KYC Analyst

vor 4 Wochen

Frankfurt, Deutschland Ebury Vollzeit

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top 15 European Fintechs to work for by AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.

Ebury Frankfurt - 4 days in the office & 1 day working from home

KYC Analyst (w/m/d)

Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that the clients we serve and the transactions we carry out respect all the legal, regulatory and ethical standards. This means that when we onboard a client, we need to perform a very important screening on the prospect and the transactions this client would like to do via us. And this is where you come in 

Role Purpose

The Analyst is responsible for conducting the onboarding review in line with current policy to ensure all Know Your Customer (KYC) requirements are fulfilled. He plays a vital role together with the sales team in order to provide a smooth onboarding experience while making sure that our legal and compliance requirements are met. 

Responsibilities

Analyse customer relationships, documentation, activity patterns, and transactions to detect potential suspicious activity or activity that is not consistent with the client’s profile. Complying with relevant legislative and regulatory standards, and internal processes and procedures. Identifying clients posing higher risk due to the existence of red flags or other high risk triggers. Resolve day-to-day issues arising during the CDD process, and escalate more complex challenges via the appropriate channel. Completing allocated tasks with focus, and in a timely manner. Communicate the status of tasks to colleagues, supervisors and managers, and escalate problems swiftly, as needed. Manage caseload throughout the end to end process in a timely manner

Desired Experience / Competencies

University degree 1 or 2 years of experience in a KYC role Fluency in German and English . Knowledge of additional languages is a plus Articulate in both written and verbal communication Attention to detail  Working knowledge of desktop based office software such as MS Office, Excel, Word, Outlook, the Google Suite and other applications Working successfully in a target driven operational environment. Ability to manage

#LI-GC2

#LI-ONSITE

  • KYC Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    KYC Analyst (m/w/d)Einstellungsjahr 2024!Unser Kunde ist international, und fördert Vielfalt und Kreativität.Dabei werden vielversprechende Perspektiven und attraktive Karrieremöglichkeiten in einem angenehmen und modernen Arbeitsumfeld im Frankfurter Westhafen geboten. Daher wird besonderer Fokus auf eine gesunde Work-Life-Balance gelegt und den...

  • KYC Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland ebury Vollzeit

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top 15 European Fintechs to work for by AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Ebury Frankfurt - 4 days in the office & 1 day working from homeKYC Analyst (w/m/d)Ebury has high standards...

  • Analyst (gn) KYC Firmenkundengeschäft

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Analyst (gn) KYC Firmenkundengeschäft Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...

  • KYC Onboarding Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    My leading Financial Services client are currently looking for a KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey. You'll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory standards. You'll also identify high risk clients and...

  • KYC Onboarding Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    My leading Financial Services client are currently looking for a KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey. You'll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory standards. You'll also identify high risk...

  • KYC Onboarding Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Hunter Bond Vollzeit

    My leading Financial Services client are currently looking for a KYC Onboarding Analyst to help continue their exceptional growth journey. You'll perform the entire onboarding process to ensure all their KYC requirements are completed, making sure you comply with the relevant legislative and regulatory standards. You'll also identify high risk...

  • KYC Analyst

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ebury Vollzeit

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Onboarding Analyst Ebury has high standards when it comes to working with clients. We need to make sure that...

  • KYC Client Outreach Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland GULP – experts united Vollzeit

    For one of our renowned banking clients we are looking for a KYC Client Outreach Analyst (f/m/d) . A remote assignment is possible by arrangement. Here's what we offer Attractive salary and long-term job security through group affiliation Up to 30 days vacation per year Contribution to company pension scheme after end of probationary...

  • Leiter Kyc Transactional Behavior Monitoring

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Das Team KYC-Prozesse (Know Your Client) entwickelt, steuert und überwacht die operativen KYC-Prozesse für Run The Bank (RTB) in den Vertriebseinheiten der Privatkundenbank Deutschland. Uns obliegt die Steuerung der operativen KYC-Prozesse für die Privatkundenbank mit dem Ziel der Einhaltung unserer Erfüllungspflicht bezüglich der regulatorischen...

  • KYC Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Firmenprofil Für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking suchen wir einen (Junior) KYC Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung für den Standort Frankfurt am Main. Aufgabengebiet Verantwortung und Durchführung des Onboarding Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben...

  • KYC Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    EntwicklungsmöglichkeitenOffene Unternehmenskultur Firmenprofil Für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking suchen wir einen (Junior) KYC Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung für den Standort Frankfurt am Main. Aufgabengebiet Verantwortung und Durchführung des Onboarding Prozesses neuer Kunden unter...

  • KYC Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Entwicklungsmöglichkeiten|Offene Unternehmenskultur Für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking suchen wir einen (Junior) KYC Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung für den Standort Frankfurt am Main. Verantwortung und Durchführung des Onboarding Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und...

  • KYC- & Business-Analyst (m/w/d) - DIREKTVERMITTLUNG

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Jobactive GmbH Vollzeit

    KYC- & Business-Analyst (m/w/d) - DIREKTVERMITTLUNG JETZT BEWERBEN Unser Auftraggeber ist ein renommiertes deutsches Kreditinstitut, das sämtliche...

  • (Senior) Analyst für den Bereich Know Your Customer

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland MorgenFund Vollzeit

    (Senior) Analyst für den Bereich Know Your Customer (KYC) (w/m/d) Frankfurt a.M. UND Luxemburg I Vollzeit I Hybrid IWir suchen Talente, wie Sie. Mit Erfahrung, Power und Sinn für Zusammenhalt. Menschen, die gemeinsam mit uns MorgenFund weiter aufbauen. Bei uns finden Sie keine starren Strukturen und Abläufe - bei uns finden Sie Gestaltungsmöglichkeiten,...

  • Client Facilitator

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Client Facilitator (KYC) (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Corporate & Investment banking Client Facilitator (KYC) (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Corporate & Investment banking Ihre aufgaben You will prepare and maintain key information for your different clients and globally support the Front...

  • Associate Business Analyst

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Moody's Vollzeit

    Moody's is a developmental culture where we value candidates who are willing to grow. So, if you are excited about this opportunity but don't meet every single requirement, please apply You may be a perfect fit for this role or other open roles.Moody's is a global integrated risk assessment firm that empowers organizations to make better decisions.At...

  • Business Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Capco Vollzeit

    Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter* sind auch unsere Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten. Bring Dich ein und setze Deine Ideen bei Capco in die Tat um als Business Analyst* - Anti Money Laundering in...

  • Business Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter* sind auch unsere Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten. Bring Dich ein und setze Deine Ideen bei Capco in die Tat um als Business Analyst* - Anti Money Laundering in...

  • Analyst Network Sector Coverage Wholesale Banking

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING DiBa AG - ING Vollzeit

    Analyst Network Sector Coverage – Wholesale Banking (w/m/d) Wholesale Banking | Berufserfahrene | Frankfurt am Main ING Wholesale Banking Germany steht für das Firmenkundengeschäft der ING Deutschland. Im Network Sector Coverage Team betreuen wir das lokale Geschäft von ING-Kund*innen mit ausländischen Muttergesellschaften in enger Kooperation mit...

  • Analyst Network Sector Coverage – Wholesale Banking

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    null null Die ING ist eine der am schnellsten wachsenden Unternehmenskundenbanken in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft...