(Senior) Anti Money Laundering Expert

vor 4 Wochen

Munich, Deutschland Scalable GmbH Vollzeit

Unternehmensbeschreibung

Scalable Capital ist eine führende digitale Investmentplattform in Europa. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 verfolgen wir die Mission, allen Menschen zu ermöglichen, Investor:in zu werden. Mit unserem Scalable Broker, unserer digitalen Vermögensverwaltung und unseren B2B-Lösungen bieten wir einfache und günstige Geldanlagemöglichkeiten für jede:n. Mittlerweile ist Scalable Capital ein FinTech Unicorn - mehr als 600.000 Kund:innen und mehr als zehn Milliarden Euro sind bereits auf unserer Plattform.

Besuche unseren Finanzblog oder höre unseren Podcast an, um zu erfahren, was unsere Expertenteams zu sagen haben.

Unsere Unternehmenswerte leiten uns jeden Tag bei unserer Arbeit und Kollaboration. Um mehr über sie zu erfahren, finde unsere Werte hier (Englisch).

Stellenbeschreibung
- Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher
- Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig
- Du unterstützt unser AML-Team im laufenden Geschäftsbetrieb, bei der Umsetzung neuer Projekte sowie der Durchführung von internen Prüfungen und dem laufenden Monitoring
- Du untersuchst ungewöhnliche Sachverhalte
- Du berätst andere Teams zu Vorgaben des Geldwäschegesetzes sowie der Auslegung und Umsetzung weiterer regulatorischer Vorgaben
- Du begleitest die Umsetzung neuer rechtlicher und regulatorischer Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Du unterstützt unser AML-Team bei der Zusammenarbeit mit externen Prüfern und den Aufsichtsbehörden
- Du führst Schulungen für Mitarbeitende durch

Qualifikationen
- Du hast erfolgreich ein wirtschaftsrechtliches, rechtswissenschaftliches oder vergleichbares Studium (Bachelor, Master oder Staatsexamen) abgeschlossen
- Du hast bereits relevante Berufserfahrung und verfügst über gute Kenntnisse bei der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstigen strafbaren Handlungen
- Du kannst komplexe Sachverhalte und Prozesse strukturiert und nachvollziehbar darstellen
- Ausgeprägte Hands-on Mentalität und hoher Qualitätsanspruch
- Du bist vertrauenswürdig, motiviert und teamfähig
- Fließende Deutsch
- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Zusätzliche Informationen
- Werde Teil eines der am schnellsten wachsenden und sichtbarsten Fintech-Startups in Europa und schaffe einen innovativen Service, der einen wesentlichen Einfluss auf das Leben unserer Kund:innen hat
- Scalable Capital bietet eine abwechslungsreiche Arbeit über alle Kanäle, in der unsere Kund:innen stets im Mittelpunkt stehen sowie die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem internationalen, vielfältigen, integrativen und wachsenden Team, das es liebt, die besten Produkte für unsere Kund:innen zu entwickeln
- Arbeite flexibel von zu Hause (in Deutschland) oder in unserem zentralen Office mitten in München oder Berlin
- Produktives Arbeiten mit modernster Hardware und Tools
- Interne Knowledge Sharing Sessions über die Grenzen Deines Teams hinaus sowie ein persönliches Bildungsbudget für externe Veranstaltungen
- Genieße Deine freie Zeit mit 30 bezahlten Urlaubstagen und nutze die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten
- Profitiere von einem attraktiven Vergütungspaket und von der betrieblichen Altersvorsorge
- Kostenlose Subscription für den PRIME+ Broker

  • (Senior) Anti-Financial Crime Expert

    Vor 3 Tagen

    Munich, Deutschland Scalable Capital Vollzeit

    (Senior) Anti-Financial Crime Expert (m/f/x) Full-time Department: Client Success Company Description Scalable Capital is a leading digital investment platform in Europe. Since our foundation in 2014, we pursue the mission to empower everyone to become an investor. With the Scalable Broker, and our digital wealth management service Scalable...

  • (Senior) Anti-financial Crime Expert

    vor 1 Woche

    Munich, Deutschland Scalable GmbH Vollzeit

    **Company Description** Scalable Capital is a leading digital investment platform in Europe. Since our foundation in 2014, we pursue the mission to empower everyone to become an investor. With the Scalable Broker, Scalable Wealth, Scalable Crypto and our solutions for B2B partners we offer easy and cost efficient investing for everyone. Today, Scalable...

  • Anti Money Laundering Expert

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Scalable GmbH Vollzeit

    Unternehmensbeschreibung Scalable Capital ist eine führende digitale Investmentplattform in Europa. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 verfolgen wir die Mission, allen Menschen zu ermöglichen, Investor:in zu werden. Mit unserem Scalable Broker, unserer digitalen Vermögensverwaltung und unseren B2B-Lösungen bieten wir einfache und günstige...

  • Anti Money Laundering Expert

    Vor 2 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Scalable GmbH Vollzeit

    Unternehmensbeschreibung Scalable Capital ist eine führende digitale Investmentplattform in Europa. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 verfolgen wir die Mission, allen Menschen zu ermöglichen, Investor:in zu werden. Mit unserem Scalable Broker, unserer digitalen Vermögensverwaltung und unseren B2B-Lösungen bieten wir einfache und günstige...

  • Rechtsanwalt (Gn) Als (Senior) Associate White

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland Rexlegal Vollzeit

    **FIRMENPROFIL** Unser Mandant ist eine erfolgreiche internationale US Kanzlei mit global mehr als 1.800 Anwälten. Deutschlandweit arbeiten ca. 60 Anwälte an 2 Standorten für unseren Kunden und beraten Mandanten unterschiedlicher Rechtsformen und Größen bei Ihrem Tagesgeschäft. Aufgrund des weiteren Wachstums suchen wir am Münchener Standort eine/n...

  • Anti-money Laundry Spezialist

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    #loveyourjob #münchen #duisburg **DEINE AUFGABEN**: - Du unterstützt aktiv die Umsetzung und Weiterentwicklung der definierten Richtlinien, Prozesse und Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. - Du analysierst Auffälligkeiten aus Kundentransaktionen im Bereich AML Transaction Monitoring durch Recherchen in den...

  • (Senior) Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland clients&candidates Vollzeit

    Intro **Compliance-Spezialisten aufgepasst**: Versierte Kollegen (m/w/d) mit mehrjähriger Berufserfahrung (ab 5 Jahren, idealerweise im regulierten Branchenumfeld) erhalten hier die vielversprechende Chance mit großer Eigenverantwortlichkeit von einem hohen gestalterischen Spielraum zu profitieren und in einem absolut professionellen und durchweg...

  • (Senior) Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland clients&candidates Vollzeit

    Intro **Compliance-Spezialisten aufgepasst**: Versierte Kollegen (m/w/d) mit mehrjähriger Berufserfahrung (ab 5 Jahren, idealerweise im regulierten Branchenumfeld) erhalten hier die vielversprechende Chance mit großer Eigenverantwortlichkeit von einem hohen gestalterischen Spielraum zu profitieren und in einem absolut professionellen und durchweg...

  • Senior Counsel Compliance

    vor 1 Tag

    Munich, Deutschland Vitesco Technologies Group AG Vollzeit

    Job ID: 32099- Location: München, DE Regensburg, DEWithin our Central Legal Compliance Organization of Vitesco Technologies, you are responsible for coordinating the overall internal investigation process - end-to-end - and for monitoring the implementation of necessary remediation measures resulting from internal investigations at Vitesco Technologies...

  • Specialist Compliance

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland MAM Gruppe Vollzeit

    **Tasks**: - Actively participate in the implementation and enhancement of the Group Compliance & Integrity programme - Assess legal requirements and coordinate risk-mitigation measures execution - Establish and maintain compliance policies and guidelines - Participate in the administration and enhancement of the company's Policy Management System - Offer...

  • Assembly Production Operator, Paper Money

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland Certified Collectibles Group Vollzeit

    **Assembly Production Operator, Paper Money** Certified Collectibles Group (CCG) is seeking **Full-time** **First Shift Assembly Production Operators** to join our operations team. This is an entry-level position — NO EXPERIENCE NECESSARY — and an excellent opportunity to become part of a growing, local company with a global presence. CCG includes some...

  • MLRO in Germany

    vor 2 Monaten

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    S+P Compliance Services is a leading provider of compliance services. We offer our customers the opportunity to concentrate on their core business while we take care of all compliance-related tasks . Tasks KYC checks and transaction monitoring, Red Flag Management and Suspicious Transaction Reporting, Carrying out risk assessments, Participation in...

  • MLRO in Germany

    vor 2 Monaten

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    S+P Compliance Services is a leading provider of compliance services. We offer our customers the opportunity to concentrate on their core business while we take care of all compliance-related tasks . Tasks KYC checks and transaction monitoring, Red Flag Management and Suspicious Transaction Reporting, Carrying out risk assessments, Participation in...

  • Working Student for Anti-financial-crime

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit Vollzeit

    HypoVereinsbank is part of UniCredit, a pan-European Commercial Bank with a unique service offering in Italy, Germany, Central and Eastern Europe. UniCredit is built on Integrity, Ownership and Caring. Living these Values authentically means doing what is right for our colleagues, clients, and communities. - **We serve over 15 million customers worldwide and...

  • Client Protection Team Lead

    Vor 2 Tagen

    Munich, Deutschland Experis GmbH Vollzeit

    Client Protection Team Lead (gn) Anti Virus **Sie suchen einen neuen Job?**: Im Rahmen einer Festanstellung sucht Experis Sie als Client Protection Team Lead (gn) Anti Virus für unseren Kunden am Standort München. Finden Sie mit **Experis **den richtigen **Job**! Nutzen Sie unsere Erfahrung und Beratung für Ihre bestmögliche Entwicklung. Als IT...

  • (Senior) Consultant Anti-Financial Crime

    vor 1 Monat

    Munich Metropolitan Area, Deutschland Q_PERIOR Vollzeit

    Goodbye Stereotype. Hello You!Wir integrieren Business & IT. Von der Strategie bis zur Umsetzung. Dabei sind wir Q_PERIs – individuell, flexibel und vor allem persönlich. Stereotypen sind nicht unser Ding.Am 05. Dezember 2023 haben Q_PERIOR und das führende französische Beratungsunternehmen Wavestone ihre Kräfte vereint, um ein neues globales...

  • Intern (F/m/d) for Anti-financial-crime (Afc) 2nd

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit Vollzeit

    HypoVereinsbank is part of UniCredit, a pan-European Commercial Bank with a unique service offering in Italy, Germany, Central and Eastern Europe. UniCredit is built on Integrity, Ownership and Caring. Living these Values authentically means doing what is right for our colleagues, clients, and communities. - **We serve over 15 million customers worldwide and...

  • Professional/ Senior AML Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Raiffeisen Bank International AG Vollzeit

    Professional/ Senior AML Compliance Officer (f/m/x)As RBI Group's AML division evolves with swift technological advancements and escalating customer expectations, we're opening doors for AML enthusiasts at Professional/Senior levels.We're on the hunt for dynamic individuals ready to turn data into insightful, business-driving decisions. Be part of our...

  • Professional/ Senior AML Compliance Officer

    Vor 2 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Raiffeisen Bank International AG Vollzeit

    Professional/ Senior AML Compliance Officer (f/m/x)As RBI Group's AML division evolves with swift technological advancements and escalating customer expectations, we're opening doors for AML enthusiasts at Professional/Senior levels.We're on the hunt for dynamic individuals ready to turn data into insightful, business-driving decisions. Be part of our...

  • Client Protection Team Lead

    Vor 2 Tagen

    Munich, Deutschland Experis Vollzeit

    **Sie suchen einen neuen Job?** Im Rahmen einer Festanstellung sucht Experis Sie als Client Protection Team Lead (gn) Anti Virus für unseren Kunden am Standort München. Finden Sie mit **Experis **den richtigen **Job**! Nutzen Sie unsere Erfahrung und Beratung für Ihre bestmögliche Entwicklung. Als IT Spezialist bringen wir Sie mit namhaften Unternehmen...