Mitarbeiter Geldwäsche Prävention | Fraud Prevention

Sie suchen nach einer Herausforderung, die Ihre analytischen Fähigkeiten fordert? Wir suchen einen Mitarbeiter Geldwäsche Prävention, der unsere Kunden im Bereich B2B unterstützt.Als Teil unseres Teams werden Sie sich mit der Prävention von Geldwäsche und Betrugsfällen beschäftigen. Ihre Aufgaben umfassen die Pflege von KYC-Daten von Firmenkunden,...

Wir suchen einen analytischen und zuverlässigen Mitarbeiter, der sich auf die Prävention von Geldwäsche spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Überprüfung von KYC-Daten von Firmenkunden, die Organisation von Anlagen und Unterlagen sowie die Kontrolle und Vereinfachung von aktuellen KYC-Daten der Firmenkunden konzentrieren.Um...

ÜberblickWir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen Mitarbeiter Geldwäsche Prävention, der sich auf die Prüfung von Firmenkunden und die Überprüfung von Gesellschafterverträgen und Handelsregisterauszügen spezialisiert hat.AufgabenDie Prüfung von KYC-Daten von FirmenkundenDie Überprüfung von Gesellschafterverträgen und...

Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Experten, der sich für die Herausforderungen der Geldwäsche-Prävention und der Umsetzung von Compliance-Regulierungen begeistert.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeiten an Fachkonzepten zur...

Aufgaben und VerantwortlichkeitenPflege der KYC-Daten von FirmenkundenÜberprüfung von Gesellschafterverträgen und HandelsregisterauszügenOrganisation von Anlagen und UnterlagenKontrolle und Vereinfachung von aktuellen KYC-Daten der FirmenkundenQualifikation und ErfahrungAbgeschlossene Bankausbildung oder alternative Ausbildung mit rechtlichem...

Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Experten, der sich auf die Umsetzung von Compliance-Regeln und die Prüfung von Transaktionen spezialisiert hat.AufgabenCompliance-Prüfung und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertung und -analyseMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung...

Wir suchen einen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in für unser S+P Compliance Team.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Offizier für führende nationale und...

Wir suchen einen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance TeamAufgabenCompliance-Überprüfungen und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer für führende nationale und...

Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance Team.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisk-Assessments durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer für führende nationale und...

Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer:in für unser S+P Compliance TeamAufgabenCompliance-Überprüfungen und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer:in für führende nationale...

ÜberblickWir suchen einen Geldwäsche-Offizier (m/w/d) für unser S+P Compliance Team, der sich auf Herausfordernde Compliance-Rollen spezialisiert hat.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red-Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risk-Assessments,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer...

AufgabenWir suchen einen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in, der sich auf die Umsetzung regulatorischer Anforderungen und das Risikomanagement für Banken und FinTechs spezialisiert hat.Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risk Assessments,Mitarbeit an Fachkonzepten zur...

Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für Geldwäscheprävention, der unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen unterstützt. Der Berater wird Teil unseres Teams für Regulatory & Compliance sein und unsere Kunden bei der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen...

ÜberblickUnser namhafter Kunde, eine Bank mit Sitz in München, bietet eine interessante Perspektive im Rahmen der Personalvermittlung.AufgabenAls Fachmann für Geldwäsche- und Fraudbekämpfung werden Sie bei der Umsetzung und Einführung maßgeblicher rechtlicher Bestimmungen mitwirken.Mitwirkung bei der Umsetzung und Einführung maßgeblicher rechtlicher...

Deine Rolle bei KPMGWir suchen einen erfahrenen Forensiker, der sich auf die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität spezialisiert hat. Als Senior Consultant Forensic Investigations wirst du Teil unseres Teams und unterstützt unsere Mandanten bei der Prävention und Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen.Deine Aufgaben • Du übernimmst die...

About the RoleYou will be part of a high growth region with a world-class team working closely with our customers and prospects. Your role is to help shape and evolve consulting and product delivery offerings and drive new business with your sales partners.Key Responsibilities:Ensure a thorough understanding of customer expectations through meetings and...

Deine Rolle Als Senior Consultant (w/m/d) im Bereich Forensischer Untersuchungen unterstützt Du bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und der Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen. Du begleitest Unternehmen bei der Konzeptionierung und Implementierung von Compliance-Maßnahmen und unterstützt bei forensischen Sonderuntersuchungen zu...

Geldwäscheprävention im Finanzsektor: Ein Herausforderung gemeinsam angehenKPMG sucht einen erfahrenen Berater für das Team Regulatory & Compliance, der sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen spezialisiert hat. Als (Senior) Consultant unterstützen Sie unsere Kunden aus der Finanzindustrie bei der...

Ihre AufgabenVerantwortlich für die Sicherheit von Karten im PräventionsteamAnalyse von Kartenumsätzen und Erkennung betrugsverdächtiger MusterUmsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von betrügerischen AktivitätenWeiterentwicklung und Anpassung von PräventionssystemenBeantwortung interner und externer Anfragen in Deutsch und EnglischMitarbeit in...

Beschreibung der RolleAls Cluster Loss Prevention Manager sind Sie ein wichtiger Teil des Sicherheitsteam von Amazon Deutschland S27 Transport GmbH. In dieser Funktion sind Sie für die Sicherheit und Verlustprävention in Ihrem Cluster verantwortlich und garantieren, dass unsere Mitarbeiter und Kunden geschützt sind. Sie bilden ein Team von Sicherheits-...