unserer Kunden hat
  • Scalable Capital bietet eine abwechslungsreiche Arbeit über alle Kanäle, in der unsere Kunden stets im Mittelpunkt stehen sowie die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem internationalen, vielfältigen, integrativen und wachsenden Team, das es liebt, die besten Produkte für unsere Kunden zu entwickeln
  • Arbeite flexibel in unserem zentralen Office mitten in München oder Berlin
  • Produktives Arbeiten mit modernster Hardware und Tools
  • Interne Knowledge Sharing Sessions über die Grenzen Deines Teams hinaus sowie ein persönliches Bildungsbudget für externe Veranstaltungen
  • Genieße Deine freie Zeit mit 30 bezahlten Urlaubstagen und nutze die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten
  • Profitiere von einem attraktiven Vergütungspaket und von der betrieblichen Altersvorsorge
  • Monatlicher Beitrag von 25% zum 'Deutschland Ticket'
  • Kostenlose Subscription für den PRIME+ Broker

  • Manager Financial Crime

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit

    Du willst im Bereich Risk Advisory – Financial Crime Betrug, Korruption und Geldwäsche bekämpfen? Unser Team entwickelt ganzheitliche Ansätze, Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung verschiedener Aspekte von Wirtschaftskriminalität und hilft, bei Schwachstellen umgehend zu reagieren. Sichere unseren gemeinsamen Erfolg und mach mit uns den...

  • Anti Money Laundering Expert

    vor 3 Wochen

    Munich, Deutschland Scalable Capital Vollzeit

    Anti Money Laundering Expert (m/w/d) Vollzeit Abteilung: Compliance & AML Unternehmensbeschreibung Scalable Capital ist eine führende digitale Investmentplattform in Europa. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 verfolgen wir die Mission, allen Menschen zu ermöglichen, Investor:in zu werden. Mit unserem Scalable Broker, unserer digitalen...

  • Anti Money Laundering Expert

    Vor 6 Tagen

    Munich, Deutschland Scalable GmbH Vollzeit

    **Unternehmensbeschreibung** Scalable Capital ist eine führende digitale Investmentplattform in Europa. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 verfolgen wir die Mission, allen Menschen zu ermöglichen, Investor:in zu werden. Mit unserem Scalable Broker, unserer digitalen Vermögensverwaltung und unseren B2B-Lösungen bieten wir einfache und günstige...

  • (Senior) Anti Money Laundering Expert

    Vor 7 Tagen

    Munich, Deutschland Scalable GmbH Vollzeit

    Unternehmensbeschreibung Scalable Capital ist eine führende digitale Investmentplattform in Europa. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 verfolgen wir die Mission, allen Menschen zu ermöglichen, Investor:in zu werden. Mit unserem Scalable Broker, unserer digitalen Vermögensverwaltung und unseren B2B-Lösungen bieten wir einfache und günstige...

  • Mlro in Germany

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    S+P Compliance Services is a leading provider of compliance services. - We offer our customers the opportunity to concentrate on their core business while we take care of all compliance-related tasks. Tasks - KYC checks and transaction monitoring, - Red Flag Management and Suspicious Transaction Reporting, - Carrying out risk assessments, - Participation in...

  • MLRO in Germany

    vor 3 Wochen

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    S+P Compliance Services is a leading provider of compliance services. We offer our customers the opportunity to concentrate on their core business while we take care of all compliance-related tasks . Tasks KYC checks and transaction monitoring, Red Flag Management and Suspicious Transaction Reporting, Carrying out risk assessments, Participation in...

  • MLRO in Germany

    vor 3 Wochen

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    S+P Compliance Services is a leading provider of compliance services. We offer our customers the opportunity to concentrate on their core business while we take care of all compliance-related tasks . Tasks KYC checks and transaction monitoring, Red Flag Management and Suspicious Transaction Reporting, Carrying out risk assessments, Participation in...

  • (Senior) Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Munich, Deutschland clients&candidates Vollzeit

    Intro **Compliance-Spezialisten aufgepasst**: Versierte Kollegen (m/w/d) mit mehrjähriger Berufserfahrung (ab 5 Jahren, idealerweise im regulierten Branchenumfeld) erhalten hier die vielversprechende Chance mit großer Eigenverantwortlichkeit von einem hohen gestalterischen Spielraum zu profitieren und in einem absolut professionellen und durchweg...

  • Client Protection Team Lead

    Vor 7 Tagen

    Munich, Deutschland Experis GmbH Vollzeit

    Client Protection Team Lead (gn) Anti Virus **Sie suchen einen neuen Job?**: Im Rahmen einer Festanstellung sucht Experis Sie als Client Protection Team Lead (gn) Anti Virus für unseren Kunden am Standort München. Finden Sie mit **Experis **den richtigen **Job**! Nutzen Sie unsere Erfahrung und Beratung für Ihre bestmögliche Entwicklung. Als IT...

  • Client Protection Team Lead

    Vor 7 Tagen

    Munich, Deutschland Experis Vollzeit

    **Sie suchen einen neuen Job?** Im Rahmen einer Festanstellung sucht Experis Sie als Client Protection Team Lead (gn) Anti Virus für unseren Kunden am Standort München. Finden Sie mit **Experis **den richtigen **Job**! Nutzen Sie unsere Erfahrung und Beratung für Ihre bestmögliche Entwicklung. Als IT Spezialist bringen wir Sie mit namhaften Unternehmen...

  • Head of SSC Compliance

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland Freudenberg Vollzeit

    Empowering people, creating technology. Responsibilities: Head of the Compliance & Risk Management Team (1 MA) as a shared service of the Freudenberg Chemical Specialities Business Group (Division of the Freudenberg Group) Responsibility for the Compliance Management System and its further development as Compliance Officer and Money Laundering...

  • Head of Ssc Compliance

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland Freudenberg Group Vollzeit

    Empowering people, creating technology. **Responsibilities**: - Head of the Compliance & Risk Management Team (1 MA) as a shared service of the Freudenberg Chemical Specialities Business Group (Division of the Freudenberg Group)- Responsibility for the Compliance Management System and its further development as Compliance Officer and Money Laundering...

  • Head of Financial Crimes Compliance for Ssbi and Eu

    Vor 3 Tagen

    Munich, Deutschland State Street Vollzeit

    Who we are looking for - A seasoned financial crimes compliance (“FCC”) technical expert and leader with the drive and gravitas to serve in this critical role as the Head of FCC for State Street Bank International (SSBI) in Germany and its eight European Branches to shape the future of the firm’s policies, procedures, systems and controls to prevent...

  • Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Munich, Deutschland IONITY Vollzeit

    Compliance Officer (f/m/x) Permanent Employment, Full-time, Germany Office Munich Your mission Ensuring compliance with relevant laws and regulations and staying up-to-date with all applicable laws and regulations that govern the operations of the company. Designing,...

  • Attorney Support Senior Specialist

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland Latham & Watkins LLP Vollzeit

    Latham & Watkins, a global law firm consistently ranked among the top firms in the world, is seeking an Attorney Support Senior Specialist (“Partner - und Teamassistenz”) - Real Estate to join our dynamic team in Munich. **About Latham & Watkins** Latham & Watkins is dedicated to hiring and developing the best and brightest. A key to Latham’s success...

  • Attorney Support Senior Specialist

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland Latham & Watkins LLP Vollzeit

    Latham & Watkins, a global law firm consistently ranked among the top firms in the world, is seeking an Attorney Support (Senior) Specialist (“Partner - und Teamassistenz”) - Corporate to join our dynamic team in Munich. **About Latham & Watkins** Latham & Watkins is dedicated to hiring and developing the best and brightest. A key to Latham’s success...

  • Operations Specialist

    Vor 2 Tagen

    Munich, Deutschland Certified Collectibles Group Vollzeit

    **Operations Specialist** (German and English speaker) - NGC International GmbH is the German affiliate of US-based Numismatic Guaranty Corporation (NGC), Numismatic Conservation Services (NCS) and Paper Money Guaranty (PMG). - Due to the positive business development and steadily increasing demand, we are looking to strengthen our team in Munich and are...

  • Tenure Track Assistant Professor

    Vor 3 Tagen

    Munich, Deutschland Technische Universität München Vollzeit

    **An der Technischen Universität München (TUM) sind die zwei Stellen als Tenure Track Assistant Professor (w/m/d) für »Biosystems Chemistry of Natural Products« und Tenure Track Assistant Professor (w/m/d) für »AI-Guided Protein Design« in Besoldungsgruppe W2 (befristet auf 6 Jahre, mit Tenure Track auf W3) zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu...

  • Senior Associate, Investor Relations

    Vor 6 Tagen

    Munich, Deutschland Invesco Vollzeit

    As one of the world’s leading asset managers, Invesco is dedicated to helping investors worldwide achieve their financial objectives. By delivering the combined power of our distinctive investment management capabilities, we provide a wide range of investment strategies and vehicles to our clients around the world. If you're looking for challenging work,...

  • Compliance Manager

    vor 1 Woche

    Munich, Deutschland BayWa r.e. AG Vollzeit

    At BayWa r.e. we r.e.think energy - how it is produced, stored and can be best used to enable the global renewable energy transition that is essential to the future of our planet. Based in 30 countries, BayWa r.e. is a leading global renewable energy developer, service provider, distributor and energy solutions provider. Operating throughout Europe, the...

  • Compliance Manager

    vor 2 Wochen

    Munich, Deutschland BayWa r.e. AG Vollzeit

    At BayWa r.e. we r.e.think energy - how it is produced, stored and can be best used to enable the global renewable energy transition that is essential to the future of our planet. Based in 30 countries, BayWa r.e. is a leading global renewable energy developer, service provider, distributor and energy solutions provider. Operating throughout Europe, the...