Sachbearbeiter (gn) Geldwäsche: Finanzielle Sicherheit durch Prävention

vor 4 Wochen

Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit
Überblick

Wir suchen einen erfahrenen Finanziellen Sachbearbeiter, der sich auf die Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil des Teams von Bankpower GmbH sein und sich auf die Untersuchung verdächtiger Transaktionen, die Entscheidung über die Einreichung von Geldwäscheverdachtsmeldungen und die Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und Ermittlungsbehörden konzentrieren.

Verantwortlichkeiten
  • Untersuchung von verdächtigen Transaktionen, die aus Monitoring-Systemen und anderen Quellen gemeldet wurden
  • Entscheidung über die Einreichung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
  • Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften)
  • Übermittlung relevanter Unterlagen und Informationen an zuständige Ermittlungsbehörden
  • Nachbearbeitung und Dokumentation von Verdachtsmeldungen
Anforderungen
  • Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
  • Berufserfahrung in einer ähnlichen Position im Bereich Financial Crime oder AML
  • Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Gesetzgebung
  • Erfahrung im Umgang mit MS Office
  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
  • Hohes Maß an Integrität
  • Fähigkeit zur Priorisierung und Einhaltung von Fristen
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Über Bankpower GmbH

Bankpower GmbH ist ein Finanzdienstleister, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und die Überwachung von Finanztransaktionen spezialisiert hat. Wir suchen nach engagierten und erfahrenen Fachleuten, die sich für diese Herausforderung begeistern.

  • Sachbearbeiter (gn) Geldwäsche

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) für unseren Bereich Finanzkriminalität. Als Teil unseres Teams werden Sie sich mit der Prävention von Geldwäsche und der Untersuchung verdächtiger Transaktionen beschäftigen.VerantwortlichkeitenUntersuchung von verdächtigen Transaktionen und Entscheidung über die Einreichung einer...

  • Sachbearbeiter (gn) Geldwäsche

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) für unseren Bereich Finanzkriminalität. Als Teil unseres Teams werden Sie sich mit der Prävention von Geldwäsche und der Untersuchung verdächtiger Transaktionen beschäftigen.VerantwortlichkeitenUntersuchung von verdächtigen Transaktionen und Entscheidung über die Einreichung einer...

  • Kaufmännischer Sachbearbeiter für Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Kaufmännischen Sachbearbeiter für unsere Abteilung Betrugsprävention. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Prävention und Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche konzentrieren.VerantwortlichkeitenDie Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Prävention von Betrug und GeldwäscheDie Überwachung und...

  • Kaufmännischer Sachbearbeiter für Betrugsprävention

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Kaufmännischen Sachbearbeiter für unsere Abteilung Betrugsprävention. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Prävention und Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche konzentrieren.VerantwortlichkeitenDie Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Prävention von Betrug und GeldwäscheDie Überwachung und...

  • Compliance- und Geldwäsche-Sachbearbeiter

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Unsere Mission: Die Zukunft der Mobilität gestaltenWir sind LeasePlan Deutschland GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Lösungen. Unsere Mission ist es, die Zukunft der Mobilität mitzugestalten und unseren Kunden Zeit und Geld zu sparen.Wir suchen dich!Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Compliance und Geldwäsche bei...

  • Compliance- und Geldwäsche-Sachbearbeiter

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Unsere Mission: Die Zukunft der Mobilität gestaltenWir sind LeasePlan Deutschland GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Lösungen. Unsere Mission ist es, die Zukunft der Mobilität mitzugestalten und unseren Kunden Zeit und Geld zu sparen.Wir suchen dich!Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Compliance und Geldwäsche bei...

  • Fachkraft Compliance und Geldwäsche

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Unsere Mission: Die Zukunft der Mobilität gestaltenWir sind LeasePlan Deutschland GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Lösungen. Unsere Mission ist es, die Zukunft der Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Wir setzen uns für innovative Leistungen, nachhaltige Lösungen und unkonventionelle Ideen ein, um unseren...

  • Fachkraft Compliance und Geldwäsche

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Unsere Mission: Die Zukunft der Mobilität gestaltenWir sind LeasePlan Deutschland GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Lösungen. Unsere Mission ist es, die Zukunft der Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Wir setzen uns für innovative Leistungen, nachhaltige Lösungen und unkonventionelle Ideen ein, um unseren...

  • Spezialist für Geldwäsche und Betrugsprävention: Fachmann für Risikomanagement

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland PSD Bank Rhein-Ruhr eG Vollzeit

    Über unsDie PSD Bank Rhein-Ruhr eG ist eine genossenschaftliche Direktbank für private Kunden. Wir bieten kompetente Beratung, egal ob online, per Telefon oder vor Ort. Unsere Stärke liegt in der langjährigen Erfahrung und der Expertise unserer Mitarbeiter.Die RolleAls Spezialist für Geldwäsche und Betrugsprävention (w/m/d) bei der PSD Bank Rhein-Ruhr...

  • Spezialist für Geldwäsche und Betrugsprävention: Fachmann für Risikomanagement

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland PSD Bank Rhein-Ruhr eG Vollzeit

    Über unsDie PSD Bank Rhein-Ruhr eG ist eine genossenschaftliche Direktbank für private Kunden. Wir bieten kompetente Beratung, egal ob online, per Telefon oder vor Ort. Unsere Stärke liegt in der langjährigen Erfahrung und der Expertise unserer Mitarbeiter.Die RolleAls Spezialist für Geldwäsche und Betrugsprävention (w/m/d) bei der PSD Bank Rhein-Ruhr...

  • Sachbearbeiter (gn) Leasing

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) Leasing, der sich auf das Kreditwesen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams bei Bankpower GmbH werden Sie sich auf die Bearbeitung und Prüfung von Leasinganträgen konzentrieren und die Kreditwürdigkeit unserer Kunden bewerten.Ihre AufgabenBearbeitung und Prüfung von...

  • Sachbearbeiter (gn) Leasing

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) Leasing, der sich auf das Kreditwesen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams bei Bankpower GmbH werden Sie sich auf die Bearbeitung und Prüfung von Leasinganträgen konzentrieren und die Kreditwürdigkeit unserer Kunden bewerten.Ihre AufgabenBearbeitung und Prüfung von...

  • Compliance- und Geldwäsche-Spezialist

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Unsere Mission: Die Zukunft der Mobilität gestaltenWir sind LeasePlan Deutschland GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Lösungen. Unsere Mission ist es, die Zukunft der Mobilität mitzugestalten und unseren Kunden Zeit und Geld zu sparen.Wir suchen dich!Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Compliance und Geldwäsche bei...

  • Compliance- und Geldwäsche-Spezialist

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland LeasePlan Deutschland GmbH Vollzeit

    Unsere Mission: Die Zukunft der Mobilität gestaltenWir sind LeasePlan Deutschland GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Lösungen. Unsere Mission ist es, die Zukunft der Mobilität mitzugestalten und unseren Kunden Zeit und Geld zu sparen.Wir suchen dich!Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Compliance und Geldwäsche bei...

  • Sachbearbeiter (gn) Leasing

    vor 2 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) Leasing, der sich auf das Aktivgeschäft im Kreditwesen spezialisiert hat. Die Position ist zunächst im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zu besetzen und bietet ein voraussichtliches Bruttomonatsgehalt zwischen 3300€ - 3600€, je nach Berufserfahrung.Ihre AufgabenBearbeitung und...

  • Sachbearbeiter (gn) Leasing

    vor 2 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (gn) Leasing, der sich auf das Aktivgeschäft im Kreditwesen spezialisiert hat. Die Position ist zunächst im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zu besetzen und bietet ein voraussichtliches Bruttomonatsgehalt zwischen 3300€ - 3600€, je nach Berufserfahrung.Ihre AufgabenBearbeitung und...

  • Sachbearbeiter (gn) Leasing - Kreditwesen

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Überblick über die PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten für die Position des Sachbearbeiters (gn) im Kreditwesen bei Bankpower GmbH. In dieser Rolle werden Sie sich auf die Bearbeitung und Prüfung von Leasinganträgen sowie die Kreditwürdigkeitsprüfung von gewerblichen Kunden konzentrieren.Ihre AufgabenBearbeitung und Prüfung von...

  • Sachbearbeiter (gn) Leasing - Kreditwesen

    vor 3 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Überblick über die PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten für die Position des Sachbearbeiters (gn) im Kreditwesen bei Bankpower GmbH. In dieser Rolle werden Sie sich auf die Bearbeitung und Prüfung von Leasinganträgen sowie die Kreditwürdigkeitsprüfung von gewerblichen Kunden konzentrieren.Ihre AufgabenBearbeitung und Prüfung von...

  • Fachabteilungsleiter/in Prävention

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen für unsere Fachabteilung Prävention einen engagierten Fachabteilungsleiter/in, der sich für die Sicherheit und Gesundheit in der Baubranche einsetzt. Als Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft sind wir für die Sicherheit und Gesundheit in der Baubranche verantwortlich. Wir unterstützen Unternehmen und Versicherte bei...

  • Fachabteilungsleiter/in Prävention

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen für unsere Fachabteilung Prävention einen engagierten Fachabteilungsleiter/in, der sich für die Sicherheit und Gesundheit in der Baubranche einsetzt. Als Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft sind wir für die Sicherheit und Gesundheit in der Baubranche verantwortlich. Wir unterstützen Unternehmen und Versicherte bei...