Senior-Referent Compliance

Vor 5 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr
Wir suchen
Senior-Referent Compliance / KYC m/w/d

für den Bereich: Compliance

am Standort:
Frankfurt am Main, DE Düsseldorf, DE

Willkommen bei der DZ BANK

Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet – denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

Das erwartet Sie
  • Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln Sie selbstständig die Operationalisierung rechtlicher Anforderungen, aktualisieren diese regelmäßig und spezifizieren die fachlichen Prozessschritte unter Einsatz agiler Arbeitsmethoden.
  • Sie bereiten das Operationalisierungsgremium vor und unterstützen die KYC-Gremien.
  • Sie koordinieren sowie fördern den Wissensaufbau, konzipieren Schulungen und führen diese durch.
  • Sie beraten das Schnittstellenmanagement rund um die Zusammenarbeit mit weiteren Fachbereichen und engagieren sich bei Projekten, auch in leitender Funktion.
Das bringen Sie mit
  • Erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium der Betriebswirtschaft oder des Wirtschaftsrechts, oder erfolgreich abgeschlossenes Staatsexamen der Rechtswissenschaften
  • Mehrjährige Berufspraxis im Umfeld von allgemeiner Compliance und/oder KYC- bzw. Kontoprozessen in einer operativen Funktion oder Stabs- bzw. Querschnittsfunktion
  • Erfahrung in der Projektarbeit sowie in agilen Arbeitsmethoden (z. B. Design Thinking) mit Methodenkompetenz
  • Expertise im Firmenkundengeschäft, Bankrecht sowie in den bank- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen mit Relevanz für die DZ BANK Gruppe oder vergleichbare Organisationen
  • Umfassende Kenntnisse der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben sowie der entsprechenden Prozesse zur Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen. Sehr gute Erfahrung mit den neuen Vorgaben des EU AML Pakets erforderlich
  • Fundierte Kenntnisse in MS Office und SAP
  • Englisch verhandlungssicher

Das bieten wir Ihnen

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

Vielfalt ist bei uns willkommen: Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.

Kontakt

Für Rückfragen steht Ihnen Inga-Kerstin Brinkmann telefonisch unter 069/ gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den Bewerben-Button, Dauer max. 10 Minuten.

Referenzdatum:

Job-ID: 6487

  • (Senior) Referent/in

    vor 20 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland KFW Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **(Senior) Referent/in (w/m/d) Compliance - Verdachtsfallbearbeitung & strafbare Handlungen im internationalen Kontext**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Sie sind zuständig für die Aufklärung und Bearbeitung relevanter Vorfälle - insbesondere...

  • Senior-Referent Compliance

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr

    Das erwartet SieAls Senior-Referent (m/w/d) entwickeln Sie selbstständig die Operationalisierung rechtlicher Anforderungen, aktualisieren diese regelmäßig und spezifizieren die fachlichen Prozessschritte unter Einsatz agiler Arbeitsmethoden.Sie bereiten das Operationalisierungsgremium vor und unterstützen die KYC-Gremien.Sie koordinieren sowie fördern...

  • Senior Referent

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland KFW Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Senior Referent (w/m/d) Compliance - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Wir freuen uns auf Ihre Expertise bei der **Beratung unserer Fachbereiche zum Thema Lieferketten-sorgfaltspflichtengesetz (LkSG)**. - Besonderes...

  • Referent (Gn) Compliance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Bankpower ist in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche bestens vernetzt. **"It´s about people" **ist für uns nicht nur ein Slogan. Wir füllen ihn mit Leben, in dem sich bei uns alles um den Menschen dreht. Wir schaffen Verbindungen und finden für jeden den passenden Job. Seit mehreren Jahren ist unser Kunde eines der bedeutenden Institute auf...

  • Senior Referent/in

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KfW Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Gemeinsam Zukunft gestalten.Willkommen bei der KfW Als eine der führenden Förderbanken der Welt stehen wir für die nachhaltige Transformation von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser und gestalten...

  • Referent Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Bankpower ist in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche bestens vernetzt. **"It´s about people" **ist für uns nicht nur ein Slogan. Wir füllen ihn mit Leben, in dem sich bei uns alles um den Menschen dreht. Wir schaffen Verbindungen und finden für jeden den passenden Job. Seit mehreren Jahren ist unser Kunde eines der bedeutenden Institute auf...

  • Referent (W/m/d) Marisk Compliance

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland KFW Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Referent (w/m/d) MaRisk Compliance**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - Sie **identifizieren, analysieren und bewerten neue Regulierungsvorhaben **in Zusammenarbeit mit den Experten in den verschiedenen KfW Bereichen und Töchtern. - Sie entwickeln daraus...

  • Referent Regulatorische Compliance

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland KfW IPEX Vollzeit

    KfW IPEX Frankfurt am Main, GermanyPosted 3 hours ago Permanent Keine Angabe - Willkommen bei der KfW IPEX-Bank - Als Unternehmen der KfW Bankengruppe ist die KfW IPEX-Bank der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions - und Exportprojekte geht - mit über 70 Jahren Erfahrung. Willkommen bei der KfW IPEX-Bank - Als Unternehmen...

  • Referent (W/m/d) Wertpapier-compliance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland KFW Vollzeit

    Werden Sie Teil unseres Teams in **Frankfurt am Main** und unterstützen Sie uns als **Referent (w/m/d) Wertpapier-Compliance**: **Wir bieten facettenreiche Aufgaben**: - **Beratung der Fachbereiche zu neuen und veränderten rechtlichen und regulatorischen Vorgaben** im Themengebiet **Wertpapier-Compliance**; Identifikation von Klärungsbedarf,...

  • Referent Compliance Kapitalmarkt M/w/d

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Referent Compliance Kapitalmarkt m/w/d (Teilzeit 50% )**: - für den Bereich: Compliance - am Standort: Frankfurt am Main, DE **Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank...