Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit AML Analyst - Frankfurt am Main, Hessen - BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt

  • AML-Analyst: Risikomanager für Finanztransaktionen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen motivierten und wissbegierigen AML-Analysten (m/w/d) für unsere Bank in Frankfurt am Main.Hauptraumfeld:Der AML-Analyst wird sich auf die Analyse und Beurteilung von Einzeltransaktionen sowie des Umsatzverhaltens von Korrespondenzbanken (SWIFT-Format) mit Blick auf Geldwäscherelevanzen bzw. Terrorismusfinanzierungen...

  • AML-Analyst: Risikomanager für Finanztransaktionen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen motivierten und wissbegierigen AML-Analysten (m/w/d) für unsere Bank in Frankfurt am Main.Hauptraumfeld:Der AML-Analyst wird sich auf die Analyse und Beurteilung von Einzeltransaktionen sowie des Umsatzverhaltens von Korrespondenzbanken (SWIFT-Format) mit Blick auf Geldwäscherelevanzen bzw. Terrorismusfinanzierungen...

  • AML Analyst

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Analyst, der sich auf die Analyse und Beurteilung von Einzeltransaktionen sowie des Umsatzverhaltens von Korrespondenzbanken (SWIFT-Format) mit Blick auf Geldwäscherelevanzen bzw. Terrorismusfinanzierungen spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenAnalyse und Beurteilung von Einzeltransaktionen und Umsatzverhalten...

  • AML Analyst

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen AML Analyst, der sich auf die Analyse und Beurteilung von Einzeltransaktionen sowie des Umsatzverhaltens von Korrespondenzbanken (SWIFT-Format) mit Blick auf Geldwäscherelevanzen bzw. Terrorismusfinanzierungen spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenAnalyse und Beurteilung von Einzeltransaktionen und Umsatzverhalten...

  • Business Analyst

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Job SummaryWir suchen einen erfahrenen Business Analyst für unser internationales Anti-Financial Crime-Team. Als Teil unseres Teams wirst du namhaften Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität unterstützen.Deine AufgabenVerantwortung für die Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction...

  • Business Analyst

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Job SummaryWir suchen einen erfahrenen Business Analyst für unser internationales Anti-Financial Crime-Team. Als Teil unseres Teams wirst du namhaften Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität unterstützen.Deine AufgabenVerantwortung für die Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction...

  • Business Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Über uns Capco ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, die sich auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert hat. Wir kombinieren kreatives Denken mit umfassendem Fachwissen, um maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln. Unsere Unternehmenskultur Wir fördern eine Kultur, in der...

  • Analyst für Geschäftsanalyse

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Über uns Capco ist eine globale Unternehmensberatung, die sich auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert hat. Wir kombinieren kreatives Denken mit fundiertem Fachwissen, um maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln. Unsere Unternehmenskultur Unsere "Be Yourself At Work"-Philosophie fördert...

  • Business Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Über uns Capco ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, die sich auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert hat. Wir kombinieren kreatives Denken mit umfassendem Fachwissen, um maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln. Unsere Unternehmenskultur Wir fördern eine Kultur, in der...

  • Business Analyst für Anti-Geldwäsche

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Über uns Capco ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, die sich auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert hat. Wir kombinieren kreatives Denken mit umfassendem Fachwissen, um maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln. Unsere Unternehmenskultur Wir fördern eine Kultur, in der...

  • Business Analyst für Anti-Geldwäsche

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Business Analyst - Anti-Geldwäsche Bei Capco, einer globalen Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf der Finanzdienstleistungsbranche, vereinen wir kreatives Denken mit spezialisiertem Fachwissen. Unsere Lösungen sind so vielfältig wie unsere Mitarbeiter. Setze Deine Ideen bei Capco um als... Deine Vorteile bei Capco Monatliche Gutschrift von...

  • IT-Business Analyst und Governance-Experte

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen motivierten und engagierten IT-Business Analyst und Governance-Experten, der sich in unserem Team einbringen möchte. Als Teil unseres Teams wirst du eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung von IT-Projekten spielen.Deine AufgabenDurchdachte Business-Analyse und sorgfältige IT-Governance im AML- und...

  • IT-Business Analyst und Governance-Experte

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen motivierten und engagierten IT-Business Analyst und Governance-Experten, der sich in unserem Team einbringen möchte. Als Teil unseres Teams wirst du eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung von IT-Projekten spielen.Deine AufgabenDurchdachte Business-Analyse und sorgfältige IT-Governance im AML- und...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a crucial role in safeguarding our digital banking operations. Your responsibilities will include:Transaction Analysis: Evaluate transactions and customer activities to identify potential risks related to money laundering and...

  • Financial Crime Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Über CapcoCapco ist eine globale Unternehmensberatung, die sich auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert hat. Wir kombinieren kreatives Denken mit fundiertem Fachwissen, um maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Position: Financial Crime AnalystStandorte: Frankfurt am Main, Düsseldorf, Berlin, München oder WienIhre...

  • Business Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Business Analyst - Geldwäscheprävention Bei Capco, einer globalen Unternehmensberatung mit Spezialisierung auf die Finanzdienstleistungsbranche, kombinieren wir kreatives Denken mit fundiertem Fachwissen. Unsere Lösungen sind so vielfältig wie unsere Mitarbeiter. Setze Deine Ideen bei Capco um als... Deine Vorteile bei Capco Monatliche...

  • Financial Crime Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Über CapcoCapco ist eine globale Unternehmensberatung, die sich auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert hat. Wir kombinieren kreatives Denken mit fundiertem Fachwissen, um maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Position: Financial Crime AnalystStandorte: Frankfurt am Main, Düsseldorf, Berlin, München oder WienIhre...

  • Business Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Über uns Capco ist eine globale Unternehmensberatung, die sich auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert hat. Wir kombinieren kreatives Denken mit fundiertem Fachwissen, um maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Unsere Unternehmenskultur Wir fördern eine Kultur der Authentizität und Vielfalt, in der jeder Mitarbeiter...

  • IT-Business Analyst

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Deine RolleAls IT-Business Analyst bei ING Deutschland bist du verantwortlich für die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen im IT-Umfeld. Du arbeitest eng mit der 2. Linie, IT-Security und Governance zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Anwendungen im Risk-, Compliance- und KYC-Umfeld reibungslos funktionieren.Deine AufgabenProzesse und...

  • IT-Business Analyst

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Deine RolleAls IT-Business Analyst bei ING Deutschland bist du verantwortlich für die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen im IT-Umfeld. Du arbeitest eng mit der 2. Linie, IT-Security und Governance zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Anwendungen im Risk-, Compliance- und KYC-Umfeld reibungslos funktionieren.Deine AufgabenProzesse und...

AML Analyst

vor 3 Monaten

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt Vollzeit

As the most internationalized and diversified bank in China, Bank of China Group provides full range of financial services in China's Mainland, Hong Kong, Macau and other 64 countries.

Bank of China Ltd. Frankfurt, wholly-owned subsidiary by Bank of China Group, fully established in 1989, runs further four branches in Germany being in Hamburg, Düsseldorf, Berlin and Munich. We have been providing financial solutions for Chinese, German and European companies and private customers over 30 years. Keeping pace with growing Chinese economy and with the new historic opportunities, we will keep forward towards the strategic goal of a first-class international bank in a sustainable way.

Now we are looking for an AML Analyst for our Legal & Compliance Department in Frankfurt.

AML Analyst (m⁠/⁠w⁠/⁠d)


Aufgaben
  • Processing of cases in AMLMAS and SironAML System
  • Handling of internal inquiries
  • Supporting of external inquiries
  • Supporting the monitoring and analysis of suspicious transactions
  • Supporting the general tasks of the team
  • KYC Controls
  • Control actions of the business units with regard to compliance with AML guidelines

Profil
  • Bachelor degree or above, studies of Business or Legal preferred
  • Very good English and German skills
  • Job experience in similar position would be an advantage
  • Good skills in all standard office tools
  • Team-oriented, open-minded, conscientious, reliable and loyal

Wir bieten
  • Exciting challenges in a dynamic, multinational company
  • Performance-related remuneration including a variety of additional benefits (free job ticket, meal and fitness allowance, capital-forming benefits, company pension scheme, etc.)
  • Individual training opportunities
  • Optimal public transport connections in the heart of the city of Frankfurt am Main

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