Anti Money Laundering Expert

vor 1 Monat

Munich, Deutschland Scalable Capital Vollzeit

Anti Money Laundering Expert (m/w/d)

Vollzeit Abteilung: Compliance & AML

Unternehmensbeschreibung

Scalable Capital ist eine führende digitale Investmentplattform in Europa. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 verfolgen wir die Mission, allen Menschen zu ermöglichen, Investor:in zu werden. Mit unserem Scalable Broker, unserer digitalen Vermögensverwaltung und unseren B2B-Lösungen bieten wir einfache und günstige Geldanlagemöglichkeiten für jede:n. Mittlerweile ist Scalable Capital ein FinTech Unicorn - mehr als Kund:innen und mehr als siebzehn Milliarden Euro sind bereits auf unserer Plattform.

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Unsere Unternehmenswerte leiten uns jeden Tag bei unserer Arbeit und Kollaboration. Um mehr über sie zu erfahren, finde unsere Werte (Englisch).

Stellenbeschreibung

Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher Du unterstützt unser AML-Team im laufenden Geschäftsbetrieb, bei der Umsetzung neuer Projekte sowie der Durchführung von internen Prüfungen und dem laufenden Monitoring Du untersuchst zweifelhafte oder ungewöhnliche Sachverhalte im Rahmen des Case Managements Du berätst andere Teams zu Vorgaben des Geldwäschegesetzes sowie der Auslegung und Umsetzung weiterer regulatorischer Vorgaben Du begleitest die Umsetzung neuer rechtlicher und regulatorischer Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Du unterstützt unser AML-Team bei der Zusammenarbeit mit externen Prüfern und den Aufsichtsbehörden Du führst Schulungen für Mitarbeitende durch

Qualifikationen

Du hast erfolgreich ein wirtschaftsrechtliches, rechtswissenschaftliches oder vergleichbares Studium (Bachelor, Master oder Staatsexamen) abgeschlossen Du hast bereits relevante Berufserfahrung und verfügst über gute Kenntnisse bei der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstigen strafbaren Handlungen Du kannst komplexe Sachverhalte und Prozesse strukturiert und nachvollziehbar darstellen Ausgeprägte Hands-on Mentalität und hoher Qualitätsanspruch Du bist vertrauenswürdig, motiviert und teamfähig Fließende Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift 

Zusätzliche Informationen

Werde Teil eines der am schnellsten wachsenden und sichtbarsten Fintech-Startups in Europa und schaffe einen innovativen Service, der einen wesentlichen Einfluss auf das Leben unserer Kunden hat Scalable Capital bietet eine abwechslungsreiche Arbeit über alle Kanäle, in der unsere Kunden stets im Mittelpunkt stehen sowie die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem internationalen, vielfältigen, integrativen und wachsenden Team, das es liebt, die besten Produkte für unsere Kunden zu entwickeln Arbeite flexibel in unserem zentralen Office mitten in München oder Berlin Produktives Arbeiten mit modernster Hardware und Tools Interne Knowledge Sharing Sessions über die Grenzen Deines Teams hinaus sowie ein persönliches Bildungsbudget für externe Veranstaltungen Genieße Deine freie Zeit mit 30 bezahlten Urlaubstagen und nutze die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten Profitiere von einem attraktiven Vergütungspaket und von der betrieblichen Altersvorsorge Monatlicher Beitrag von 25% zum ‘Deutschland Ticket’ Kostenlose Subscription für den PRIME+ Broker

Job-Standort

  • Anti Money Laundering Expert

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Scalable GmbH Vollzeit

    Unternehmensbeschreibung Scalable Capital ist eine führende digitale Investmentplattform in Europa. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 verfolgen wir die Mission, allen Menschen zu ermöglichen, Investor:in zu werden. Mit unserem Scalable Broker, unserer digitalen Vermögensverwaltung und unseren B2B-Lösungen bieten wir einfache und günstige...

  • (Senior) Anti-financial Crime Expert

    vor 1 Tag

    Munich, Deutschland Scalable GmbH Vollzeit

    **Company Description** Scalable Capital is a leading digital investment platform in Europe. Since our foundation in 2014, we pursue the mission to empower everyone to become an investor. With the Scalable Broker, Scalable Wealth, Scalable Crypto and our solutions for B2B partners we offer easy and cost efficient investing for everyone. Today, Scalable...

  • Anti-money Laundry Spezialist

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    #loveyourjob #münchen #duisburg **DEINE AUFGABEN**: - Du unterstützt aktiv die Umsetzung und Weiterentwicklung der definierten Richtlinien, Prozesse und Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. - Du analysierst Auffälligkeiten aus Kundentransaktionen im Bereich AML Transaction Monitoring durch Recherchen in den...

  • Rechtsanwalt (Gn) Als (Senior) Associate White

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland Rexlegal Vollzeit

    **FIRMENPROFIL** Unser Mandant ist eine erfolgreiche internationale US Kanzlei mit global mehr als 1.800 Anwälten. Deutschlandweit arbeiten ca. 60 Anwälte an 2 Standorten für unseren Kunden und beraten Mandanten unterschiedlicher Rechtsformen und Größen bei Ihrem Tagesgeschäft. Aufgrund des weiteren Wachstums suchen wir am Münchener Standort eine/n...

  • Specialist Compliance

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland MAM Gruppe Vollzeit

    **Tasks**: - Actively participate in the implementation and enhancement of the Group Compliance & Integrity programme - Assess legal requirements and coordinate risk-mitigation measures execution - Establish and maintain compliance policies and guidelines - Participate in the administration and enhancement of the company's Policy Management System - Offer...

  • Assembly Production Operator, Paper Money

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland Certified Collectibles Group Vollzeit

    **Assembly Production Operator, Paper Money** Certified Collectibles Group (CCG) is seeking **Full-time** **First Shift Assembly Production Operators** to join our operations team. This is an entry-level position — NO EXPERIENCE NECESSARY — and an excellent opportunity to become part of a growing, local company with a global presence. CCG includes some...

  • MLRO in Germany

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    S+P Compliance Services is a leading provider of compliance services. We offer our customers the opportunity to concentrate on their core business while we take care of all compliance-related tasks . Tasks KYC checks and transaction monitoring, Red Flag Management and Suspicious Transaction Reporting, Carrying out risk assessments, Participation in...

  • MLRO in Germany

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    S+P Compliance Services is a leading provider of compliance services. We offer our customers the opportunity to concentrate on their core business while we take care of all compliance-related tasks . Tasks KYC checks and transaction monitoring, Red Flag Management and Suspicious Transaction Reporting, Carrying out risk assessments, Participation in...

  • (Senior) Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland clients&candidates Vollzeit

    Intro **Compliance-Spezialisten aufgepasst**: Versierte Kollegen (m/w/d) mit mehrjähriger Berufserfahrung (ab 5 Jahren, idealerweise im regulierten Branchenumfeld) erhalten hier die vielversprechende Chance mit großer Eigenverantwortlichkeit von einem hohen gestalterischen Spielraum zu profitieren und in einem absolut professionellen und durchweg...

  • (Senior) Compliance Officer

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland clients&candidates Vollzeit

    Intro **Compliance-Spezialisten aufgepasst**: Versierte Kollegen (m/w/d) mit mehrjähriger Berufserfahrung (ab 5 Jahren, idealerweise im regulierten Branchenumfeld) erhalten hier die vielversprechende Chance mit großer Eigenverantwortlichkeit von einem hohen gestalterischen Spielraum zu profitieren und in einem absolut professionellen und durchweg...

  • Intern (F/m/d) for Anti-financial-crime (Afc) 2nd

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit Vollzeit

    HypoVereinsbank is part of UniCredit, a pan-European Commercial Bank with a unique service offering in Italy, Germany, Central and Eastern Europe. UniCredit is built on Integrity, Ownership and Caring. Living these Values authentically means doing what is right for our colleagues, clients, and communities. - **We serve over 15 million customers worldwide and...

  • Spezialist (W/m/d) Geldwäscheprävention / Aml

    Vor 7 Tagen

    Munich, Deutschland Osborne Clarke Vollzeit

    **Osborne Clarke**: **Jobbeschreibung**: Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 500 Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der...

  • Spezialist (W/m/d) Geldwäscheprävention / Aml

    Vor 5 Tagen

    Munich, Deutschland Osborne Clarke Vollzeit

    **Osborne Clarke**: **Jobbeschreibung**: Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 500 Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der...

  • Team Leader

    vor 2 Wochen

    Munich, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Exciting Leadership Opportunity in Governance & ESG!Position: Team Leader (m/w/d) - Regulatory Topics Location: Munich or Hamburg, GermanyAbout the Role:A prominent player in the financial sector, is seeking a skilled Team Leader for their Governance & ESG division. In this role, you will spearhead analysis and advisory efforts on critical issues such as...

  • Compliance Officer

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland Swiss RE Vollzeit

    **About the Role** We are looking for a highly motivated individual to be a Compliance Officer for Swiss Re's Corporate Solutions (commercial lines) Europe, Middle East & Africa (EMEA) business. This role is part of a team of Compliance Officers servicing this business in the region and while there may be a specific focus on a country, the role will work...

  • Head of SSC Compliance

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland Freudenberg Vollzeit

    Empowering people, creating technology. Responsibilities: Head of the Compliance & Risk Management Team (1 MA) as a shared service of the Freudenberg Chemical Specialities Business Group (Division of the Freudenberg Group) Responsibility for the Compliance Management System and its further development as Compliance Officer and Money Laundering...

  • Sourcing & Anti-fraud Specialist (M/w/d)

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland Interhyp AG Vollzeit

    **Sourcing & Anti-Fraud Specialist (m/w/d)**: Interhyp AG - München **Merken** *** **Werde Teil unseres IT Security Teams.**: Dein Anspruch an Security ist so hoch, dass da niemand rankommt? Perfekt, unserer auch! Bei uns arbeitest du in einem Team mit über 200 IT-Mitarbeitenden, hast Zugriff auf modernste Technik und kannst dich Tag für Tag auf...

  • Junior Client Advisor

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland Quintet Private Bank Vollzeit

    **GRUNDSÄTZLICHES ZUR STELLE**: MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK ist eine der wenigen Privatbanken in Deutschland, die sich ganz dem Private Banking verschrieben hat. Unser Qualitätsanspruch zeigt sich in der persönlichen Note, mit der wir Kunden und Mitarbeitern begegnen. Als 100-prozentige Tochter der Quintet Private Bank (Europe) S.A. agieren wir...

  • Senior Compliance Manager

    Vor 5 Tagen

    Munich, Deutschland ClimatePartner Vollzeit

    What you will do Join us in helping companies of all sizes and industries take their own climate action today. We are dedicated to working as a team towards our common goal: improving lives. You will be responsible in further improving our compliance management and program including risk assessment strategies, optimization of processes, procedures,...

  • AML Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Raiffeisen Bank International AG Vollzeit

    AML Compliance Officer - Group KYC (f/m/x)Are you a forward looking, strategically thinking person with a passion for KYC, servicing internal/external customers and streamlining processes? Are you driven by innovation, technology, and effective execution?Then join our Anti-Money Laundering team We are looking for ambitious new Team members on multiple...