Geldwäschebeauftragter

vor 4 Wochen

Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH Vollzeit
Aufgaben

Als Compliance Manager unterstützt du das Legal & Compliance Team als vollwertiges Teammitglied in allen relevanten Fragestellungen rund um unser Geldwäsche-Compliance-Portfolio.

Deine täglichen Aufgaben umfassen:

  • Erstellung von Risikoanalysen, Richtlinien und Handlungsanweisungen
  • Durchführung von Kontrollhandlungen bei unseren Kunden
  • Erstellung von Tätigkeitsberichten
  • Kommunikation mit (Aufsichts-) Behörden, PrüferInnen, KundInnen und KollegInnen
  • Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze sowie angemessener Geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme
  • Untersuchung und Meldung verdächtiger Sachverhalte und Transaktionen
  • Durchführung von Schulungen (sowohl in Präsenz als auch digital)
  • Fortlaufender Kundenkontakt und enge Zusammenarbeit mit allen KollegInnen gehören zu Deinem Alltag.
Qualifikation

Um erfolgreich in dieser Position zu sein, benötigst du:

  • Erfahrungen im Bereich Compliance und/oder Geldwäsche-Compliance
  • Ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich Rechtswissenschaften oder Wirtschaftsrecht
  • Unternehmerisches Denken und Freude am Kundenkontakt als Dienstleister
  • Erfahrungen im Umgang mit (Aufsichts-)Behörden
  • Engagement und Interesse, den Rechtsmarkt neu zu denken
  • Strukturierte und organisierte Arbeitsweise
  • Verlässlichkeit und Flexibilität
  • Kenntnisse oder Interesse an digitalen Geschäftsmodellen und Produkten
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Benefits

Bei Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH genießt du:

  • 30 Tage bezahlten Urlaub
  • Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch ein Weiterbildungsbudget
  • Kurze Entscheidungswegen und großer Wirkungsmacht
  • Möglichkeit zur Teilnahme an Corporate-Social-Responsibility-Aktionen

  • Sachbearbeiter (gn) Geldwäsche: Finanzielle Sicherheit durch Prävention

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanziellen Sachbearbeiter, der sich auf die Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil des Teams von Bankpower GmbH sein und sich auf die Untersuchung verdächtiger Transaktionen, die Entscheidung über die Einreichung von Geldwäscheverdachtsmeldungen und die Kommunikation mit externen...

  • Sachbearbeiter (gn) Geldwäsche: Finanzielle Sicherheit durch Prävention

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanziellen Sachbearbeiter, der sich auf die Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil des Teams von Bankpower GmbH sein und sich auf die Untersuchung verdächtiger Transaktionen, die Entscheidung über die Einreichung von Geldwäscheverdachtsmeldungen und die Kommunikation mit externen...

  • Compliance Manager

    vor 1 Tag

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen eine/n Manager Compliance (m/w/d) - Externe/n Geldwäschebeauftragte/n - in Köln.Als vollwertiges Teammitglied unterstützt du das Legal & Compliance Team in allen relevanten Fragestellungen rund um unser Geldwäsche-Compliance-Portfolio.Du setzt Dich intensiv mit den Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) auseinander und leitest...

  • Compliance Manager

    vor 1 Tag

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen eine/n Manager Compliance (m/w/d) - Externe/n Geldwäschebeauftragte/n - in Köln.Als vollwertiges Teammitglied unterstützt du das Legal & Compliance Team in allen relevanten Fragestellungen rund um unser Geldwäsche-Compliance-Portfolio.Du setzt Dich intensiv mit den Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) auseinander und leitest...

  • Sachbearbeiter (gn) Geldwäsche

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) für unseren Bereich Finanzkriminalität. Als Teil unseres Teams werden Sie sich mit der Prävention von Geldwäsche und der Untersuchung verdächtiger Transaktionen beschäftigen.VerantwortlichkeitenUntersuchung von verdächtigen Transaktionen und Entscheidung über die Einreichung einer...

  • Sachbearbeiter (gn) Geldwäsche

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) für unseren Bereich Finanzkriminalität. Als Teil unseres Teams werden Sie sich mit der Prävention von Geldwäsche und der Untersuchung verdächtiger Transaktionen beschäftigen.VerantwortlichkeitenUntersuchung von verdächtigen Transaktionen und Entscheidung über die Einreichung einer...

  • Sachbearbeiter (gn) Regulatorik

    vor 2 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    {"h2": "Unser Angebot", "ul": [{"li": "Homeoffice-Möglichkeit"}, {"li": "Teamorientiertes Arbeitsumfeld"}, {"li": "Angemessene Einarbeitungszeit"}, {"li": "Verpflegungsmöglichkeiten in der Nähe"}, {"li": "Zentral gelegen"}, {"li": "Fahrkostenzuschuss"}, {"li": "Weihnachts- und Urlaubsgeld"}, {"li": "Voraussichtliches Bruttomonatseinkommen: €"}], "h2":...

  • Sachbearbeiter (gn) Regulatorik

    vor 2 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    {"h2": "Unser Angebot", "ul": [{"li": "Homeoffice-Möglichkeit"}, {"li": "Teamorientiertes Arbeitsumfeld"}, {"li": "Angemessene Einarbeitungszeit"}, {"li": "Verpflegungsmöglichkeiten in der Nähe"}, {"li": "Zentral gelegen"}, {"li": "Fahrkostenzuschuss"}, {"li": "Weihnachts- und Urlaubsgeld"}, {"li": "Voraussichtliches Bruttomonatseinkommen: €"}], "h2":...

  • Finanzkriminalitätsbeauftragter (gn) Regulatorik

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen zum zwei Sachbearbeiter:in (gn) in der Regulatorik für den Bereich Financial Crime Operations. Diese Position bietet die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und zur Prävention von Finanzkriminalität beizutragen.VerantwortlichkeitenDetaillierte Untersuchung von verdächtigen...

  • Finanzkriminalitätsbeauftragter (gn) Regulatorik

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen zum zwei Sachbearbeiter:in (gn) in der Regulatorik für den Bereich Financial Crime Operations. Diese Position bietet die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und zur Prävention von Finanzkriminalität beizutragen.VerantwortlichkeitenDetaillierte Untersuchung von verdächtigen...

  • Finanzkriminalitätsbeauftragter (gn)

    vor 1 Woche

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanzkriminalitätsbeauftragten (gn) für unseren Kunden, einen Finanzdienstleister im rechtsrheinischen Gebiet. In dieser Position werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und die Prävention von Finanzkriminalität konzentriert.VerantwortlichkeitenDetaillierte...

  • Finanzkriminalitätsbeauftragter (gn)

    vor 1 Woche

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanzkriminalitätsbeauftragten (gn) für unseren Kunden, einen Finanzdienstleister im rechtsrheinischen Gebiet. In dieser Position werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und die Prävention von Finanzkriminalität konzentriert.VerantwortlichkeitenDetaillierte...

  • Compliance Officer: Risikomanager für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Compliance Officer, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften spielen.AufgabenPrüfen Sie auffällige Kunden und Transaktionen auf Einhaltung von...

  • Compliance Officer: Risikomanager für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Compliance Officer, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften spielen.AufgabenPrüfen Sie auffällige Kunden und Transaktionen auf Einhaltung von...

  • Compliance-Manager:in für Geldwäscheprävention

    vor 2 Monaten

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH Vollzeit

    Wir bei Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH suchen nach einer engagierten Persönlichkeit, die unser Team im Bereich Compliance verstärkt.Position: Compliance Manager (m/w/d) - Externe:r Geldwäschebeauftragte:rAufgabenbereichDu bist ein wertvolles Mitglied des Legal & Compliance Teams und unterstützt bei allen relevanten Themen rund um das...

  • Sachbearbeiter (Gn) Regulatorik

    vor 2 Wochen

    51105 Köln, Deutschland BANKPOWER GmbH Vollzeit

    Sachbearbeiter (gn) Regulatorik Für unseren Kunden, einen Finanzdienstleister im rechtsrheinischen Gebiet, suchen wir zum **14.10.2024** zwei **Sachbearbeiter:in (gn) **in der** Regulatorik **für den** **Bereich Financial Crime Operations. Diese Position bietet die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und zur...