Senior-Referent Compliance
Vor 6 Tagen
- Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln Sie selbstständig die Operationalisierung rechtlicher Anforderungen, aktualisieren diese regelmäßig und spezifizieren die fachlichen Prozessschritte unter Einsatz agiler Arbeitsmethoden.
- Sie bereiten das Operationalisierungsgremium vor und unterstützen die KYC-Gremien.
- Sie koordinieren sowie fördern den Wissensaufbau, konzipieren Schulungen und führen diese durch.
- Sie beraten das Schnittstellenmanagement rund um die Zusammenarbeit mit weiteren Fachbereichen und engagieren sich bei Projekten, auch in leitender Funktion.
- Erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium der Betriebswirtschaft oder des Wirtschaftsrechts, oder erfolgreich abgeschlossenes Staatsexamen der Rechtswissenschaften
- Mehrjährige Berufspraxis im Umfeld von allgemeiner Compliance und/oder KYC- bzw. Kontoprozessen in einer operativen Funktion oder Stabs- bzw. Querschnittsfunktion
- Erfahrung in der Projektarbeit sowie in agilen Arbeitsmethoden (z. B. Design Thinking) mit Methodenkompetenz
- Expertise im Firmenkundengeschäft, Bankrecht sowie in den bank- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen mit Relevanz für die DZ BANK Gruppe oder vergleichbare Organisationen
- Umfassende Kenntnisse der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben sowie der entsprechenden Prozesse zur Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen. Sehr gute Erfahrung mit den neuen Vorgaben des EU AML Pakets erforderlich
- Fundierte Kenntnisse in MS Office und SAP
- Englisch verhandlungssicher
Das bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Gesundheits- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.
Vielfalt ist bei uns willkommen: Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Menschen - unabhängig von Alter, Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.
Kontakt
Für Rückfragen steht Ihnen Inga-Kerstin Brinkmann telefonisch unter 069/ gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den Bewerben-Button, Dauer max. 10 Minuten.
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Senior Referent/in
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KfW Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrGemeinsam Zukunft gestalten.Willkommen bei der KfW Als eine der führenden Förderbanken der Welt stehen wir für die nachhaltige Transformation von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser und gestalten...
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Senior Revisor Compliance
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KfW Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro JahrWillkommen bei der KfW Als eine der führenden Förderbanken der Welt stehen wir für die nachhaltige Transformation von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser und gestalten damit die Zukunft. Bei uns...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit 120.000 € - 250.000 € pro JahrDescription OUR IMPACTOur division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. As an independent control function and part of the firm's second line of...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit 120.000 € - 180.000 € pro JahrOUR IMPACTOur division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. As an independent control function and part of the firm's second line of defense,...
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Ethics & Compliance Consultant
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Visa Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrVisa is a world leader in payments and technology, with over 259 billion payments transactions flowing safely between consumers, merchants, financial institutions, and government entities in more than 200 countries and territories each year. Our mission is to connect the world through the most innovative, convenient, reliable, and secure payments network,...
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Ethics & Compliance Consultant
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Visa Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrCompany Description Visa is a world leader in payments and technology, with over 259 billion payments transactions flowing safely between consumers, merchants, financial institutions, and government entities in more than 200 countries and territories each year. Our mission is to connect the world through the most innovative, convenient, reliable, and secure...
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Senior Compliance Officer – Global Markets Advisory
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Societe Generale Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro JahrResponsibilitiesSociété Générale Frankfurt Branch is active in wholesale banking. As part of the local Compliance team you are the lead and main point of contact for Global Markets senior management. Your main responsibilities are:To provide compliance advice to local Global Markets (MARK) activities. Encompassing a wide range of asset classes, from...
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Compliance, Custody
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrJob DescriptionOur division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. As an independent control function and part of the firm's second line of...
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Compliance Officer
Vor 6 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Von Poll Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro JahrCompliance Officer (w/m/d)in Frankfurt am Main - WestendIhre AufgabenDu arbeitest in einem Team an forensischen Sonderuntersuchungen zur Aufklärung wirtschaftskrimineller Sachverhalte – mit Fokus auf Betrug, Untreue, Korruption sowie Datenmanipulation und Verstöße gegen das GeschGehG (Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen).Forensische Auswertung...
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Compliance, Custody
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrOur division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm's culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm's enterprise-wide compliance risk management program. As an independent control function and part of the firm's second line of defense, Compliance...
