Merchant Onboarding KYC Specialist
Vor 5 Tagen
Job Description
Warum sich uns 2025 anschließen?
Denke an die digitalen Werkzeuge, die wir täglich nutzen - vom virtuellen Einkauf bis zu kontaktlosen Zahlungen. Sie gestalten unsere Zukunft. Schließe dich uns an, um die Zukunft des digitalen Bankwesens in einer innovativen Umgebung zu beeinflussen. Mit unserem globalen Zusammenschluss sind die Möglichkeiten für persönliches Wachstum und Zusammenarbeit groß.
Wenn du dich uns in der Rolle als
Merchant Onboarding KYC Specialist
anschließt, kannst du Folgendes von uns erwarten:
- Attraktives Gehalt und ein insgesamt wettbewerbsfähiges Paket
- Gut strukturierte Schulungen für den Job und kontinuierliche Unterstützung durch deinen Manager
- Hybrid-Arbeitsweise
- Flexible Arbeitszeiten
- Zuschuss für Home-Ausstattung
- Ausrüstung für die Rolle (Laptop und Mobiltelefon)
- Freiwillige Pensionskasse
- Empfehlungsprämien für die Empfehlung neuer Teammitglieder für das Unternehmen
- Jobrad
Über deine zukünftige Rolle:
- Verantwortung für die Durchführung der Sorgfaltspflichten (Dokumentationsprüfung, Feststellung wirtschaftlich Berechtigter, Identitätsprüfungen, etc.) beim Onboarding von Händlern
- Einhaltung der gängigen Geldwäschevorschriften zur Kundenidentifizierung, der Compliance Policy und definierten Standards im Banken- und Finanzumfeld
- Revisionssichere Dokumentation aller relevanten Informationen und Dokumente in Bezug auf Vertragspartner, Vertretungsorgane und wirtschaftlich Berechtigte
Deine
Hauptverantwortlichkeiten
in dieser Rolle werden sein:
- Durchführung der Know Your Customer Prüfungen im Rahmen des Onboardings neuer Vertragspartner
- Durchführung der Kontrollen im 4-Augen-Prinzip gemäß der gesetzlichen Anforderung
- Identifikation und Management von Risikofaktoren
- Prüfung der Identifizierung der natürlichen Person
- Identifizierung der juristischen Person anhand Informationen aus öffentlichen Registern
- Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
- Prüfung gegen PEP- und Sanktionslisten
- Validierung des Geschäftszweck
Was macht dich zur besten Person für diesen Job?
Du bist gespannt mehr zu erfahren? Wenn ja, überprüfe die Qualifikationen, die auf die Position zutreffen. Denke daran, dass es neben deinen Fähigkeiten und Erfahrungen dein Potenzial ist, das dich für den Erfolg in deinen täglichen Aufgaben qualifiziert.
Qualifikationen, die für den Erfolg in dieser Rolle benötigt werden:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium im Bereich Wirtschaft wünschenswert
- Routinierter Umgang mit dem MS-Office-Paket, sowie Erfahrungen mit CRM-Systemen und Ticketsystemen
- Kenntnisse über die regulatorischen Vorgaben zur Know-Your-Customer- und Risikoprüfung
Zusätzliche Fähigkeiten und Erfahrungen, die dich hervorheben würden:
- Gute Teamfähigkeit und Kommunikation mit Teammitgliedern und anderen Abteilungen
- Strukturierte Arbeitsweise und Problemlösungskompetenz
- Verantwortungsbewusstes und zuverlässiges Arbeiten
- Starke Ausrichtung auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden
- Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit
Jetzt bewerben
Wenn diese Möglichkeit dich anspricht, würden wir uns freuen, von dir zu hören Bitte bewirb dich so bald wie möglich. Wir werden Bewerbungen kontinuierlich überprüfen und die Position schließen, sobald wir die richtige Besetzung gefunden haben. Wir sind darauf bedacht, eine vielfältige Kultur zu schaffen, in der Talente aus allen Lebensbereichen das Gefühl haben, dass sie wirklich dazugehören.
Wir freuen uns darauf, mehr über dich zu erfahren
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Fleet Specialist
vor 1 Woche
Eschborn, Hessen, Deutschland COMPASS GROUP Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro JahrÜberrasch uns mit Deinen LösungenFleet Specialist (m/w/d)Du bist ein erfahrener Fleet Specialist (m/w/d) mit einem Gespür für Effizienz, Innovation und strategisches Denken? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen In der Rolle als Fleet Specialist (m/w/d) übernimmst du die Verantwortung für die Weiterentwicklung unseres...
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Business Continuity Manager
Vor 2 Tagen
Eschborn, Hessen, Deutschland Techem Vollzeit 60.000 € - 100.000 € pro JahrJob Description:Deine Aufgaben – Du machst mit uns den Unterschied:Entwicklung und Pflege von Business Continuity Management (BCM)-Plänen sowie Durchführung von Notfallübungen und Tests zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft.Identifizierung und Bewertung von Risiken, um den Geschäftsbetrieb zu schützen und kontinuierlich zu verbessern.Schulung der...
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Identity Manager
Vor 2 Tagen
Eschborn, Hessen, Deutschland Techem Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro JahrJob Description:Deine Aufgaben – Du machst mit uns den Unterschied:Ganzheitliche Verwaltung digitaler Identitäten über alle Systeme hinwegOptimierung von Prozessen für Zugriffskontrolle, Autorisierung und Protokollierung privilegierter AktivitätenEinführung und Betrieb von Just-in-Time-Access-Modellen zur Reduzierung von...
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Contract Manager
vor 1 Woche
Eschborn, Hessen, Deutschland Techem Vollzeit 45.000 € - 70.000 € pro JahrJob Description:Deine Aufgaben – Du machst mit uns den Unterschied:Allgemeine Bearbeitung von abteilungsbezogenen Kundenanliegen und Dispatching derer im TeamErstanlage der Verträge und der damit verbundenen kundenbezogenen Stammdaten in den SystemenÜberwachung der vertragskonformen internen ProjektumsetzungZentrale Schnittstelle der Fachabteilungen bei...
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Eschborn, Hessen, Deutschland Techem Vollzeit 45.000 € - 60.000 € pro JahrJob Description:Du bist idealerweise bereits heute in folgender Region wohnhaft:Region Frankfurt am Main Du bist ein Quereinsteiger (m/w/d) im Handwerk und willst etwas bewegen und Deine Ideen einbringen, dann bist DU bei uns herzlich willkommenDeine Aufgaben – Du machst mit uns den Unterschied:Montage von modernen- und digitalen Messgeräten...
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Intune App and Device Administrator
vor 1 Woche
Eschborn, Hessen, Deutschland Techem Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro JahrJob Description:Als Teil unseres Identity-Teams mit Fokus auf Zero Trust übernimmst du eine Schlüsselrolle in der sicheren Verwaltung unserer Endgeräte und mobilen Anwendungen.Deine Aufgaben - Du machst mit uns den Unterschied:Administration und Weiterentwicklung von Microsoft Intune für Windows, iOS und Android GeräteErstellung und Pflege von...
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Sales Analyst
Vor 6 Tagen
Eschborn, Hessen, Deutschland Techem Vollzeit 50.000 € - 80.000 € pro JahrJob Description:Deine Aufgaben – Du machst mit uns den Unterschied: Du analysierst Marktpotenziale, Kundenverhalten und Produktperformance – und entwickelst daraus konkrete Vertriebschancen, die unsere Strategie voranbringen.Du gestaltest aktiv Forecasts, Budgetplanung und Zielvereinbarungen mit – und sorgst dafür, dass unsere Planung datenbasiert...
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Group Controller
Vor 2 Tagen
Eschborn, Hessen, Deutschland Techem Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro JahrJob Description:Deine Aufgaben – Du machst mit uns den Unterschied:Strategische Planung & Value Creation: Du wirkst aktiv an der strategischen Unternehmensplanung mit und entwickelst gemeinsam mit internen Stakeholdern und externen Partnern (z. B. Beratungsteams) Value Creation Pläne zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung.Konzernreporting: Du...
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IT Architekt
Vor 6 Tagen
Eschborn, Hessen, Deutschland Techem Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrJob Description:Bist Du mit an Bord, wenn es um Nachhaltigkeit und das Erreichen der Klimaziele geht? Dann leiste jetzt bei Techem Deinen aktiven Beitrag dazu, wertvolle Ressourcen zu schonen.Wir sorgen gemeinsam für die digitale Energiewende in Gebäuden. Als ein führender Servicepartner für smarte und nachhaltige Gebäude bieten wir Effizienzsteigerung...
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Senior Kyc Specialist
vor 1 Woche
Eschborn, Deutschland Concardis VollzeitCompany Description Nets powers payment solutions for an easier tomorrow for banks, businesses and consumers across Europe. We are a part of Nexi Group - The European PayTech. Handling billions of transactions annually, Nets, is among the solid payment processors in Europe. We keep a tight focus on making it even easier and more intuitive for our customers...
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Enhanced Due Diligence Specialist
vor 1 Woche
Eschborn, Deutschland Concardis VollzeitCompany Description Nets powers payment solutions for an easier tomorrow for banks, businesses and consumers across Europe. We are a part of Nexi Group - The European PayTech. Handling billions of transactions annually, Nets, is among the solid payment processors in Europe. We keep a tight focus on making it even easier and more intuitive for our customers...
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Specialist Merchant Settlement
vor 1 Tag
Eschborn, Deutschland Concardis VollzeitCompany Description Handling billions of transactions annually, Nets/Concardis is among the top paytech companies in Europe. We keep a tight focus on making it even easier and more intuitive for our customers to handle digital payments and related services. This has made us a trusted partner to more than 2.5m merchants, including 150,000 online merchant...
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Digital Marketing Specialist
vor 2 Wochen
Eschborn, Deutschland Concardis VollzeitCompany Description Handling billions of transactions annually, Nets is among the top payment processors in Europe. We keep a tight focus on making it even easier and more intuitive for our customers to handle digital payments and related services. This has made us a trusted partner to more than 700,000 merchant outlets, including 140,000 online merchant...
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Fleet Specialist
Vor 7 Tagen
Eschborn, Deutschland Compass Group Deutschland GmbH VollzeitJob DescriptionMit Standorten in rund 45 Ländern sind wir eines der größten Dienstleistungsunternehmen der Welt und die Nummer 1 im Catering. Als Compass Group verbinden wir exzellente Food-Services mit umfassenden Facility-Management-Lösungen und schaffen so ganzheitliche Konzepte für unsere Kund:innen. Rund 13.500 Mitarbeitende in Deutschland aus 127...
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Compliance Officer Aml
vor 2 Wochen
Eschborn, Deutschland Concardis VollzeitUnternehmensbeschreibung Nets entwickelt Zahlungslösungen für eine einfachere Zukunft für Banken, Unternehmen und Verbraucher in ganz Europa. Wir sind ein Teil der Nexi Group - The European PayTech. Nets wickelt jährlich Milliarden von Transaktionen ab und gehört zu den soliden Zahlungsabwicklern in Europa. Wir konzentrieren uns darauf, die Abwicklung...
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HR Specialist
vor 1 Woche
Eschborn, Deutschland Integrierte Informations Systeme VollzeitArbeitsort: Hybrid Standort: Eschborn Als neues Teammitglied im Bereich Human Resources am Standort Eschborn unterstützt du unser HR Operations Team in allen personalrelevanten Themen. Wir sind ein Team, bestehend aus 12 HR-Spezialist:innen und betreuen unsere 6 deutschlandweit verteilten Standorte in allen HR-Disziplinen. Hands-On und gute Laune...
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Digital Assets Integration Architect
vor 2 Wochen
Eschborn, Deutschland Zühlke VollzeitIf you share our values and want to do the best work, for the right reasons, we can offer you the chance to do it on a global scale and play a real role in shaping our exciting journey. Shape the Future of Financial Services At Zühlke, we’re reimagining how financial services operate — securely, efficiently, and digitally. As a trusted partner to...
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Call Center Agent
vor 2 Wochen
Eschborn, Deutschland Safety-Kleen Deutschland GmbH VollzeitZur Erweiterung unseres Teams suchen wir am **Standort Eschborn** **Call Center Agents**/ **Inside Sales Specialists (m/w/d)!** **Das bieten wir dir**: - **Attraktive Vergütung**: Tarifgehalt gemäß dem Tarifvertrag der chemischen Industrie sowie Weihnachts - und Urlaubsgeld - **Finanzielle Zusatzleistungen**: Wir unterstützen dich bei dem Aufbau deiner...
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Specialist (W/m/d) Office Management/ Front Desk
Vor 3 Tagen
Eschborn, Deutschland GLS Germany Vollzeit**Was erwartet Dich bei uns?**: - Du koordinierst die Organisation und Verwaltung in unseren Büroflächen am Standort Eschborn und kümmerst dich um ein angenehmes Arbeitsklima für alle Mitarbeiter - Du übernimmst regelmäßige Betriebsabläufe und entwickelst diese kontinuierlich weiter (z.B. das Besuchermanagement, Post - und Telefonzentrale,...