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KYC Analyst
Vor 6 Tagen
Für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking suchen wir einen (Junior) KYC Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung für den Standort Frankfurt am Main.
- Verantwortung und Durchführung des Onboarding Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a. aus dem Geldwäschegesetz, der Abgabenordnung und dem Aufsichtsrecht
- Turnusmäßige Überwachung der Bestandskunden zur Einhaltung des Know-Your-Customer Prinzips
- Nachhalten von Veränderungen der Bestandskunden, insbesondere in Bezug auf gesellschaftsrechtliche Reorganisationen
- Offboarding von beendeten Geschäftsbeziehungen unter Wahrung der Aufbewahrungs- und Archivierungsvorschriften
- Studium/Ausbildung im Bereich Wirtschaft oder Banking
- Berufserfahrung im Bereich KYC / AML samt Praxis in der Umsetzung regulatorischer Themen gewünscht
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Expertise einschlägiger KYC-Prozesse von Vorteil
- Hohe intrinsische Motivation
- Ausgezeichnete kommunikative und organisatorische Fähigkeiten
- Ganzheitliches und strukturiertes Denken
- Technisches Verständnis
- Kurze Abstimmungswege, flache Hierarchien
- Attraktives Gehaltspaket
- Weiterentwicklungsmöglichkeiten
- Mobiles Arbeiten / Homeoffice
- Corporate Benefits
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KYC Analyst
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland I. K. Hofmann GmbH VollzeitKYC Analyst (m/w/d)Einstellungsjahr 2024!Unser Kunde ist international, und fördert Vielfalt und Kreativität.Dabei werden vielversprechende Perspektiven und attraktive Karrieremöglichkeiten in einem angenehmen und modernen Arbeitsumfeld im Frankfurter Westhafen geboten. Daher wird besonderer Fokus auf eine gesunde Work-Life-Balance gelegt und den...
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KYC Analyst
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland hofmann personal VollzeitIhre Aufgaben als KYC Analyst (m/w/d):Koordinierungs- und Projektunterstützung im globalen FI KYC ProjektFI KYC KundendatenanalyseKundenansprache zur Übermittlung von relevanten KYC Daten (Email/Telefon)Kenntnisse der GeldwäscheregulierungIhre Qualifikation als KYC Analyst (m/w/d):Kenntnisse und Arbeitserfahrung im Bereich von KYC Projekten im...
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KYC Onboarding Analyst
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Hunter Bond VollzeitMy leading Financial Services client are currently looking for a KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey. You'll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory standards. You'll also identify high risk clients and...
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KYC Onboarding Analyst
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Hunter Bond VollzeitMy leading Financial Services client are currently looking for a KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey. You'll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory standards. You'll also identify high risk...
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KYC Onboarding Analyst
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hunter Bond VollzeitMy leading Financial Services client are currently looking for a KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey. You'll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory standards. You'll also identify high risk...
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KYC Analyst
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland hays VollzeitKYC Analyst (m/w/d) Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH Frankfurt am Main Startdatum: sofort Referenznummer: Diesen Job teilen oder drucken Ihre Aufgaben Durchführen der Know Your Customer (KYC)-Analysen von Neu- und Bestandskundengeschäften mit Schwerpunkt UBO Ermittlung im Wholesale Banking Sichern der Einhaltung der externen...
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KYC Analyst/ AML Analyst
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Computer Futures VollzeitLiebes Netzwerk, Für meinen Kunden im Raum Frankfurt suche ich mehrere Junior KYC Analysten (m/w/d). Da die Rolle nach der Einarbeitung zwar überwiegend Remote ausgeführt werden kann, ist es jedoch trotzdem wichtig, für kurzfristige Treffen spontan vor Ort kommen zu können. Daher sollte der Bewerber aus der Region Frankfurt Umkreis 150km kommen. Mit...
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KYC Analyst
vor 1 Tag
Frankfurt, Deutschland ebury VollzeitEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top 15 European Fintechs to work for by AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Ebury Frankfurt - 4 days in the office & 1 day working from homeKYC Analyst (w/m/d)Ebury has high standards...
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Analyst (gn) KYC Firmenkundengeschäft
vor 4 Wochen
Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAnalyst (gn) KYC Firmenkundengeschäft Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...
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KYC Analyst
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hays – Working for your tomorrow VollzeitEchte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und...
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Leiter Kyc Transactional Behavior Monitoring
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDas Team KYC-Prozesse (Know Your Client) entwickelt, steuert und überwacht die operativen KYC-Prozesse für Run The Bank (RTB) in den Vertriebseinheiten der Privatkundenbank Deutschland. Uns obliegt die Steuerung der operativen KYC-Prozesse für die Privatkundenbank mit dem Ziel der Einhaltung unserer Erfüllungspflicht bezüglich der regulatorischen...
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KYC Analyst
vor 4 Wochen
Frankfurt, Deutschland Ebury VollzeitEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Ebury Frankfurt - 4 days in the office & 1 day working from home KYC Analyst Ebury has high standards...
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KYC Analyst
Vor 6 Tagen
Frankfurt, Deutschland Ebury VollzeitEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top 15 European Fintechs to work for by AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Ebury Frankfurt - 4 days in the office & 1 day working from home KYC Analyst (w/m/d) Ebury has high...
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KYC Analyst
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel VollzeitFirmenprofil Für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking suchen wir einen (Junior) KYC Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung für den Standort Frankfurt am Main. Aufgabengebiet Verantwortung und Durchführung des Onboarding Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben...
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KYC Analyst
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland Ebury VollzeitEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Ebury Frankfurt - 4 days in the office & 1 day working from home Onboarding Analyst Ebury has high...
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KYC Client Outreach Analyst
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland GULP – experts united VollzeitFor one of our renowned banking clients we are looking for a KYC Client Outreach Analyst (f/m/d) . A remote assignment is possible by arrangement. Here's what we offer Attractive salary and long-term job security through group affiliation Up to 30 days vacation per year Contribution to company pension scheme after end of probationary...
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Frankfurt, Deutschland Jobactive GmbH VollzeitKYC- & Business-Analyst (m/w/d) - DIREKTVERMITTLUNG JETZT BEWERBEN Unser Auftraggeber ist ein renommiertes deutsches Kreditinstitut, das sämtliche...
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(Senior) Analyst für den Bereich Know Your Customer
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland MorgenFund Vollzeit(Senior) Analyst für den Bereich Know Your Customer (KYC) (w/m/d) Frankfurt a.M. UND Luxemburg I Vollzeit I Hybrid IWir suchen Talente, wie Sie. Mit Erfahrung, Power und Sinn für Zusammenhalt. Menschen, die gemeinsam mit uns MorgenFund weiter aufbauen. Bei uns finden Sie keine starren Strukturen und Abläufe - bei uns finden Sie Gestaltungsmöglichkeiten,...
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AML Analyst
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt VollzeitAs the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries.Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg, Düsseldorf,...
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Shop Analyst
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland VollzeitIndem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren Planeten zu haben. Und indem wir dank unserer Start-up-Mentalität menschlich, nahbar und persönlich bleiben – als unbanky Bank. Analyst Network Sector Coverage – Wholesale Banking (w/m/d) am Standort...